MACROSOFT SA projekty uchwał WZA

Zarząd emitenta podaje treść projektów uchwał na WZA spółki zwołane na 24 czerwca 2002.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MacroSoft SA za rok obrotowy 2001 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001

Na podstawie art. art. 393 i 395 § 2 kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.

Nr 121 poz. 591 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft SA uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności w

2001 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą: 1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 17.347.305,73 zł, 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r., wykazujący stratę netto w wysokości 1.281.975,67 zł, 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 w wysokości 143.224,01 zł, 4. informacja dodatkowa za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. Sprawozdanie finansowe MacroSoft SA zostało zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MacroSoft SA za rok obrotowy 2001 i sprawozdania

Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft SA za rok obrotowy 2001 Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych i art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 ze zm.) Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft SA uchwala co następuje: §1 Zatwierdza się, po uprzednim przedstawieniu i rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MacroSoft SA za rok obrotowy 2001 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft SA za rok obrotowy 2001. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 18.218 tys. zł, 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r, wykazujący stratę netto w wysokości 1.940 tys. zł, 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 w wysokości 178 tys. zł, 4. informacja dodatkowa za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001r., 5. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2001. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MacroSoft SA zostało zbadane przez biegłych rewidentów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ,MacroSoft Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu MacroSoft SA Panu Pawłowi Bondarowi absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2001 roku do 8 listopada 2001 roku

Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft SA uchwala, co następuje:

§ 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka Zarządu Spółki MacroSoft SA Panu Pawłowi Bondarowi za okres od 1 stycznia 2001 roku do 8 listopada 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, MacroSoft Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu MacroSoft SA Panu Januszowi Krzemińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2001 roku do 8 listopada 2001 roku

Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft SA uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka Zarządu Spółki MacroSoft SA Panu Januszowi Krzemińskiemu za okres od 1 stycznia 2001 roku do 8 listopada 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, MacroSoft Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu MacroSoft SA Pani Katarzynie Jaruckiej absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2001 roku do 8 listopada 2001 roku

Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft SA uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka Zarządu Spółki MacroSoft SA Pani Katarzynie Jaruckiej za okres od 1 stycznia 2001 roku do 8 listopada 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ,MacroSoft Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu MacroSoft SA Panu Januszowi Kurowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku

Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft SA uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka Zarządu Spółki MacroSoft SA Panu Januszowi Kurowskiemu za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MacroSoftu SA Panu Bogdanowi Stanisławowi Michalakowi delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 8 listopada 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku

Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft SA uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania czynności członka Zarządu przez Pana Bogdana Stanislawa Michalaka za okres od 8 listopada 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft SA Panu Bogdanowi Stanisławowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001.

Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft SA uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana Bogdana Stanislawa Michalaka za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft SA Panu Włodzimierzowi Jackowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001.

Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft SA uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft SA Pani Krystynie Annie Napiórkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001.

Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft SA uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Panią Krystynę Anne Napiórkowską za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft SA Panu Andrzejowi Stanisławowi Odyńcowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001.

Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft SA uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana Andrzeja Stanisława Odyńca za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft SA Panu Adamowi Kalkusińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001.

Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft SA uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana Adama Kalkusińskiego za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ,MacroSoft Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2001 .

Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft SA uchwala co następuje: § 1 Strata netto w kwocie 143.224,01 zł, jaką poniosła Spółka MacroSoft SA za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., zostanie pokryta z przychodów z przyszłych okresów Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie przeznaczenia na kapitał zapasowy niewypłaconej części dywidendy za rok obrotowy 1999.

W związku z różnicą zaokrągleń, wynikających z: ˇ ustalenia sumarycznej kwoty dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoftu SA z 25 maja 2001 r., ˇ konieczności podania wysokości dywidendy z dokładnością do 1 gr na 1 akcję w celu realizacji prawa do dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft SA podejmuje uchwałę w sprawie przeznaczenia różnicy w kwocie 3.431,80 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Na podstawie § 27 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft SA uchwala co następuje: § 1 Przeznacza się na kapitał zapasowy niewypłaconą część dywidendy za rok obrotowy 1999 w kwocie 3.431,80 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany Statutu MacroSoft SA

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoftu SA uchwala co następuje:

§ 1 Skreśla się §7 ust. 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

Kapitał akcyjny może być pokryty gotówka albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić także w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub z czystego zysku do kapitału akcyjnego lub przez wydanie akcji akcjonariuszom w miejsce należnej im dywidendy i odpowiednio przenumerowuje się ustępy następujące po usuniętym. §2 §9 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: W zamian za akcje umorzone mogą być wydawane akcje użytkowe

otrzymuje brzmienie: W zamian za akcje umorzone mogą być wydawane świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. §3

§16 ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z trzech członków

otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie wybiera co najmniej pięciu członków Rady Nadzorczej.

§4 § 18 ust. 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady również na pisemny wniosek trzech członków Rady

otrzymuje brzmienie: Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad.

§5 §18 ust. 4 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: Każdy członek Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Ś skreśla się,dotychczasowe ustępy od 5 do 7 otrzymują odpowiednio numerację od 4 do 6, §6 §20 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza określonymi w kodeksie handlowym, należą w szczególności: 1. badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki i jej przedsiębiorstwa, 2. doradztwo, konsultacje i porady na rzecz kierownictwa przedsiębiorstwa Spółki, 3. opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Walnego Zgromadzenia, 4. wyrażanie pisemnej zgody na rozporządzenie prawami majątkowymi lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej wartość ustalona w Regulaminie Zarządu, 5. wyrażenie zgody na udzielenie prokury. Kompetencje Rady Nadzorczej określone w pkt 4 nie uchybiają prawu reprezentowania Spółki przez Zarząd wobec osób trzecich Zmienia się w ten sposób: W zdaniu wstępnym wyrazy kodeksie handlowym zastępuje się kodeksie spółek handlowych oraz dodaje się punkt 6 o brzmieniu: 6. Wybór biegłego rewidenta §7 §23 Statutu Ś w zdaniu wstępnym wyrazy kodeksu handlowego zastępuje się kodeksu spółek handlowych § 8 Przyjmuje się jednolity tekst Statutu MacroSoft SA uwzględniający powyższe zmiany stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. §9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd emitenta przypomina, że proponowany tekst jednolity statutu po zmianach według projektów uchwał zawiera raport bieżący nr 31/2002.

kom emitent ewa 16:53 02/06/17