[2000/01/07 16:43] MENNICA Raport biezacy nr 6/2000
Na podstawie §42 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Mennicy Państwowej S.A. przekazuje treść projektu uchwały, który zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Mennica Państwowa S.A., które odbędzie się dnia 17 stycznia 2000 roku.Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mennicy Państwowej Spółka Akcyjna
z dnia 17 stycznia 2000 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie art. 431 §1 Kodeksu handlowego oraz §27 p. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa - Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki:
1. § 13 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"§ 13
1.Zarząd składa się z dwóch do sześciu osób, w tym Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu i członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Powołanie i odwołanie członków Zarządu następuje na wniosek Prezesa Zarządu, z wyłączeniem powołania osoby wybranej przez pracowników, stosownie do postanowienia ust. 4. Prezesem Zarządu może być wyłącznie obywatel polski, stale zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Zarząd powoływany jest na 3. letnią kadencję. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Spółki za ostatni rok urzędowania Zarządu.
3.Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani. Uzupełnienie składu Zarządu dokonywane jest w trybie przewidzianym dla jego powołania. Odwołanie członków Zarządu następuje na wniosek Prezesa Zarządu, z inicjatywy Rady Nadzorczej lub na wniosek Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4.Pracownicy Spółki mają prawo dokonać wyboru jednego członka Zarządu na każdą kolejną kadencję w wyborach zarządzanych przez Radę Nadzorczą. Wybory są powszechne, bezpośrednie, równe i głosowanie jest tajne. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzyskania poparcia ze strony co najmniej 10% ogółu pracowników. Wymogiem ważności wyborów jest uzyskanie przez kandydata większości dwóch trzecich ważnie oddanych głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej dwóch trzecich uprawnionych wyborców. Szczegółowe wymogi dotyczące uprawnień do udziału w wyborach (czynnego prawa wyborczego), wymogów korzystania z biernego prawa wyborczego, zgłaszania kandydatur, wymogów ważności wyborów, ich przeprowadzania, ustalania wyników głosowania, rozpatrywania sprzeciwów i stwierdzania ważności wyborów uchwala Rada Nadzorcza. Wyborów nie zarządza się, jeżeli do końca kadencji Zarządu jest nie więcej niż 6 miesięcy.
Ważność wyborów stwierdza Rada Nadzorcza.
5.Na wniosek przynajmniej 10% ogólnej liczby pracowników Rada Nadzorcza zarządza głosowanie nad odwołaniem wybranego przez pracowników członka Zarządu. Głosowanie odbywa się według zasad przyjętych dla wyborów. Szczegółowe warunki przeprowadzania głosowania i ustalenia ważności głosowania nad odwołaniem osoby wybranej przez pracowników uchwala Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza odwołuje osobę, jeżeli za jej odwołaniem - w ważnym głosowaniu - oddano więcej głosów niż przeciw odwołaniu, przy frekwencji nie mniejszej niż 50% uprawnionych. Osoba odwołana wskutek ważnego głosowania pracowników nad jej odwołaniem, albo odwołana z innych przyczyn, nie może ponownie kandydować w wyborach na członka Zarządu.
6.Osobie będącej pracownikiem Spółki, powołanej do Zarządu w wyniku wyborów, o których mowa w ust. 4, Rada Nadzorcza ustala dodatkowe oprócz otrzymywanego dotychczas - wynagrodzenie za udział w posiedzeniach lub pracach Zarządu."
2. § 14 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:
"3. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz podział czynności pomiędzy poszczególnych członków Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. Regulamin działania Zarządu może przewidywać powierzenie określonych spraw poszczególnym członkom Zarządu, z wyłączeniem wspólnego prowadzenia spraw Spółki przez członków Zarządu.
3. § 16 Statutu otrzymuje brzmienie:
"§ 16.
W umowach o pracę albo innych umowach cywilnoprawnych z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, która może upoważnić jej Przewodniczącego albo innego członka do złożenia oświadczenia lub dokonania innej czynności."
4. § 21 ust. 2 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:
2. pkt. 7) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu i podziału czynności w obrębie Zarządu,"
5. Dodaje się pkt. 18 do § 21 ust. 2 w brzmieniu:
"2. pkt. 18) ustalanie szczegółowych warunków kandydowania i trybu wyboru przez pracowników osoby na stanowisko członka Zarządu oraz jej odwołania, powoływanie Zakładowej Komisji Wyborczej i nadzorowanie jej działalności, zarządzanie wyborów, rozpatrywanie sprzeciwów od wyników głosowania, a także stwierdzanie ważności wyborów i głosowania nad odwołaniem osoby wybranej przez pracowników."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w Sądzie.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Janusz Pilitowski
Dariusz Kucel