[2001/05/15 07:56] MOSTALSDL - Projekty uchwał na ZWZA 25 maja 2001r.
Raport bieżący Nr 21/2001r.
Projekt Uchwały Nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Siedlce S.A. z dnia 25.05.2001 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków za 2000 r. Spółki.
Obradujące w dniu 25.05.2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 KSH oraz §33 lit. "a" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 r.
p o s t a n a w i a:
§ 1.
Zatwierdzić:
1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2000 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 210.847.070,60 zł
2. rachunek zysków za 2000 r. wykazujący:
ˇ przychody ze sprzedaży 359.100.022,43 zł
ˇ koszty sprzedanych wyrobów i towarów 321.259.859,40 zł
ˇ zysk na działalności gospodarczej 15.241.374,98 zł
ˇ zysk netto 11.457.132,31 zł
3. informację dodatkową.
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków o kwotę 6.430.673,44 zł.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. z dnia 25.05.2001 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. sporządzonego na dzień 31.12. 2000 r.
Obradujące w dniu 25.05.2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt.1 KSH oraz art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591)
p o s t a n a w i a:
§ 1.
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. sporządzone na dzień 31.12.2000 r. w skład którego wchodzą :
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę : 317.042.875,39 zł
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2000 rok wykazujący :
- zysk brutto w wysokości: 18.015.919,21 zł
- zysk netto w wysokości : 11.157.101,45 zł
3.skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2000 wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę: 4.608.525,58 zł
4. informację dodatkową
5. sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 2000 rok.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. z dnia 25.05.2001 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2000 r. Obradujące w dniu 25.05.2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie §33 lit. "b" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2000 r.
p o s t a n a w i a :
§ 1.
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2000 r.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. z dnia 25.05.2001 r.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.
Obradujące w dniu 25.05.2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 KSH oraz §33 lit. "b" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności w 2000 r.
p o s t a n a w i a :
§ 1.
Udzielić członkom Zarządu Mostostal Siedlce S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.
§ 2.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 25.05.2001 r.w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.
Obradujące w dniu 25.05.2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 KSH oraz §33 lit. "b" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2000 r.
p o s t a n a w i a :
§ 1.
Udzielić członkom Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 25.05.2001 r.
w sprawie podziału zysku 2000 r.
Obradujące w dniu 25.05.2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 KSH oraz §33 lit. "c" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 r. p o s t a n a w i a :
§ 1.
Zysk netto za 2000 r. w wysokości 11.457.132,31 zł przeznaczyć na:
- dywidendę /0,60 zł na 1 akcję/- kwotę 5.760.000,00 zł
- kapitał zapasowy Spółki - kwotę 5.697.132,31 zł
§ 2.
1. Prawo do dywidendy ustala się na dzień 15.06.2001r.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29.06.2001r.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 4.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 25.05.2001 r.
w sprawie zmiany § 7 Statutu MOSTOSTAL-SIEDLCE S.A.
Obradujące w dniu 25.05.2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 402 §2 i art. 430 §1 KSH oraz §33 lit. "e" Statutu Spółki
p o s t a n a w i a :
§ 1
§ 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. wykonywanie wyrobów metalowych,
2. wykonywanie usług cynkowniczych w ocynkowni ogniowej,
3. montaż konstrukcji metalowych,
4. wykonawstwo robót budowlanych, instalacyjnych i antykorozyjnych,
5. projektowanie konstrukcji metalowych oraz maszyn i urządzeń przemysłowych,
6. świadczenie usług sprzętowo-transportowych,
7. wynajem oraz leasing wykonywanych konstrukcji metalowych,
8. realizacja budownictwa mieszkaniowego, w tym również sprzedaż lub wynajem mieszkań i domów jednorodzinnych,
9. świadczenie usług w zakresie robót spawalniczych, badań wytrzymałościowych, antykorozyjnych, informacji naukowej, technicznej, ekonomicznej, organizacyjnej, prawnej i administracyjnej, a także z zakresu doradztwa informatycznego, rzeczoznawstwa technicznego, upowszechnienie i wdrażanie projektów wynalazczych, projektów i rozwiązań racjonalizatorskich z zakresu zarządzania, organizacji i techniki, marketingu i reklamy, ponadto usługi związane z ochroną środowiska,
10. świadczenie usług socjalnych i szkoleniowych,
11. prowadzenie działalności handlowej i pośrednictwa handlowego w zakresie wykonywanej produkcji i świadczonych usług,
12. prowadzenie importu na potrzeby Spółki i dla celów handlowych,
13. prowadzenie eksportu usług i wyrobów produkcji własnej i cudzej "
- zastąpić brzmieniem:
"Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:
1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części / kod PKD 28.11 /
2. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale / kod PKD 28.51 /
3. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części. Inżynieria lądowa / kod PKD 45.2 /
4. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych /kod PKD 45.25.C/
5. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek / kod PKD 70.11.Z /
6. Świadczenie usług socjalnych / kod PKD 55.51.Z /
7. Świadczenie usług sprzętowo - transportowych / kod PKD 60.24 /. "
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
projekt Uchwały Nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 25.05.2001 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
Obradujące w dniu 25.05.2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 430 §5 KSH
p o s t a n a w i a :
§ 1.
Upoważnić Radę Nadzorczą Mostostal Siedlce S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę podjętą Uchwałą Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25.05.2001r. dotyczącą zmiany §7 Statutu Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Projekt Uchwały Nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal - Siedlce S.A. z dnia 25.05.2001r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Obradujące w dniu 25.05.2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie § 33 lit. l Statutu Spółki oraz art. 17 § 2 i 393 Ustawy z dnia 15 września 2000r - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037)
p o s t a n a w i a :
§ 1.
Wyrazić zgodę na nabycie zakupionej w dniu 2 kwietnia 2001r. za kwotę 345.000,00 zł od Pani Haliny Budrewicz działki nr 17/1 o pow. 2.156 m2 położonej w Siedlcach przy ulicy Cmentarnej 10 opisanej szczegółowo w akcie notarialnym Rep. A Nr 2253/2001.
§ 2.
Wyrazić zgodę na nabycie zakupionej w dniu 7 kwietnia 2001r. za kwotę 10.400,00 zł od Pani Elżbiety Bednarskiej działki nr 14/6 o pow. 104 m2 położonej w Siedlcach przy ulicy Podmiejskiej opisanej szczegółowo w akcie notarialnym Rep. A Nr 2418/2001.
§ 3.
Wyrazić zgodę na nabycie w dniu 14.05.2001r. w użytkowanie wieczyste za kwotę 3.500.000,00 zł /pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste/ od Gminy Warszawa Bemowo działki nr ewidencyjny 45/3 z obrębu 6-15-01 o pow. 1027 m2 położonej w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku opisanej szczegółowo w akcie notarialnym Rep. A Nr 2247/2001.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: RRM par. 42, pkt 2
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Jan Sęktas Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy Jan Sęktas
01-05-15 Jerzy Kostyra Specjalista d/s Public Relations Jerzy Kostyra