Raport bieżący nr 28/2002 Zarząd Mitex SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mitex SA w dniu 3 czerwca 2002 roku:
uchwała nr 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mitex SA postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2001 roku, w tym również sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujące odpowiednio: a) sumę bilansową w kwocie - 382.169.216,30 złotych (trzysta osiemdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście złotych trzydzieści groszy); b) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie - 802.877.079,64 złotych (osiemset dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze); c) zysk brutto w kwocie - 44.814.183,67 złotych (czterdzieści cztery miliony osiemset czternaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy); d) zysk netto w kwocie - 30.911.497,50 złotych (trzydzieści milionów dziewięćset jedenaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy); e) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 19.045.261,58 złotych (dziewiętnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt osiem groszy);
uchwała nr 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mitex SA postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2001r.
uchwała nr 3 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mitex SA postanawia wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku 2001 w kwocie 30.911.497,50 złotych (trzydzieści milionów dziewięćset jedenaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki w celu finansowania działalności gospodarczej Spółki. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy zysk netto osiągnięty przez przejętą w 2001r. przez Mitex SA Spółkę Caloring Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w kwocie 146.085,66 złotych (sto czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczając go w całości na zasilenie kapitału zapasowego w celu finansowania działalności gospodarczej. 3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę wynikającą z wyniku finansowego za 2001r. przejętej w 2001r. przez Mitex SA Spółki Mitex-War Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w wysokości 158.172,90 złotych (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt groszy).
uchwała nr 4 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mitex SA postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w zakończonym 2001roku: 1. Januszowi Baryle, 2. Władysławowi Śliwińskiemu, 3. Grzegorzowi Głaskowi, 4. Sławomirowi Głaskowi, 5. Arturowi Janikowi, 6. Janowi Wiśniewskiemu
uchwała nr 5 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mitex SA postanawia udzielić absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w zakończonym 2001 roku: 1. Michałowi Sołowow, 2. Jean François Roverato, 3. Elżbiecie Michaud, 4. Emilianowi Baranowi, 5. Arturowi Kłoczko.
uchwała nr 6 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mitex SA postanawia do obecnej treści §5 ust. 1 Statutu, dodać następujące punkty: s) badania i analizy techniczne- 74.30, t) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych- 71.32,
2. §5 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: a) przygotowanie terenu pod budowę- 45.1, b) wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna- 45.2, c) wykonywanie instalacji budowlanych wykończeniowych- 45.3, d) wykonywanie robót budowlanych-45.4, e) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską- 45.5, f) sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych- 50, g) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami- 51, h) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego- 52, i) działalność rachunkowo-księgowa-74.12, j) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania-74.14, k) działalność w zakresie architektury, inżynierii- 74.2, l) wydawanie gazet- 22.12, ł) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych- 22.13, m) pozostała działalność związana ze sportem- 92.62, n) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane- 80.42, o) pozostała działalność komercyjna- 74.84, p) uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo- 01.1, q) chów i hodowla zwierząt- 01.2, r) obsługa nieruchomości- 70, s) badania i analizy techniczne- 74.30, t) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych- 71.32,
kom emitent ewa/zdz