Raport bieżący Nr 7/08.2002 Treść raportu: W dniu 02.08.2002 r. odbyło się bez formalnego zwołania w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET Spółka Akcyjna. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001, pokrycia straty netto za 2001 rok, udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Libet S.A. za rok 2001, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Libet S.A. w 2001 roku. 6. Zamknięcie obrad.
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Libet S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok
Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 rok, na które składają się: - bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 37.400.464,22 złotych - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 wykazujący stratę netto w wysokości 3.722.366,28 złotych
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Libet S.A. w sprawie pokrycia straty netto za 2001 rok
Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę bilansową Spółki za rok obrotowy 2001 w kwocie 3.722.366,28 zł, z przyszłych zysków.
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Libet S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2001 roku
Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna postanawia udzielić członkom Zarządu Spółki w osobach: - Grzegorz Gołaski - Prezes Zarządu, - Anna Gołaska-Majchrzak - Wiceprezes Zarządu, - Piotr Bożek - Wiceprezes Zarządu, - Mirosław Czarnik - Wiceprezes Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 4 lipca 2001 roku oraz - Piotr Bożek - Prezes Zarządu, - Mirosław Czarnik - Wiceprezes Zarządu, za okres od dnia 5 lipca 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Libet S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2001 roku
Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna postanawia udzielić członkom Rady Nadzorczej w osobach: - Andrzej Capiga za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 26 czerwca 2001 roku; - Janusz Mierzwa i Zbigniew Piątek za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 28 czerwca 2001 roku; - Jacek Słowik i Marek Tomiak za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 29 sierpnia 2001 roku; - Ian Pugshley, Simon Taylor, Ireneusz Gronostaj za okres od dnia 27 czerwca 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Libet S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Libet S.A. za 2001 rok
Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Libet S.A. za 2001 rok, na które składają się: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 49.555.150,27 złotych - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 wykazujący stratę netto w wysokości 4.108.460,96 złotych
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Libet S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 rok
Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001.
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Libet S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Libet S.A. w 2001 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Libet S.A. za rok obrotowy 2001.
kom e-mail abs/zdz