33/2002 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. Na podstawie art. 402 w związku z art.art.395 §1 i 399 Kodeksu spółek handlowych oraz par.11 ust. 2 Statutu Kredyt Banku S.A., Zarząd Kredyt Banku S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, które odbędzie się 29 maja 2002 roku, o godz.14,00 w Warszawie w siedzibie Banku przy ulicy Kasprzaka 2/8, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2001 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. za 2001 rok wraz z propozycją Zarządu co do podziału zysku. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Banku z oceny sprawozdania finansowego za 2001 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową w zakresie zgodności tego sprawozdania z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. za 2001 rok i wniosków Zarządu co do podziału zysku. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową, sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. w 2001 roku oraz sprawozdanie z oceny tych sprawozdań złożonego przez Radę Banku, b/ podziału zysku za 2001 rok, c/ udzielenie członkom władz Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Kredyt Banku S.A.: w §§ 1, 5, 18, 25, 34, 35,37, 51. 9. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z wymogami art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązującą treść oraz propozycje zmian Statutu:
Dotychczasowe brzmienie § 1 :
Kredyt Bank Spółka Akcyjna zwany dalej Bankiem jest bankiem utworzonym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie ustawy Prawo Bankowe, przepisów Kodeksu handlowego oraz niniejszego Statutu.
Proponowane brzmienie § 1 :
Kredyt Bank Spółka Akcyjna zwany dalej Bankiem jest bankiem utworzonym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie ustawy Prawo Bankowe, przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu.
Dotychczasowe brzmienie § 5 :
1. Przedmiotem działalności Banku są następujące czynności bankowe:
1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, 2. prowadzenie innych rachunków bankowych, 3. udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, 4. udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, 5. emitowanie bankowych papierów wartościowych, w tym również w formie zdematerializowanej, 6. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, 7. przeprowadzanie operacji czekowych i wekslowych, 8. wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, 9. przeprowadzanie terminowych operacji finansowych, 10. nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, 11. przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, 12. wykonywanie czynności obrotu dewizowego, 13. wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
2. Poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w ust.. 1, Bank może:
1. obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji banków oraz akcje, prawa z akcji i udziałów innych osób prawnych lub jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych, 2. nabywać na rachunek własny lub osób trzecich papiery wartościowe, dokonywać obrotu tymi papierami oraz prowadzić rachunki papierów wartościowych, 3. świadczyć usługi maklerskie i brokerskie, 4. zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych, 5. pełnić funkcje powiernika w obrocie papierami wartościowymi i wykonywać prawa z tytułu tych papierów w imieniu i na zlecenie klientów Banku, 6. prowadzić działalność leasingową, faktoringową, underwritingową, forfaitingową, 7. zarządzać funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, pełnić funkcje depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i dla funduszy emerytalnych, prowadzić księgi rachunkowe funduszy oraz rejestry uczestników i członków funduszy, 8. prowadzić działalność agencyjną w zakresie ubezpieczeń na rzecz osób prawnych i fizycznych, 9. prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, 10. dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z uwzględnieniem przepisów art. 6 ust. 1 pkt 4 Prawa bankowego, 11. nabywać i zbywać nieruchomości i wierzytelności zabezpieczone hipoteką 12. świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych.
Proponowane brzmienie § 5 :
1. Przedmiotem działalności Banku są następujące czynności bankowe:
1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, 2. prowadzenie innych rachunków bankowych, 3. udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, 4. udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych i poręczeń oraz otwieranie akredytyw, 5. emitowanie bankowych papierów wartościowych, w tym również w formie zdematerializowanej, 6. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, 7. przeprowadzanie operacji czekowych i wekslowych oraz operacji, których przedmiotem są warranty, 8. wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, 8a. wydawanie, rozliczanie i umarzanie pieniądza elektronicznego, 9. przeprowadzanie terminowych operacji finansowych, 10. nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, 11. przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, 12. wykonywanie czynności obrotu dewizowego, 13. wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych, 14. udzielanie pożyczek i kredytów konsumenckich.
2. Poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w ust.. 1, Bank może:
1. obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji banków oraz akcje, prawa z akcji i udziałów innych osób prawnych lub jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych, 2. nabywać na rachunek własny lub osób trzecich papiery wartościowe, dokonywać obrotu tymi papierami oraz prowadzić rachunki papierów wartościowych, 3. świadczyć usługi maklerskie i brokerskie, 4. zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych, 5. pełnić funkcje powiernika w obrocie papierami wartościowymi i wykonywać prawa z tytułu tych papierów w imieniu i na zlecenie klientów Banku, 6. prowadzić działalność leasingową, faktoringową, underwritingową, forfaitingową, 7. zarządzać funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, pełnić funkcje depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i dla funduszy emerytalnych, prowadzić księgi rachunkowe funduszy oraz rejestry uczestników i członków funduszy, 8. prowadzić działalność agencyjną w zakresie ubezpieczeń na rzecz osób prawnych i fizycznych, 9. prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, 10. dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z uwzględnieniem przepisów Prawa bankowego, 11. nabywać i zbywać nieruchomości i wierzytelności, 12. świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych.
3. Oświadczenia woli składane w związku z dokonywaniem czynności bankowych, mogą być wyrażone za pomocą elektronicznych nośników informacji. 4. Dokumenty związane z czynnościami bankowymi, mogą być sporządzone na elektronicznych nośnikach informacji. Dokumenty te muszą być w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.
5. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się że czynność dokonana w formie, o której mowa w ust. 3 , spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności.
Dotychczasowe brzmienie § 18 :
Rada Banku składa się z 9 lub 11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Banku wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa .
Proponowane brzmienie § 18 :
1. Rada Banku składa się z 9 lub 11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 2. W skład 9 osobowej Rady Banku wchodzi co najmniej 5 osób posiadających obywatelstwo polskie. 3. W skład 11 osobowej Rady Banku wchodzi co najmniej 6 osób posiadających obywatelstwo polskie. 4. Rada Banku wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa Rady.
Dotychczasowe brzmienie § 25 :
Zarząd Banku pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Banku kieruje działalnością Banku. Zarząd Banku składa się co najmniej z 3 członków. Zarząd Banku podejmuje uchwały niezbędne do wykonywania zadań Banku.
Zarząd Banku podejmuje uchwały w sprawie nabywania lub zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości z tym, że zbycie nieruchomości, w której prowadzona jest statutowa działalność Banku wymaga zgody Rady Banku.
Proponowane brzmienie § 25 :
1. Zarząd Banku pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Banku kieruje działalnością banku. 2. Zarząd Banku składa się z co najmniej 3 członków, przy czym w każdoczesnym składzie Zarządu więcej niż połowa członków posiada obywatelstwo polskie. 3. Zarząd Banku podejmuje uchwały niezbędne do wykonywania zadań banku. 4. Zarząd Banku podejmuje uchwały w sprawie nabywania lub zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, z tym że zbycie nieruchomości, której prowadzona jest statutowa działalność Banku wymaga zgody Rady Banku.
Dotychczasowe brzmienie § 34 :
1. Bank tworzy i posiada następujące fundusze :
1) fundusze własne na które składają się : - fundusze podstawowe - fundusze uzupełniające 2) fundusze specjalne
2. Funduszami podstawowymi są: 1) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy; 2) kapitał zapasowy; 3) fundusz ogólnego ryzyka. 4) fundusz rezerwowy
3. Zasady zaliczania środków do funduszy uzupełniających określają odrębne przepisy.
4. Funduszami specjalnymi są : 1) fundusz załogi 2) inne fundusze.
Proponowane brzmienie § 34 :
1 Bank obowiązany jest posiadać fundusze własne dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności. 2. Fundusze własne Banku obejmują: 1) fundusze podstawowe Banku 2) fundusze uzupełniające Banku w kwocie nieprzekraczającej funduszy podstawowych Banku 3) pozycje pomniejszające fundusze własne Banku,
3. Zasady tworzenia i utrzymywania funduszy własnych Banku określa ustawa Prawo bankowe i wydane na jej podstawie przepisy szczególne. 4. Zasady naliczania, wysokość i szczegółowe warunki pomniejszania funduszy podstawowych Banku, warunki i wysokość zaliczania innych pozycji bilansu do funduszy uzupełniających, oraz wysokość i warunki pomniejszania funduszy własnych określa Komisja Nadzoru Bankowego.
Dotychczasowe brzmienie § 35 :
1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 739.515.840 (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści) złotych i podzielony jest na 147.903.168 akcji imiennych i na okaziciela, o wartości nominalnej 5,- (słownie: pięć) złotych każda akcja. 2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana za zgodą Rady Banku. 3. Akcje serii P i S1 są akcjami imiennymi i pozostaną takimi przez okres dwóch lat od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Banku, będącego wynikiem emisji odpowiednio akcji serii P i S1.
Proponowane brzmienie § 35 :
1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 739.515.840 (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści) złotych i podzielony jest na 147.903.168 akcji imiennych i na okaziciela, o wartości nominalnej 5,- (słownie: pięć) złotych każda akcja. 2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana za zgodą Rady Banku.
Dotychczasowe brzmienie § 37
1. Zbywanie i zastawianie akcji imiennych uzależnione jest od zezwolenia Banku. Zezwolenia na zbycie akcji imiennych udziela Zarząd w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie. Jeżeli Bank odmawia zezwolenia, powinien w terminie 30 dni wskazać innego nabywcę, który najpóźniej w terminie 14 dni zapłaci w siedzibie Banku cenę uzgodnioną z właścicielem. W przypadku nieuzgodnienia ceny, sprzedaż akcji nastąpi po cenie określonej jako średnia notowań akcji Banku z ostatnich dziesięciu sesji giełdowych. 2. Akcje serii P i S1 w okresie o którym mowa w 35 ust. 3 mogą być zbywane wyłącznie pomiędzy subskrybentami akcji serii P i S1 w ramach tych serii za zgodą Zarządu Banku, udzielaną w trybie określonym w ust. 1 .
Proponowane brzmienie § 37
Zbywanie i zastawianie akcji imiennych uzależnione jest od zezwolenia Banku. Zezwolenia na zbycie akcji imiennych udziela Zarząd w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie. Jeżeli Bank odmawia zezwolenia, powinien w terminie 30 dni wskazać innego nabywcę, który najpóźniej w terminie 14 dni zapłaci w siedzibie Banku cenę uzgodnioną z właścicielem. W przypadku nieuzgodnienia ceny, sprzedaż akcji nastąpi po cenie określonej jako średnia notowań akcji Banku z ostatnich dziesięciu sesji giełdowych.
Dotychczasowe brzmienie § 51 :
We wszystkich sprawach nie przewidzianych niniejszym statutem rozstrzygają obowiązujące przepisy Prawa bankowego i Kodeksu handlowego.
Proponowane brzmienie § 51 :
We wszystkich sprawach nie przewidzianych niniejszym statutem rozstrzygają obowiązujące przepisy Prawa bankowego i Kodeksu spółek handlowych.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być - pod rygorem nieważności - udzielone na piśmie.
Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 i 11 ust. 2 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:
- uprawnionym z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnikom i użytkownikom akcji, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, - uprawnionym z akcji na okaziciela, jeśli złożą w Banku przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień z liczby akcji wskazanych w tym świadectwie. W treści świadectwa podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdza, iż na okres od wydania świadectwa do zakończenia Walnego Zgromadzenia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonał blokady akcji wymienionych w świadectwie.
Świadectwa depozytowe należy składać w Spółce, w Biurze Emisji Własnych przy ulicy Skierniewickiej 10a, w terminie do dnia 21 maja 2002 roku, w godzinach 8.00 - 16.00.
Zgodnie z art.407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki od 24 maja 2002 roku. Na żądanie akcjonariuszy, zgłoszone w terminie od dnia 15 maja 2002 roku będą im wydane odpisy sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe wraz z odpisem sprawozdania Rady Banku i opiniami biegłego rewidenta.
Zarząd Banku P r o j e k t
Uchwała nr 1/2002 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 29 maja 2002 roku
Na podstawie § 14 pkt. 1 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się:
1. Sprawozdanie finansowe Banku za 2001 rok składające się z:
- bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 22.223.067.966,42 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy dwieście dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 42/100),
- rachunku zysków i strat zamykającego się zyskiem brutto w kwocie 93.405.996,87 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 87/100) i zyskiem netto w kwocie 73.359.504,68 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset cztery złote 68/100),
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku o kwotę 212.530.941,48 zł (słownie: dwieście dwanaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 48/100),
- informacji dodatkowej,
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. w 2001 r. oraz sprawozdanie Rady Banku z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. w 2001 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
P r o j e k t Uchwała nr 2/2002 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 29 maja 2002 roku
Na podstawie § 14 pkt 2 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto za rok 2001, który wyniósł 73.359.504,68 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset cztery złote sześćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się:
1. na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwotę 29.580.633,60 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt groszy), 2. na fundusz ogólnego ryzyka bankowego kwotę 43.778.871,08 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych osiem groszy)
§ 2 1. W podziale dywidendy określonej w § 1 uczestniczy 147.903.168 akcji Kredyt Banku S.A. serii od A do T włącznie. 2. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy).
§ 3 Dniem dywidendy, czyli dniem wg. którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy jest dzień 19 czerwca 2002 roku, a ustalenie prawa będzie dokonywane z upływem tego dnia. Oznacza to, że uprawnieni do dywidendy będą akcjonariusze posiadający akcje Kredyt Banku S.A. do zakończenia dnia 19 czerwca 2002 roku.
§ 4 Wypłata dywidendy nastąpi dnia 9 lipca 2002 roku.
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
P r o j e k t Uchwała nr 3/2002 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Banku za rok obrotowy 2001
Na podstawie § 14 pkt 3 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1 Udziela się Członkom Rady Banku : 1. p. Andrzejowi Witkowskiemu 2. p. Grzegorzowi Krawczykowi 3. p. Herman Agneessens 4. p. Carlos Manuel Cainco 5. p. Francois Florquin 6. p. Philippe Guiral 7. p. Feliksowi Kulikowskiemu 8. p. Dirk Mampaey za okres od dnia 7.05.2001 do 31.12.2001 9. p. Markowi Michałowskiemu 10. p. Adamowi Noga 11. p. Józefowi Toczkowi 12. p. Luc Flamee za okres od dnia 1.01.2001 do dnia 7.05.2001
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
P r o j e k t Uchwała nr 4/2002 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Banku za rok obrotowy 2001
Na podstawie § 14 pkt 3 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1 Udziela się Członkom Zarządu Banku : 1. p. Stanisławowi Pacukowi 2. p. Małgorzacie Kroker-Jachiewicz 3. p. Dariuszowi Sokołowskiemu 4. p. Frank Jansen 5. p. Waldemarowi Nowakowi za okres od dnia 29.05.2001 do dnia 31.12.2001 6. p. Izabeli Sewerynik 7. p. Bronisławie Trzeszkowskiej 8. p. Dariuszowi Wilczewskiemu za okres od dnia 1.01.2001 do dnia 28.05.2001
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2001 rok.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
P r o j e k t Uchwała nr 5/2002 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie zmian Statutu Kredyt Banku S.A.
Na podstawie §14 pkt. 5 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwala się co następuje:
§1 1. W §1 wyrazy Kodeksu handlowego zastępuje się wyrazami Kodeksu spółek handlowych 2. W §5 ust. 1 - pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4. udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych i poręczeń oraz otwieranie akredytyw - w pkt. 7 skreśla się przecinek i dodaje wyrazy : oraz operacji, których przedmiotem są warranty - dodaje się pkt. 8a w brzmieniu:8a. wydawanie, rozliczanie i umarzanie pieniądza elektronicznego. - dodaje się pkt 14 w brzmieniu:14. udzielanie pożyczek i kredytów konsumenckich.
3. w §5 ust. 2 - w pkt 10 po wyrazie przepisów, skreśla się wyrazy: art. 6 ust. 1 pkt. 4, pozostała treść przepisu pozostaje bez zmian. - w pkt 11 skreśla się wyrazy zabezpieczone hipoteką
4. W § 5 dodaje się ust. ust. 3,4,5, w brzmieniu:
3. Oświadczenia woli składane w związku z dokonywaniem czynności bankowych, mogą być wyrażone za pomocą elektronicznych nośników informacji. 4. Dokumenty związane z czynnościami bankowymi, mogą być sporządzone na elektronicznych nośnikach informacji. Dokumenty te muszą być w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone. 5. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się że czynność dokonana w formie, o której mowa w ust. 3 , spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności.
5. §18 otrzymuje brzmienie:
§18. 1. Rada Banku składa się z 9 lub 11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 2 W skład 9 osobowej Rady Banku wchodzi co najmniej 5 osób posiadających obywatelstwo polskie. 3. W skład 11 osobowej Rady Banku wchodzi co najmniej 6 osób posiadających obywatelstwo polskie. 4. Rada Banku wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa Rady.
6. §25 otrzymuje brzmienie: 1. Zarząd Banku pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Banku kieruje działalnością banku. 2. Zarząd Banku składa się z co najmniej 3 członków, przy czym w każdoczesnym składzie Zarządu więcej niż połowa członków posiada obywatelstwo polskie. 3. Zarząd Banku podejmuje uchwały niezbędne do wykonywania zadań banku. 4. Zarząd Banku podejmuje uchwały w sprawie nabywania lub zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, z tym że zbycie nieruchomości, której prowadzona jest statutowa działalność Banku wymaga zgody Rady Banku.
7. § 34 otrzymuje brzmienie:
1 Bank obowiązany jest posiadać fundusze własne dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności. 2. Fundusze własne Banku obejmują: 1) fundusze podstawowe Banku 2) fundusze uzupełniające Banku w kwocie nieprzekraczającej funduszy podstawowych Banku 3) pozycje pomniejszające fundusze własne Banku,
3. Zasady tworzenia i utrzymywania funduszy własnych Banku określa ustawa Prawo bankowe i wydane na jej podstawie przepisy szczególne.
4. Zasady naliczania, wysokość i szczegółowe warunki pomniejszania funduszy podstawowych Banku, warunki i wysokość zaliczania innych pozycji bilansu do funduszy uzupełniających, oraz wysokość i warunki pomniejszania funduszy własnych określa Komisja Nadzoru Bankowego.
8. w § 35 ust. 3 skreśla się.
9. w § 37 ust. 2 skreśla się.
10. W § 51 wyrazy Kodeksu handlowego zastępuje się wyrazami Kodeksu spółek handlowych
§2 Upoważnia się Radę Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sadowym.
kom emitent mra/zdz