[2000/06/27 08:40] MOSTOSTAL GDANSK S.A. Uchwaly WZA. (42/00).
Zarząd Mostostalu Gdańsk S.A. przesyła uchwały powzięte przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, które odbędbyło się 26 czerwca 2000 r.
UCHWAŁA Nr 1 z dnia 26.06.2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Gdańsk S.A., działając na podstawie
§ 25 pkt. 1 Statutu Spółki oraz § 4 pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zatwierdza
sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od
01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy ogólnej liczbie głosów na WZA wynoszącej 2.800.072.
UCHWAŁA Nr 2 z dnia 26.06.2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Gdańsk S.A., działając na podstawie
§ 25 pkt. 1 Statutu Spółki oraz § 4 pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zatwierdza
skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności grupy
kapitałowej za rok 1999.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy ogólnej liczbie głosów na WZA wynoszącej 2.800.072.
UCHWAŁA Nr 3 z dnia 26.06.2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Gdańsk S.A., działając na podstawie
§ 25 pkt. 1 Statutu Spółki oraz § 4 pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zatwierdza
sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01.01.1999r. do
31.12.1999 r.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy ogólnej liczbie głosów na WZA wynoszącej 2.800.072.
UCHWAŁA Nr 4 z dnia 26.06.2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Gdańsk S.A., działając na podstawie
§ 25 pkt. 2 Statutu Spółki oraz § 4 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, udziela
Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od 01.01.1999r. do
31.12.1999r.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy ogólnej liczbie głosów na WZA wynoszącej 2.800.072.
UCHWAŁA Nr 5 z dnia 26.06.2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Gdańsk S.A., działając na podstawie
§ 25 pkt. 2 Statutu Spółki oraz § 4 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, udziela
Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od 01.01.1999r. do
31.12.1999 r.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy ogólnej liczbie głosów na WZA wynoszącej 2.800.072.
UCHWAŁA Nr 6 z dnia 26.06.2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Gdańsk S.A., działając na podstawie
§ 30 ust. 2 Statutu Spółki oraz pkt. 8.2. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 26.06.1998r.- ustala dla całej Rady Nadzorczej premię za rok
1999, w łącznej kwocie 137.000,00 zł.
Przyznana premia obciąża koszty działalności Spółki.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy ogólnej liczbie głosów na WZA wynoszącej 2.800.072.
UCHWAŁA Nr 7 z dnia 26.06.2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Gdańsk S.A., działając na podstawie
§ 25 pkt. 3 Statutu Spółki oraz § 4 pkt. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia
przeznaczyć wypracowany za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. zysk netto w
kwocie 9.343.041,60 zł. na kapitał zapasowy, w tym na:
- kapitał zapasowy tworzony ustawowo ( 8% ) 747.443,33 zł.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy ogólnej liczbie głosów na WZA wynoszącej 2.800.072.
UCHWAŁA Nr 8 z dnia 26.06.2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Gdańsk S.A., działając na podstawie
§ 25 pkt. 4 Statutu Spółki i § 4 pkt. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz wyników
tajnego głosowania - powołuje Radę Nadzorczą Spółki V kadencji , w następującym
składzie :
1)Tadeusz Koterwa
2)Jacek Piętka
3)Bogdan Kowalski
4)Marek Ringwelski
5)Andrzej Buczkowski
6)Janusz Szlanta
7)Andrzej Dymski
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy ogólnej liczbie głosów na WZA wynoszącej 2.800.072.
UCHWAŁA Nr 9 z dnia 26.06.2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Gdańsk S.A., działając na podstawie
§ 25 pkt.10 Statutu Spółki oraz § 4 pkt. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia
wprowadzić zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Mostostal Gdańsk
S.A. poprzez uchylenie dotychczas obowiązującego Regulaminu i wprowadzenie w życie
nowego, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
Załącznik : Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mostostal Gdańsk S.A.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy ogólnej liczbie głosów na WZA wynoszącej 2.800.072.
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MOSTOSTAL GDAŃSK S.A.
I.ZASADY UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
§ 1
Właściciele akcji imiennych i na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu mają
prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w Spółce imienne świadectwa
depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów , zgodnie z
przepisami art.10 i 11 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
§ 2
1.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez przedstawicieli.
2.Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym
Zgromadzeniu.
3.Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opatrzone
znaczkami opłaty skarbowej i dołączone do protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia.
Osoby prawne udzielające pełnomocnictwa obowiązane są ponadto dołączyć do
pełnomocnictwa aktualny (z ostatnich 3-ch miesięcy) odpis z właściwego rejestru
prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 3
1.Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisuje
Zarząd Spółki.
2.Lista winna zawierać :
-imię i nazwisko lub nazwę firmy akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu,
-adres zamieszkania, siedzibę firmy,
-liczbę i rodzaj akcji,
-ilość głosów.
3.Lista, o której mowa w ust. 1 i 2 , winna być wyłożona w siedzibie Spółki (Dział
Organizacyjny - pok. 319) przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające dzień
Zgromadzenia.
4.Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądania listy w siedzibie Spółki.
II.OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA, WYBÓR PRZEWODNICZACEGO, POWOŁANIE KOMISJI, PRZYJĘCIE
PORZĄDKU OBRAD.
§ 4
1.Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes lub Wiceprezes Rady Nadzorczej.
2.Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie stwierdza prawidłowość jego zwołania oraz
informuje o obecności notariusza, który będzie protokółował.
§ 5
1.Walne Zgromadzenie wybiera spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2.Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na
Przewodniczącego Walnego , jak również zgłosić jednego kandydata na Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia.
3.Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów
sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
4.Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na
każdego kandydata z osobna .
Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu jawnym, chyba że którykolwiek z
uprawnionych do głosowania akcjonariuszy zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego.
Jeżeli zgłoszono tylko jednego kandydata, to wyboru można dokonać w głosowaniu przez
aklamację.
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który
w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów oddanych za jego kandydaturą.
5.Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym wyborem Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia i ogłasza wyniki wyboru.
§ 6
1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem
obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
2.Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności :
a)dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
b)udzielanie głosu uczestnikom obrad,
c)czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
d)wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
e)zarządzanie przerwy w obradach,
f)nadawanie ostatecznej redakcji wnioskom poddawanym pod głosowanie,
g)zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz
podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania,
h)kierowanie pracą personelu pomocniczego (osób prowadzących listę obecności,
obsługujących urządzenia do liczenia głosów, itp.)
i)rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
j)dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
k)zamykanie Walnego Zgromadzenia.
§ 7
1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę
obecności zawierającą spis uczestników w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z
wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im
przysługujących.
2.Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd Spółki. Listę
obecności sporządza się w oparciu o listę akcjonariuszy , o której mowa w § 3
niniejszego regulaminu .
3.Przy sporządzaniu listy obecności należy :
a)sprawdzić, czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
b)sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu
osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu,
c)sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do
protokołu Walnego Zgromadzenia,
d)uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności,
e)wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi kartę do głosowania.
4.Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są
do Przewodniczącego Zgromadzenia.
Decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym
Zgromadzeniu podejmuje samo Zgromadzenie przez podjęcie w tej kwestii w głosowaniu
jawnym , zwykłą większością głosów oddanych odpowiedniej uchwały.
5.Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia ,
aż do jego zamknięcia .
Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia zmian składu
osobowego Walnego Zgromadzenia , z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.
6.Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez
wybraną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają
prawo wyboru jednego członka komisji.
Po sprawdzeniu listy komisja zajmuje stanowisko przez powzięcie stosownej uchwały.
Podejmuje ją zwykłą większością głosów. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu lub
niedopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu podejmuje samo
Zgromadzenie , stosownie do zapisu § 7 ust. 4.
§ 8
1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powołanie 3- osobowej Komisji
Skrutacyjnej do głosowań jawnych oraz 3- osobowej Komisji Skrutacyjnej do głosowań
tajnych.
Komisje powołuje się w głosowaniu jawnym (poprzez aklamację) , spośród uprawnionych do
głosowania.
2.Powołanie Komisji Skrutacyjnej do głosowań jawnych zarządza Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia bezpośrednio po wyborze na tę funkcję.
3.Powołanie Komisji Skrutacyjnej do głosowań tajnych zarządza Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia bezpośrednio przed głosowaniem wymagającym tajności.
Przy wyborach do Rady Nadzorczej , skład Komisji powołuje się spośród akcjonariuszy
nie kandydujących do niej.
4.Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić jedną kandydaturę . Głosowanie odbywa się
łącznie na wszystkich zgłoszonych kandydatów, albo jeżeli Walne Zgromadzenie tak
postanowi, na każdego z kandydatów z osobna. Za wybranych uważa się kandydatów ,
którzy uzyskali największą ilość głosów.
§ 9
1.Każda Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
2.Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów . Każdy członek Komisji ma jeden
głos.
Członek Komisji ma też prawo zgłosić do protokółu zdanie odrębne i uzasadnić je wobec
Walnego Zgromadzenia.
3.Komisje sporządzają ze swoich czynności protokół, który podpisują Przewodniczący i
Sekretarz.
4.Przewodniczący Komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności
Komisji i przedstawiają wnioski, a następnie przekazują protokoły Przewodniczącemu
Walnego Zgromadzenia.
§ 10
Po wyborze Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość
zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał.
§ 11
1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie jawne w sprawie przyjęcia
porządku obrad podanego do wiadomości.
Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy , a także
zmienić kolejność spraw w porządku obrad.
2.W przedmiotach , które nie są objęte porządkiem obrad uchwał podejmować nie można ,
chyba że cały kapitał akcyjny reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z
obecnych nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
3.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego
porządku dziennego, zmieniać kolejności obrad nad poszczególnymi punktami tego
porządku, ani wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem
obrad.
Może w tych kwestiach postawić wniosek, co do którego Walne Zgromadzenie podejmie
uchwałę.
III.ZASADY PROWADZENIA OBRAD I PODEJMOWANIA UCHWAŁ.
§ 12
1.Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję. Za zgodą większości
uczestników dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad
łącznie.
2.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
Na żądanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszenia do dyskusji należy składać
na piśmie.
3.Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić
głosu poza kolejnością.
§ 13
1.W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza
kolejnością.
2.Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i
głosowania, a w szczególności dotyczące :
a)przerwania dyskusji,
b)zamknięcia listy mówców,
c)ograniczenia czasu wystąpień,
d)zarządzenia przerwy w obradach,
e)kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy:
jeden za wnioskiem i jeden przeciw wnioskowi.
§ 14
1.Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i
aktualnie rozpatrywanych.
2.Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do
jednego 5-cio minutowego wystąpienia.
3.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, a nawet odebrać
głos osobie, która wypowiada się nie na temat, przekracza czas ustalony w ust.2 lub
wypowiada się w sposób niedozwolony, obrażając uczestników Zgromadzenia.
4.Każde wystąpienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwały winno być zakończone
wyraźnie sformułowanym stwierdzeniem, czy mówca jest "za" , bądź "przeciw"
omawianemu projektowi uchwały.
§ 15
Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny
być składane na piśmie, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy składającego akcjonariusza.
§ 16
1.Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje wnioski jakie
wpłynęły i ustala kolejność głosowania, przestrzegając zasady, by wnioski najdalej
idące były głosowane w pierwszej kolejności. Poprawki do wniosku głównego głosuje
się przed wnioskiem głównym.
2.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wnioski pod głosowanie.
3.W razie potrzeby, w przypadku gdy dyskutanci wypowiadali się w omawianej sprawie
merytorycznej, a nie formułowali wyraźnie brzmienia wniosku, proponowanej uchwały,
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może nadać ostateczną redakcję wnioskom ,
projektom uchwał poddanym pod głosowanie.
§ 17
1.Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych , o
ile Statut lub Kodeks Handlowy nie stanowi inaczej.
2.Akcjonariusze nie mogą ani osobiście, ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy
innych osób głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec
Spółki z jakiegokolwiek tytułu, przyznania im wynagrodzenia, tudzież umów i sporów
pomiędzy nimi a Spółką.
§ 18
1.Głosowanie jest jawne.
2.Głosowanie jawne można przeprowadzać poprzez aklamację przy wyborach
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, wyborze Komisji Skrutacyjnych, a także w
innych sprawach pod warunkiem , że żaden akcjonariusz nie zgłosi w tym zakresie
sprzeciwu.
3.Tajne głosowanie zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przy wyborach oraz nad
wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o
pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
Tajne głosowanie zarządza się także na żądanie choćby jednego z obecnych uprawnionych
do głosowania.
4.Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym
głosowaniu imiennym.
§ 19
Głosowanie jawne odbywa się przy zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej
lub w sposób następujący :
1.głosowanie zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ,
2.akcjonariusz podnosi do góry kartę do głosowania z wypisaną na niej ogólną liczbą
akcji jakie posiada , a którą otrzymał przy podpisywaniu listy obecności .
Zliczania głosów dokonuje Komisja Skrutacyjna i wynik podaje do protokółu .
3.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić głosowanie w ten sposób , że
członkowie Komisji Skrutacyjnej na wezwanie Przewodniczącego zbierać będą od
akcjonariuszy kartki z wypisaną na nich ogólną liczbą akcji , jakie posiada
akcjonariusz . Po zebraniu kartek Komisja Skrutacyjna zlicza głosy i wynik podaje do
protokółu. Kartki do głosowania oznakowane są pieczęcią Spółki i dla odróżnienia
poszczególnych głosowań są w różnych kolorach .
Ilość kart uzależniona będzie od ilości spraw w porządku obrad wymagających podjęcia
uchwały - głosowania .
Kartki do głosowania otrzymują akcjonariusze przy podpisywaniu listy obecności .
§ 20
1.Głosowanie tajne odbywać się będzie z zastosowaniem elektronicznej techniki
obliczeniowej lub poprzez wrzucenie kart do głosowania tajnego do urn wyborczych .
2.Karty do głosowania tajnego wydane zostaną akcjonariuszom przy podpisywaniu listy
obecności .
3.Wyniki głosowania ustala i podaje do wiadomości i do protokółu Przewodniczący
Komisji Skrutacyjnej ds. głosowań tajnych .
§ 21
W przypadku zastosowania elektronicznej techniki obliczeniowej Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia objaśnia uczestnikom Zgromadzenia sposób prowadzenia głosowania , a w
szczególności oddawania głosów i ich obliczania.
§ 22
1.Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
2.W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za
przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów.
§ 23
Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
§ 24
Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym.
§ 25
1.Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają akcjonariusze lub przedstawiciele
akcjonariuszy ze swego grona lub z zewnątrz.
2.Kandydat wyraża zgodę lub rezygnuje z kandydowania bez konieczności podania motywów