MASTERS SA porzadek obrad, projekt uchwaly NWZA (WZA)
Raport 33/2001Dzialajac na podstawie Art. 399 ? 1 Ksh oraz ? 22 ust.1 pkt. a
Statutu Spolki Zarzad Spolki MASTERS SA z siedziba w Legnicy przy
ul. Slubickiej 2, wpisanej do rejestru Handlowego Sadu Rejonowego
w Legnicy pod numerem 1085, dzial B w dniu 25 kwietnia 1994 roku
zwoluje na dzien 29 listopada 2001 roku o godzinie 10.00 w
siedzibie Spolki w Legnicy przy ul. Slubickiej 2 Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MASTERS SA z nastepujacym
porzadkiem obrad:
1/ Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczacego Rady Nadzorczej.
2/ Wybor Przewodniczacego Zgromadzenia.
3/ Stwierdzenie prawidlowosci zwolania Zgromadzenia i jego
zdolnosci do podejmowania uchwal.
4/ Przyjecie porzadku obrad.
5/ Wybor Komisji Skrutacyjnej.
6/ Podjecie uchwaly o umorzeniu akcji Spolki oraz obnizeniu
kapitalu zakladowego.
7/ Zakonczenie obrad.
Stosownie do postanowien art. 455 ? 2 Kodeksu spolek handlowych
Zarzad Spolki podaje tresc projektu uchwaly dotyczacej pkt.6 ww.
porzadku obrad:
Uchwala nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MASTERS SA w dniu 2001.11.29
? 1
1. Na podstawie Art. 359 Kodeksu spolek handlowych oraz ? 15
Statutu Spolki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy umarza 344.385
(trzysta czterdziesci cztery tysiace trzysta osiemdziesiat piec)
akcji zwyklych na okaziciela o wartosci nominalnej 1 zl (jeden
zloty kazda akcja i lacznej wartosci nominalnej 344.385 zl
(trzysta czterdziesci cztery tysiace trzysta osiemdziesiat piec
zlotych).
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie Art. 455 Kodeksu
spolek handlowych dokonuje obnizenia kapitalu zakladowego Spolki
o kwote 344.385 zl (trzysta czterdziesci cztery tysiace trzysta
osiemdziesiat piec zlotych) w drodze zmniejszenia ogolnej ilosci
akcji do 3.439.265 (trzy miliony czterysta trzydziesci dziewiec
tysiecy dwiescie szescdziesiat piec) akcji zmieniajac ? 10
Statutu Spolki w brzmieniu:
Kapital akcyjny Spolki wynosi 3.783.650 (trzy miliony siedemset
osiemdziesiat trzy tysiace szescset piecdziesiat zlotych) i
dzieli sie na 3.783.650 (trzy miliony siedemset osiemdziesiat
trzy tysiace szescset piecdziesiat) akcji serii A, B i C , o
wartosci nominalnej 1,00 (jeden) zloty kazda akcja.
w ten sposob, ze otrzyma on nastepujace brzmienie:
Kapital zakladowy Spolki wynosi 3.439.265 (trzy miliony
czterysta trzydziesci dziewiec tysiecy dwiescie szescdziesiat
piec zlotych) i dzieli sie na 3.439.265 (trzy miliony czterysta
trzydziesci dziewiec tysiecy dwiescie szescdziesiat piec) akcji
serii A, B i C , o wartosci nominalnej 1 zl (jeden zloty) kazda
akcja.
? 2
Uzasadnienie
1. W dniu 05/01/1999 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjelo
uchwale (zmieniona nastepnie uchwala WZA z dnia 28/05/1999) o
nabyciu akcji wlasnych Spolki w celu umorzenia . Na ten cel WZA
przeznaczylo 800.000 zl (osiemset tysiecy zlotych) pochodzacych z
kapitalu zapasowego w czesci utworzonej z czystego zysku. Z
wykonania ww. uchwal Walnych Zgromadzen Akcjonariuszy Spolka
skupila 344.385 (trzysta czterdziesci cztery tysiace trzysta
osiemdziesiat piec) akcji o wartosci nominalnej 1 zl (jeden
zloty) kazda akcja.
Podjecie niniejszej uchwaly jest realizacja celu okreslonego w
uchwale nr 2 WZA z dnia 05/01/1999 (z pozniejszymi zmianami).
2. Celem podjecia uchwaly o obnizeniu kapitalu zakladowego jest
dokonanie umorzenia czesci akcji Spolki. Obnizenia kapitalu
zakladowego o kwote 344.385 zl (trzysta czterdziesci cztery
tysiace trzysta osiemdziesiat piec zlotych) dokonuje sie poprzez
zmniejszenie ogolnej ilosci akcji o 344.385 (trzysta czterdziesci
cztery tysiace trzysta osiemdziesiat piec) akcji.
Akcjonariusze posiadajacy akcje na okaziciela winni na 7 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia zlozyc w siedzibie Spolki
zaswiadczenie o posiadaniu akcji, w celu wpisania ich na liste
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Informuje sie jednoczesnie, ze lista akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wylozona bedzie do wgladu w
siedzibie Spolki na trzy dni robocze przed terminem Walnego
Zgromadzenia.