OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WZA (RB NR 14/2003)
OGŁOSZENIE
Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 K.s.h. oraz art. 24.1. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 maja 2003 r. na godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54 (budynek stołówki), Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 r.oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2002 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy "LENTEX" za rok obrotowy 2002.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Lentex" za rok obrotowy 2002.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002.
11. Powzięcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału rezerwowego utworzonego w celu wypłaty dywidendy.
12. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
13. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Spółkę spółek zależnych oraz wniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki na pokrycie ich kapitałów zakładowych.
14. Zakończenie obrad.
Zarząd "Lentex" S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 maja 2003 r. do godz. 15,00 wystawione przez Biuro Maklerskie, prowadzące rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość akcji i fakt ich zablokowania do czasu zakończenia Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe należy złożyć w lokalu spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54, budynek administracji, pokój 15 (pokój Kierownika Działu Finansowego). Zgodnie z art. 407 par. 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem tj. od 27 do 29 maja 2003 r. w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54 pokój 15.
Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z WZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki (pokój nr 15), w dniach 27,28 i 29 maja 2003 r.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w w/w wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA w miejscu obrad, przed salą obrad od godz. 9,00.
Data sporządzenia raportu: 07-05-2003