LETA SA uchwały podjęte na WZA spółki

Raport bieżący Nr 39/2002 1. Treść raportu bieżącego. Zarząd Spółki Leta S.A. mającej swą siedzibę w Wodzisławiu Śląskim ( 44 -373 ), przy ulicy Młodzieżowej 67 b podaje do publicznej wiadomości przyjęty porządek obrad oraz treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Leta S.A. w dniu 4 lipca 2002 r.

Przyjęty porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego i propozycji Zarządu w kwestii pokrycia strat za 2001 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz propozycji pokrycia straty za 2001 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 r. b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2001 r. c) pokrycia straty za 2001 r. d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2001 r. e) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2001 r. f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2001 r. g) zmiany statutu spółki h) dalszego istnienia spółki 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Podjęte uchwały: UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie § 32 a Statutu Spółki oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, tj. za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

UCHWAŁA NR 2 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie § 32 a Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia się co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zarządu Spółki zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące: a. bilans Spółki Leta S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku który tak po stronie aktywów jak i pasywów wykazuje sumę 29.280.593,20 zł. ( słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy zł 20/00 ) b. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku wykazujący stratę netto w wysokości 12.661.020,96 zł. ( słownie: dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia zł 96/00 ) c. informację dodatkową opracowaną zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. d. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 562.087,77 zł ( słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt siedem zł 77/00 ).

UCHWAŁA NR 3 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie § 32 b Statutu Spółki oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się co następuje: Ze względu na toczące się przed Sądem Rejonowym postępowanie upadłościowe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstępuje od głosowania nad pokryciem straty bilansowej za rok obrotowy 2001.

UCHWAŁA NR 4 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie § 32 c i art. 395 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: Nie udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Leta S.A. w Wodzisławiu Śląskim Panu Tadeuszowi Kozielskiemu absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 31 stycznia 2001 roku.

UCHWAŁA NR 5 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie § 32 c i art. 395 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wstrzymać się z podejmowaniem uchwał nad udzieleniem absolutorium dla niżej wymienionych Członków Zarządu za okres ich działalności, do dnia odbycia następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: Tomasz Sokoła, Marek Ćwiok, Stanisław Żagan, Iwona Szypuła, Piotr Maciejewski, Bartosz Wróbel. Do powyższej uchwały Iwona Szypuła oraz Tomasz Sokoła zgłosili sprzeciw.

UCHWAŁA NR 6 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie § 32 c i art. 395 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Leta S.A. w Wodzisławiu Śląskim Panu Wojciechowi Słomka absolutorium za okres działalności od 12 listopada 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

UCHWAŁA NR7 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie § 32 c i art. 395 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Leta S.A. w Wodzisławiu Śląskim Panu Janowi Bisaga absolutorium za okres działalności od 22 listopada 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

UCHWAŁA NR 8 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie § 32 c i art. 395 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Leta S.A. w Wodzisławiu Śląskim Panu Zbigniewowi Wnuk absolutorium za okres działalności od 13 grudnia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

UCHWAŁA NR 9 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2001 r.

UCHWAŁA NR 10 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie § 32 c Statutu Spółki oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: § 1 Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Leta S.A. w Wodzisławiu Śląskim Panu Romanowi Trzaskalik absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 21 marca 2001 roku.

UCHWAŁA NR 11 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie § 32 c Statutu Spółki oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wstrzymać się z podejmowaniem uchwały nad udzieleniem absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leta Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim Pani Marii Dobrowolskiej za okres jej działalności od 1 stycznia 2001 roku do 21 marca 2001 roku, do dnia odbycia następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR 12 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2001. Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leta S.A. w Wodzisławiu Śląskim Panu Andrzejowi Szkudlarek absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 21 marca 2001 roku.

UCHWAŁA NR 13 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie § 32 c Statutu Spółki oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leta S.A. w Wodzisławiu Śląskim Panu Januszowi Kajdas absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 21 marca 2001 roku.

UCHWAŁA NR 14 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie § 32 c Statutu Spółki oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leta S.A. w Wodzisławiu Śląskim Panu Marianowi Leszczyńskiemu absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 21 marca 2001 roku.

UCHWAŁA NR 15 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie § 32 c Statutu Spółki oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leta S.A. w Wodzisławiu Śląskim Panu Marianowi Foryś absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 21 marca 2001 roku.

UCHWAŁA NR 16 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie § 32 c Statutu Spółki oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Leta S.A. w Wodzisławiu Śląskim Panu Mieczysławowi Magiera absolutorium za okres działalności od 21 marca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

UCHWAŁA NR 17 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie § 32 c Statutu Spółki oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leta S.A. w Wodzisławiu Śląskim Panu Leszkowi Kania absolutorium za okres działalności od 21 marca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

UCHWAŁA NR 18 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie § 32 c Statutu Spółki oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leta S.A. w Wodzisławiu Śląskim Panu Januszowi Dygaszewicz absolutorium za okres działalności od 21 marca 2001 roku do 12 listopada 2001 roku.

UCHWAŁA NR 19 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie § 32 c Statutu Spółki oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leta S.A. w Wodzisławiu Śląskim Panu Wojciechowi Wolański absolutorium za okres działalności od 21 marca 2001 roku do 12 listopada 2001 roku.

UCHWAŁA NR 20 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie § 32 c Statutu Spółki oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leta S.A. w Wodzisławiu Śląskim Pani Krystyna Rosa absolutorium za okres działalności od 21 marca 2001 roku do 12 listopada 2001 roku.

UCHWAŁA NR 21 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie § 32 c Statutu Spółki oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leta S.A. w Wodzisławiu Śląskim Panu Lesławowi Tkocz absolutorium za okres działalności od 21 marca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

UCHWAŁA NR 22 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie § 32 c Statutu Spółki oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leta S.A. w Wodzisławiu Śląskim Panu Karolowi Solich absolutorium za okres działalności od 21 marca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

UCHWAŁA NR 23 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie § 32 c Statutu Spółki oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leta S.A. w Wodzisławiu Śląskim Panu Ryszardowi Czyż absolutorium za okres działalności od 12 listopada 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

UCHWAŁA NR 24 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na zasadzie § 32 c Statutu Spółki oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leta S.A. w Wodzisławiu Śląskim Panu Piotrowi Fusiarskiemu absolutorium za okres działalności od 12 listopada 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

UCHWAŁA NR 25 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na podstawie § 42 e Statutu Spółki i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: Dokonuje się zmiany § 14 statutu spółki z dnia 28 czerwca 1994 r. w ten sposób, że § 14 pkt 1 tego Statutu nadaje się następujące brzmienie: 1) Kadencja Zarządu Spółki trwa trzy kolejne lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu. Zarząd liczy 2 osoby.

UCHWAŁA NR 26 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Na podstawie § 42 e Statutu Spółki i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: Dokonuje się zmiany § 19 statutu spółki z dnia 28 czerwca 1994 r. w ten sposób, że § 19 pkt 1 tego Statutu nadaje się następujące brzmienie: 1) Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy kolejne lata, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 27 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LETA SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 04 LIPCA 2002 ROKU Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstępuje od podjęcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki w związku z toczącym się postępowaniem upadłościowym.

kom e-mail abs/zdz