[1999/11/23 15:58] Leasco Raport biezacy nr 112
Zgodnie z:§32 pkt1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r.,Dz.U.Nr163,poz.1161 Zarząd Polish Leasing Company LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie informuje iż, działając na podstawie artykułu 393 w związku z art. 391 Kodeksu handlowego zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 grudnia 1999 o godz. 11.00
Porządek obrad :
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 1998/1999,
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrachunkowy 1998/1999,
3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 1998/1999,
4) podziału zysku za rok obrachunkowy 1998/1999,
5) udzielenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków,
6) emisji obligacji długoterminowych,
7) emisji obligacji krótkoterminowych,
8) umorzenia akcji z czystego zysku,
9) nabycia własnych akcji celem umorzenia,
10) użycia kapitału rezerwowego na umorzenie akcji,
11) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Filip Guźla