Raport bieżący nr 36/2002 Zarząd MCI Management SA informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MCI Management S.A. na dzień 28 czerwca 2002 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej w biurze Spółki we Wrocławiu przy ulicy Św. Mikołaja 7, wejście od ulicy Kiełbaśniczej, budynek Renessaince Business Centre (Archicom) (III piętro) - z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki rok 2001.
7. Rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i działalności w 2001 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawach : a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki rok 2001; b) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i działalności w 2001 roku; c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001 d) udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2001 roku e) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 roku f) pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę za 2001 rok. 9. Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej II Kadencji. 10. Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej II Kadencji.
11. Zakończenie obrad .
Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą składać imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu do godz. 12.00 w dniu 21 czerwca 2002 r. - w biurze Spółki we Wrocławiu przy ulicy Św. Mikołaja 7, budynek Renessaince Business Centre (Archicom) III piętro.
W załączeniu treść projektów uchwał WZA:
UCHWAŁA NR 01 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia/nie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić/nie zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia/ nie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić/nie zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 03 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia/nie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić/nie zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2001, na które składają się :
1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55.511.992,02-zł,
2) Rachunek zysków i strat za okres obrachunkowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2001 roku , wykazujący stratę w kwocie 3.200.814,64-zł,
3) Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres obrachunkowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto o kwotę -5.456.000-zł,
4) informację dodatkową .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 04 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia/nie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności 2001 roku.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie wyników jawnego głosowania postanawia udzielić/nie udzielić absolutorium członkom Zarządu Spółki z ich działalności w 2001 roku:
1. Prezesowi Zarządu - Tomaszowi Czechowiczowi za okres od dnia 01.01.2001 do dnia 31.12 2001r. 2. Wiceprezesowi Zarządu - Christopherowi Jasiakowi za okres od dnia 01.01.2001 do dnia 31.10.2001r. 3. Wiceprezesowi Zarządu - Arkadiuszowi Śnieżko za okres od dnia 01.12.2001 do dnia 31.12.2001r § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 05 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia/nie udzielenia pokwitowania członkom Rady Nadzorczej działalności w 2001 roku.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić/nie udzielić pokwitowania wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki z ich działalności w 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2002 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2001 rok
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia iż powstała strata na działalności spółki w roku obrotowym od dnia 01.01.2002 do 31.12.2001 w kwocie 3.200.814,64-zł, zostanie pokryta z zysku osiągniętego w latach następnych.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział [ ] akcji reprezentujących [ ]% głosów. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano [ ] 0 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
UCHWAŁA NR 07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management SA z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej
§ 1. Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza będzie działała w pięcioosobowym składzie.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział [ ] akcji reprezentujących [ ]% głosów. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano [ ] 0 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
kom emitent asa