TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ (RB NR 9/2003)
U C H W A Ł A Nr 1
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 11 kwietnia 2003r.
w sprawie: Odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art.
385 §1 Kodeksu spółek handlowych, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, stwierdza
co następuje:
§ 1
Odwołuje się Pana ............................................. z funkcji członka Rady Nadzorczej Zakładów"LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów :
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
U C H W A Ł A Nr 2
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 11 kwietnia 2004r.
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz Art. 17 Statutu Spółki po przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdza co następuje:
§ 1
W skład Rady Nadzorczej Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu wybrany został
...................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów :
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
U C H W A Ł A Nr 3
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 11 kwietnia 2003r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Wprowadza się następujące zmiany Statutu Spółki:
1. Dotychczasowy art. 24.ust. 1 Statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, prawo jego zwołania przysługuje radzie Nadzorczej"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą .............................. głosów,
- przeciw uchwale ...................... głosów,
- wstrzymujących się .................. głosów.
U C H W A Ł A Nr 4
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 11 kwietnia 2003r.
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie przez Spółkę spółek zależnych oraz wniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki na pokrycie ich kapitałów zakładowych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu działając na podstawie art. 393 pkt. 3 i pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na :
1)założenie przez Spółkę spółek zależnych od Spółki (dalej: "Spółki Zależne") w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których spółka obejmie 100 % kapitału zakładowego oraz
2) Wniesienie na pokrycie kapitałów zakładowych Spółek Zależnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki, a mianowicie:
a) utworzenie spółki produkującej wykładziny oraz wniesienie na pokrycie jej kapitału zakładowego - zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, służącej do produkcji wykładzin podłogowych
b) utworzenie spółki produkcująceji przetwarzającej włókniny oraz wniesienie na pokrycie jej kapitału zakładowego wkładu niepieniężnego - zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, służącej do produkcji i wytwarzania włóknin.
c) utworzenie spółki pomocniczej oraz wniesienie na pokrycie jej kapitału zakładowego wkładu niepieniężnego - zorganizowanej częśći przedsiębiorstwa Spółki służącej do obsługi technicznej Spółki i Spółek Zależnych.
2. Walne Zgromadzenie wyraża również zgodę na wniesienie do Spółek Zależnych nieruchomości (to jest prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawa własności położonych na nich budynków) lub ich częśći, które stanowić będą przedmiot wkładów niepieniężnych do Spółek Zależnych. Wykaz nieruchomości podlegających wniesieniu do poszczególnych Spółek Zależnych powinien zostać zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3. Zgody, o których mowa powyżej udzielone zostaja również pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania przez Radę Nadzorczą Spółki:
1) projektu umów założycielskich Spółek Zależnych,
2) osób wchodzących w skład organów zarządu i nadzoru Spółek Zależnych,
3) składników majątkowych Spółki, które mają zostać wniesione do poszczególnych Spółek Zależnych.
4. Niniejsza uchwała nie uchyla obowiązku uzyskania przez Zarząd Spółki zgody (opinii) Rady Nadzorczej na dokonanie czynności przewidzianych w Statucie Spółki.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą .............................. głosów,
- przeciw uchwale ...................... głosów,
- wstrzymujących się .................. głosów.
U C H W A Ł A Nr 5
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 11 kwietnia 2003r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości będących własnością Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, oznaczonych jako:
1/ działka nr 404/1 o powierzchni 1,4456 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział
Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW 37782,
2/ działka nr 402/2 o powierzchni 1,1027 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział
Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw 1684,
3/ działka nr 404/3 o powierzchni 0,4620 ha, dla której sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział
Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw 32004,
4/ działkę nr 494 i 495 o powierzchni 0,0487, dla których Są Rejonowy w Lublińcu, Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw 32005.,
stanowiących jako całość wysypisko odpadów, o łącznej powierzchni 3,0590 ha, wraz z budynkami i budowlami znajdującymi się na tym terenie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
Data sporządzenia raportu: 03-04-2003