LPP S.A. - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

opublikowano: 2001-01-19 17:40

[2001/01/19 17:40] LPP S.A. - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Raport bieżący nr 11/2001

Zarzad LPP S.A. informuje, ze 18 stycznia 2001 roku odbylo sie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A., na którym reprezentowane było 100% kapitału akcyjnego. Porządek obrad był następujący:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczacego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidlowosci zwolania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania uchwal
3. Przyjecie porzadku obrad
4. Podjecie uchwaly o zmianie statutu spólki z dnia 7 grudnia 1989 roku z pózniejszymi zmianami
5. Podjecie uchwaly o przyjeciu tekstu jednolitego statutu Spólki
6. Zamkniecie obrad Zgromadzenia.

NWZA podjelo uchwaly nastepujacej tresci:
1. Uchwala nr 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spólki pod firma LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku przyjmuje zaproponowany porzadek obrad.
2. Uchwala nr 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "LPP" Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia zmienic Statut Spólki uchwalony dnia 7 grudnia 1989 roku i objety aktem notarialnym Rep. A/b nr 2452/89, z pózniejszymi zmianami, w ten sposób, ze § 3 otrzymuje nastepujace brzmienie:
Przedmiotem dzialalnosci gospodarczej Spólki jest wedlug Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci:
1. Produkcja dzianin, wg PKD 17.60 Z
2. Produkcja odziezy skórzanej, wg PKD 18.10 Z
3. Produkcja ubran roboczych, wg PKD 18.21 Z
4. Produkcja ubran wierzchnich dla mezczyzn i chlopców pozostala, wg PKD 18.22 A
5. Produkcja ubran wierzchnich dla kobiet i dziewczat pozostala, wg PKD 18.22 B
6. Produkcja bielizny, wg PKD 18.23 Z
7. Produkcja pozostalej odziezy i dodatków do odziezy, gdzie indziej nie sklasyfikowana, wg PKD 18.24 Z
8. Dzialalnosc agentów zajmujacych sie sprzedaza wyrobów wlókienniczych, odziezy, obuwia i artykulów skórzanych, wg PKD 51.16 Z
9. Dzialalnosc agentów specjalizujacych sie w sprzedazy okreslonego towaru lub okreslonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana, wg PKD 51.18 Z
10. Dzialalnosc agentów zajmujacych sie sprzedaza towarów róznego rodzaju, wg PKD 51.19 Z
11. Sprzedaz hurtowa wyrobów wlókienniczych, wg PKD 51.4 1 Z
12. Sprzedaz hurtowa odziezy i obuwia, wg PKD 51.42 Z
13. Sprzedaz detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewaga zywnosci, napojów i wyrobów tytoniowych, wg PKD 52.11 Z
14. Pozostala sprzedaz detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach, wg PKD 52.12 Z
15. Sprzedaz detaliczna wyrobów wlókienniczych, wg PKD 52.41 Z
16. Sprzedaz detaliczna odziezy, wg PKD 52.42 Z
17. Sprzedaz detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych, wg PKD 52.43 Z
18. Sprzedaz detaliczna artykulów sportowych, wg PKD 52.48 D
19. Sprzedaz detaliczna prowadzona przez domy sprzedazy wysylkowej, wg PKD 52.61 Z
20. Pozostala sprzedaz detaliczna poza siecia sklepowa, wg PKD 52.63 Z
21. Wynajem samochodów ciezarowych z kierowca, wg PKD 60.24 C
22. Przeladunek towarów, wg PKD 63.11 Z
23. Magazynowanie i przechowywanie towarów, wg PKD 63.12 Z
24. Dzialalnosc pozostalych agencji transportowych, wg PKD 63.40 Z
25. Pozostale formy udzielania kredytów, wg PKD 65.22 Z
26. Wynajem nieruchomosci na wlasny rachunek, wg PKD 70.20 Z
27. Wynajem samochodów osobowych, wg PKD 71.10 Z
28. Wynajem maszyn i urzadzen biurowych, wg PKD 71.33 Z
29. Wynajem pozostalych maszyn i urzadzen, wg PKD 71.34 Z
30. Badanie rynku i opinii publicznej, wg PKD 74.13 Z
31. Dzialalnosc zwiazana z zarzadzaniem holdingami, wg PKD 74.15 Z
32. Dzialalnosc zwiazana z organizacja targów i wystaw, wg PKD 74.84 A
33. Eksport i import w zakresie objetym przedmiotem dzialania

3. Uchwala nr 3
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "LPP" Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia zmienic Statut Spólki uchwalony dnia 7 grudnia 1989 roku i objety aktem notarialnym Rep. A/b nr 2452/89, z pózniejszymi zmianami, w ten sposób, ze uchwala tekst jednolity Statutu Spólki uwzgledniajacy wszystkie zmiany Statutu, w nastepujacym brzmieniu:
STATUT LPP S.A.
/tekst jednolity/

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spólka prowadzona jest pod firma "LPP" Spólka Akcyjna.
2. Siedziba Spólki jest miasto Gdansk.

§ 2

1. Spólka dziala na terenie Rzeczypospolitej oraz za granica.
2. Spólka moze tworzyc oddzialy i przedstawicielstwa, jak równiez wystepowac jako wspólnik w innych spólkach krajowych i zagranicznych.

PRZEDMIOT PRZEDSIEBIORSTWA

§ 3
Przedmiotem dzialalnosci gospodarczej Spólki jest wedlug Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci:
1. Produkcja dzianin, wg PKD 17.60 Z
2. Produkcja odziezy skórzanej, wg PKD 18.10 Z
3. Produkcja ubran roboczych, wg PKD 18.21 Z
4. Produkcja ubran wierzchnich dla mezczyzn i chlopców pozostala, wg PKD 18.22 A
5. Produkcja ubran wierzchnich dla kobiet i dziewczat pozostala, wg PKD 18.22 B
6. Produkcja bielizny, wg PKD 18.23 Z
7. Produkcja pozostalej odziezy i dodatków do odziezy, gdzie indziej nie sklasyfikowana, wg PKD 18.24 Z
8. Dzialalnosc agentów zajmujacych sie sprzedaza wyrobów wlókienniczych, odziezy, obuwia i artykulów skórzanych, wg PKD 51.16 Z
9. Dzialalnosc agentów specjalizujacych sie w sprzedazy okreslonego towaru lub okreslonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana, wg PKD 51.18 Z
10. Dzialalnosc agentów zajmujacych sie sprzedaza towarów róznego rodzaju, wg PKD 51.19 Z
11. Sprzedaz hurtowa wyrobów wlókienniczych, wg PKD 51.4 1 Z
12. Sprzedaz hurtowa odziezy i obuwia, wg PKD 51.42 Z
13. Sprzedaz detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewaga zywnosci, napojów i wyrobów tytoniowych, wg PKD 52.11 Z
14. Pozostala sprzedaz detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach, wg PKD 52.12 Z
15. Sprzedaz detaliczna wyrobów wlókienniczych, wg PKD 52.41 Z
16. Sprzedaz detaliczna odziezy, wg PKD 52.42 Z
17. Sprzedaz detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych, wg PKD 52.43 Z
18. Sprzedaz detaliczna artykulów sportowych, wg PKD 52.48 D
19. Sprzedaz detaliczna prowadzona przez domy sprzedazy wysylkowej, wg PKD 52.61 Z
20. Pozostala sprzedaz detaliczna poza siecia sklepowa, wg PKD 52.63 Z
21. Wynajem samochodów ciezarowych z kierowca, wg PKD 60.24 C
22. Przeladunek towarów, wg PKD 63.11 Z
23. Magazynowanie i przechowywanie towarów, wg PKD 63.12 Z
24. Dzialalnosc pozostalych agencji transportowych, wg PKD 63.40 Z
25. Pozostale formy udzielania kredytów, wg PKD 65.22 Z
26. Wynajem nieruchomosci na wlasny rachunek, wg PKD 70.20 Z
27. Wynajem samochodów osobowych, wg PKD 71.10 Z
28. Wynajem maszyn i urzadzen biurowych, wg PKD 71.33 Z
29. Wynajem pozostalych maszyn i urzadzen, wg PKD 71.34 Z
30. Badanie rynku i opinii publicznej, wg PKD 74.13 Z
31. Dzialalnosc zwiazana z zarzadzaniem holdingami, wg PKD 74.15 Z
32. Dzialalnosc zwiazana z organizacja targów i wystaw, wg PKD 74.84 A
33. Eksport i import w zakresie objetym przedmiotem dzialania

§ 4

Spólka zostaje zawarta na czas nieograniczony.

KAPITAL AKCYJNY I AKCJE

§ 5

1. Kapital akcyjny Spólki wynosi 2.427.000,00 zl (dwa miliony czterysta dwadziescia siedem tysiecy zlotych) i dzieli sie na: 406.700 (czterysta szesc tysiecy siedemset) akcji imiennych i 806.800 (osiemset szesc tysiecy osiemset) akcji na okaziciela, o wartosci nominalnej 2,- (dwa) zlote kazda.
2. W Spólce wydano:
1) 100 (sto) akcji na okaziciela serii A, o wartosci nominalnej 2,- zl kazda,
2) 350.000 (trzysta piecdziesiat tysiecy) akcji imiennych serii B, o wartosci nominalnej 2, (dwa) zlote kazda,
3) 400.000 (czterysta tysiecy) akcji na okaziciela serii C, o wartosci nominalnej 2,- (dwa) zlote kazda,
4) 350.000 (trzysta piecdziesiat tysiecy) akcji na okaziciela serii D, o wartosci nominalnej 2, (dwa) zlote kazda,
5) 56.700 (piecdziesiat szesc tysiecy siedemset) akcji imiennych aportowych, zwyklych, serii E, o wartosci nominalnej 2,- (dwa) zlote kazda,
6) 56.700 (piecdziesiat szesc tysiecy siedemset) akcji na okaziciela serii F, o wartosci nominalnej 2,- (dwa) zlote kazda.
3. Akcje serii B sa akcjami uprzywilejowanymi co do prawa glosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 5 (pieciu) glosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 6

1. Kapital akcyjny moze byc podwyzszony lub obnizony uchwala Walnego Zgromadzenia.
2. Akcje Spólki sa emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
3. Akcje moga byc pokryte wkladami pienieznymi i niepienieznymi.
4. Spólka moze emitowac obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 7

Akcje Spólki sa zbywalne.

§ 8

1. Akcje moga byc umarzane z zachowaniem przepisów o obnizaniu kapitalu akcyjnego badz bez zachowania tych przepisów z czystego zysku.
2. W zamian za akcje umorzone Spólka moze wydawac akcje uzytkowe.
3. Sposób i warunki umarzania okresla kazdorazowo Walne Zgromadzenie.

§ 9
1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzaleznione jest od zgody Spólki.
2. Zezwolenia na zbycie lub zastawienie akcji udziela Rada Nadzorcza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zlozenia wniosku w tym przedmiocie
3. Jezeli Spólka odmawia zezwolenia, powinna w terminie 30 (trzydziestu) dni wskazac innego nabywce oraz okreslic termin i miejsce zaplaty ceny. Jezeli Spólka w wyzej okreslonym terminie nie wskaze innego nabywcy, akcje moga byc zbyte bez ograniczen
4. Akcje uprzywilejowane podlegaja dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela moze byc dokonana wylacznie za zgoda Rady Nadzorczej Spólki udzielona w formie pisemnej uchwaly pod rygorem niewaznosci
6. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje utrate ich uprzywilejowania.

§ 10

Poza kapitalem akcyjnym Spólka tworzy nastepujace kapitaly i fundusze:
1) kapital zapasowy,
2) inne kapitaly i fundusze przewidziane przepisami prawa oraz utworzone na podstawie uchwaly Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Kapital zapasowy tworzy sie z odpisów z zysku do podzialu oraz z nadwyzki pomiedzy cena emisyjna a cena nominalna akcji uzyskana przy dalszych emisjach akcji. Odpis na ten kapital nie moze byc mniejszy niz 8% czystego zysku rocznego.
2. Odpisu na kapital zapasowy dokonuje sie dopóki stan tego kapitalu osiagnie jedna trzecia kapitalu akcyjnego. Walne Zgromadzenie moze uchwalic dalsze powiekszanie kapitalu zapasowego.

§ 12

Wladzami Spólki sa:
1) Zarzad,
2) Rada Nadzorcza,
3) Walne Zgromadzenie.

§ 13

ZARZAD

1. Zarzad spólki sklada sie od dwóch do pieciu osób powolywanych i odwolywanych przez Rade Nadzorcza na okres trzech lat, która okresla powierzone czlonkom Zarzadu funkcje.
2. Zarzad spólki reprezentuje Spólke w sadzie i poza sadem. Do skladania oswiadczen woli i podpisywania w imieniu Spólki upowazniony jest Prezes Zarzadu jednoosobowo, dwóch czlonków Zarzadu dzialajacych lacznie lub czlonek Zarzadu dzialajacy lacznie z prokurentem.
3. Zarzad moze udzielac prokury a takze ustanawiac pelnomocników na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 14

Zarzad przyjmuje i zwalnia pracowników i ustala ich wynagrodzenie.

§ 15

Nowo wybrany Zarzad jest obowiazany przedstawic Radzie Nadzorczej program dzialalnosci Spólki na okres kadencji na jaka zostal wybrany - najpózniej w terminie dwóch miesiecy od daty powolania.

§ 16

Do wlasciwosci Zarzadu naleza wszelkie sprawy nie zastrzezone do kompetencji innych organów Spólki, w tym równiez ustalanie zwrotu kosztów, wynagrodzenia i nagród dla czlonków Rady Nadzorczej Spólki oraz pracowników i innych osób zatrudnionych w Spólce.

§ 17

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza sklada sie z 6 (szesciu) czlonków, w tym z Prezesa Rady Nadzorczej.
2. Czlonkowie Rady Nadzorczej powolywani sa na okres trzech lat. Czlonkowie pierwszej Rady Nadzorczej powolani sa na okres jednego roku.
3. Rada Nadzorcza bedzie powolywana i odwolywana przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Czlonkowie Rady Nadzorczej wybieraja sposród swego grona Prezesa Rady Nadzorczej.

§ 18

Czlonkowie Rady osobiscie spelniaja swoje obowiazki.

§ 19

Posiedzenia Rady odbywaja sie co najmniej raz na kwartal i sa zwolywane przez Prezesa Rady lub jego zastepce. Osoby uprawnione do zwolywania Rady sa ponadto zobowiazane do zwolania Rady na zadanie co najmniej trzech jej czlonków lub Zarzadu. W takim wypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyc sie najpózniej w ciagu 14 dni od daty zgloszenia pisemnego wniosku Prezesowi.

§ 20

1. Do waznosci uchwal Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich czlonków i obecnosc co najmniej polowy czlonków. Uchwaly Rady zapadaja zwykla wiekszoscia glosów oddanych, chyba ze co innego wynika z postanowien szczególnych niniejszego statutu.
2. W zaproszeniu zwolujacym posiedzenie Rady nalezy wskazac porzadek obrad. Rada moze rozstrzygac, pod rygorem niewaznosci, wylacznie sprawy wskazane w porzadku obrad, chyba, ze na posiedzeniu Rady beda obecni wszyscy czlonkowie Rady i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady ze zmienionym porzadkiem obrad ani co do rozpatrzenia spraw, które nie byly wskazane w porzadku obrad.

§ 21

Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczególowo okresla tryb jej postepowania. Regulamin Rady wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 22

Wszystkie czynnosci wykraczajace poza zakres zwyklego zarzadu wymagaja zgody Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub statutu nie zastrzegly ich do wylacznej decyzji Walnego Zgromadzenia. W szczególnosci zgody takiej wymagaja nastepujace czynnosci:
1) sprzedaz i przeniesienie prawa wlasnosci nieruchomosci, sprzedaz i przeniesienie praw uzytkowania nieruchomosci, obciazenie nieruchomosci, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majatku Spólki,
2) zaciaganie kredytów wykraczajacych poza plan finansowy Spólki,
3) przejmowanie zobowiazan osób trzecich,
4) zawarcie umowy rodzacej zobowiazanie, którego wartosc przekracza 20 % kapitalu akcyjnego,
5) zawarcie umowy z kontrahentem zagranicznym, która okresla warunki wiecej niz jednej dostawy,
6) podjecie inwestycji, której wartosc przekracza 20 % kapitalu akcyjnego,
7) tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz nabywanie, zbywanie lub zastawianie udzialów (akcji) w juz istniejacych,
8) wydzierzawienie przedsiebiorstwa lub jego czesci,
9) nabycie i sprzedaz zakladów i filii Spólki,
10) sprzedaz czesci lub calosci przedsiebiorstwa Spólki,
11) zezwolenie na udzial pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnien rentowych i emerytalnych,
12) ustalanie planu rocznego dla przedsiebiorstwa (w szczególnosci planów inwestycyjnych i finansowych) jak równiez planów strategicznych,
13) wszelkie operacje zwiazane z obrotem papierami wartosciowymi, inwestycjami (lokatami) kapitalowymi i finansowymi,
14) powolywanie i odwolywanie dyrektorów oddzialów, pionów organizacyjnych i zakladów.
15) wybór bieglego rewidenta spólki.

§ 23

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

1. Najwyzszym organem Spólki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którym uczestnicza wlasciciele akcji, przy czym kazda akcja daje prawo do jednego glosu, chyba ze jest akcja uprzywilejowana co do prawa glosu.
2. Wlasciciele akcji imiennych maja prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jezeli sa wpisani do ksiegi akcyjnej przynajmniej na jeden tydzien przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusze dysponujacy akcjami na okaziciela maja prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jezeli akcje te zostana zlozone w siedzibie Spólki przynajmniej na tydzien przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostana odebrane przed ukonczeniem Walnego Zgromadzenia. Zamiast akcji moga byc zlozone w tym samym terminie wydane przez notariusza zaswiadczenia, potwierdzajace zlozenie w depozycie notarialnym akcji i to, ze akcje te nie zostana wydane akcjonariuszowi przed ukonczeniem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusze dysponujacy akcjami na okaziciela dopuszczonymi do publicznego obrotu, maja prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu., jezeli zloza w siedzibie Spólki przynajmniej na tydzien przed terminem Walnego Zgromadzenia zaswiadczenia wydane przez podmiot prowadzacy przedsiebiorstwo maklerskie, wskazujace na liczbe akcji i na fakt, iz akcje te nie moga byc zbyte przed ukonczeniem Walnego Zgromadzenia.

§ 24

Przed kazdym Walnym Zgromadzeniem sporzadza sie na zasadach okreslonych w kodeksie handlowym liste akcjonariuszy majacych prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzenia. Lista ta powinna byc wylozona w siedzibie Spólki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

§ 25

Niezwlocznie po wyborze przewodniczacego Walnego Zgromadzenia powinna byc sporzadzona lista obecnych uczestników z wymienieniem liczby akcji posiadanych przez kazdego z nich oraz przyslugujacych im glosów, podpisana przez przewodniczacego obrad.

§ 26

Akcjonariusze moga uczestniczyc w Walnym Zgromadzeniu osobiscie lub przez przedstawicieli.

§ 27

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa sie corocznie w ciagu szesciu miesiecy po uplywie roku obrotowego.

§ 28

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwolywane jest przez Zarzad z inicjatywy wlasnej, na zadanie Rady Nadzorczej oraz na wniosek akcjonariuszy reprezentujacych jedna dziesiata czesc kapitalu akcyjnego, zgloszony Zarzadowi na pismie. Zarzad ma obowiazek zadoscuczynic temu zadaniu w ciagu czternastu dni od daty otrzymania wniosku Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy.

§ 29

Zarzad obowiazany jest oglosic fakt zwolania Walnego Zgromadzenia wraz z podaniem terminu w "Monitorze Sadowym i Gospodarczym". W ogloszeniu nalezy wskazac dzien, godzine i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia, oraz szczególowy porzadek obrad.

§ 30

Walne Zgromadzenie jest zdolne do powziecia wiazacych uchwal bez wzgledu na liczbe reprezentowanych na nim akcji oraz wielkosci kapitalu, jezeli przepisy niniejszego statutu lub kodeksu handlowego nie stanowia inaczej.

§ 31

1. Walne Zgromadzenia odbywaja sie w Gdansku , Warszawie, Sopocie, w miejscu wskazanym przez Zarzad.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecnosci jeden z czlonków Rady.
3. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin okreslajacy szczególowo tryb prowadzenia obrad.

§ 32

Uchwaly zapadaja zwykla wiekszoscia glosów oddanych, chyba ze niniejszy statut lub kodeks handlowy stanowia inaczej.
33

1. Uchwaly Walnego Zgromadzenia wymagaja nastepujace sprawy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spólki za rok ubiegly,
2) podejmowanie wszelkich postanowien dotyczacych roszczen o naprawienie szkody wyrzadzonej przy zawiazaniu spólki lub sprawowaniu zarzadu czy nadzoru,
3) powziecie uchwal o podziale zysków lub pokryciu strat,
4) udzielenie pokwitowania wladzom Spólki z wykonania przez nie obowiazków,
5) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
6) zmiana statutu,
7) powziecie uchwal w przedmiocie polaczenia spólek, przeksztalcenia spólki, jej rozwiazania i likwidacji,
8) podjecie uchwal w przedmiocie zbycia lub wydzierzawienia przedsiebiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa uzytkowania,
9) zbycie nieruchomosci spólki,
10) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Rade,
11) decydowanie w innych sprawach zastrzezonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w kodeksie handlowym i postanowieniach niniejszego statutu.
2. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia musza byc uprzednio przedstawione przez Zarzad do rozpatrzenia przez Rade Nadzorcza. Akcjonariusze posiadajacy lacznie co najmniej 10 czesc kapitalu akcyjnego, którzy domagaja sie zwolania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy albo postawienia okreslonych spraw na porzadku obrad najblizszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zobowiazani sa do zgloszenia zawczasu tych wniosków Zarzadowi na pismie.
3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 1 - 10 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wykonuje na wniosek Zarzadu Spólki przedlozony lacznie z pisemna opinia Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien byc zaopiniowany przez Zarzad Spólki i Rade Nadzorcza.

§ 34

1. Osoby posiadajace same lub jako podmiot dominujacy, lacznie z podmiotami od nich zaleznymi, akcje dajace prawo do wiecej niz 15% glosów na Walnym Zgromadzeniu, wykonuja prawo glosu przypadajace dla ich akcji w liczbie 15% glosów.
2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje sie do akcji imiennych posiadanych przez Pana Jerzego Lubianca i Pana Marka Piechockiego.

RACHUNKOWOSC I GOSPODARKA SPÓLKI.

§ 35

Spólka prowadzi rachunkowosc i sprawozdawczosc finansowa stosownie do przepisów kodeksu handlowego, ustawy o rachunkowosci oraz innych przepisów obowiazujacych w tej mierze.

§ 36

Rok obrotowy Spólki pokrywa sie z rokiem kalendarzowym.

§ 37

Organizacje przedsiebiorstwa Spólki okresla regulamin organizacyjny ustalony przez Zarzad Spólki
§ 38

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzialalnosci Spólki winny byc sporzadzone przez Zarzad nie pózniej niz w terminie trzech miesiecy od konca roku obrotowego. Walne Zgromadzenie w terminie szesciu miesiecy od konca roku obrotowego powinno powziac uchwale w sprawie zatwierdzenia przez Zarzad sprawozdan.

§ 39

1. Czysty zysk Spólki przeznacza sie na:
1) dywidendy dla akcjonariuszy;
2) odpisy na kapital zapasowy;
3) odpisy na zasilanie funduszu rezerwowego i innych kapitalów i funduszy utworzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
4) inne cele okreslone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Uchwala Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczeniu zysku rocznego do podzialu pomiedzy Akcjonariuszy wskazuje termin wyplaty dywidendy oraz date ustalenia prawa do dywidendy.
3. Dywidenda nie pobrana w ciagu 5 (pieciu) lat od terminu wyplaty przechodzi na Spólke

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 40

W sprawach nie unormowanych w niniejszym akcie stosuje sie przepisy kodeksu handlowego.