Nr 33/2002 Zarząd MOSTOSTAL-EXPORT SA przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL-EXPORT SA w dniu 29.06.2002 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrało Pana Leszka Koziorowskiego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało Komisję Skrutacyjną w składzie:
- Paweł Matusiak, - Katarzyna Knyziak, - Małgorzata Szelenbaum
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108/2002 (1440) z dnia 6 czerwca 2002 roku pod poz. 6142.
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki MOSTOSTAL-EXPORT SA za rok 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 i 3 Statutu MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001, w tym: ˇ zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2001 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 478.972.463,91 złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote 91/100), ˇ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001, wykazujący stratę netto w kwocie 8.995.451,56 złotych (słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 56/100), ˇ rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.796.653,34 złotych (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote 34/100), ˇ informację dodatkową, ˇ sprawozdanie Zarządu z działalności MOSTOSTAL-EXPORT SA za rok obrotowy 2001.
Do uchwały nr 1 zgłoszono sprzeciw.
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL-EXPORT za rok 2001
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 i 3 Statutu MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie oraz w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOSTOSTAL-EXPORT SA zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL-EXPORT za rok obrotowy 2001, w tym: ˇ zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL-EXPORT sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 687.436 tys.zł, ˇ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001, wykazujący stratę netto w kwocie 50.268 tys.zł , ˇ skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.680 tys.zł, ˇ informację dodatkową, ˇ sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL-EXPORT za rok obrotowy 2001.
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2002r. w sprawie pokrycia straty za 2001 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 4 Statutu MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Strata za rok 2001 w wysokości 8.995.451,56 złotych (słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 56/100) zostanie pokryta z kapitału rezerwowego Spółki. § 2 Do wykonania niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki.
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu MOSTOSTAL- EXPORT SA Panu Michałowi Skipietrowowi
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu MOSTOSTAL- EXPORT SA Pani Zofii Szwed
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu Spółki Pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu MOSTOSTAL- EXPORT SA Panu Andrzejowi Dobruckiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Dobruckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu MOSTOSTAL- EXPORT SA Panu Tomaszowi ADAMSKIEMU
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.
Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MOSTOSTAL-EXPORT SA Panu Eugeniuszowi Wawrzyniakowi
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Eugeniuszowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MOSTOSTAL-EXPORT SA Panu Fritz Horst Melsheimer
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Fritz Horst Melsheimer absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MOSTOSTAL-EXPORT SA Panu Niels Bonn
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Niels Bonn absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MOSTOSTAL-EXPORT SA Panu Krzysztofowi Lothowi
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Lothowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MOSTOSTAL-EXPORT SA Panu Bogusławowi Gibasowi
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogusławowi Gibasowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MOSTOSTAL-EXPORT SA Panu Marcinowi Sadlejowi
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Sadlejowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MOSTOSTAL-EXPORT SA Panu Andrzejowi Wójcikowi
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MOSTOSTAL-EXPORT SA Panu Piotrowi Puchalskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu MOSTOSTAL-EXPORT SA w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Puchalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
kom emitent ewa