Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-02-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| LENA LIGHTING | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na NWZA w dniu 4 marca 2008 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na WZA planowanym na 4 marca 2008 r.: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lena Lighting S.A. z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie odwołania Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z dniem dzisiejszym Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lena Lighting S.A. z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Radę Nadzorczą Spółki w składzie: 1. ……………… 2. ………………. 3. ……………..... 4. ………………. 5. ………………. 6. ………………. na wspólną, 5-letnią kadencję, ustalając tym samym liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 6 (sześć) osób. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lena Lighting S.A. z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Ksh § 17 ust. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia ustalić, w miejsce dotychczasowych, nowe zasady wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki: 1) ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosi ……….,00 zł (…………. złotych) brutto miesięcznie, 2) ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie, 3) wynagrodzenia, o których mowa powyżej w pkt. 1) i 2) płatne są miesięcznie z dołu, do dnia 10-tego następnego miesiąca. § 2 Zmienione zasady wynagradzania obowiązują z dniem dzisiejszym. Wynagrodzenia za marzec 2008 r. płatne są według nowych zasad. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-22 | Cezary Tomasz Filipiński | Członek Zarządu | |||