Mostostal Siedl Uchwały podjęte na WZA 26.06.2003 r.
opublikowano: 2003-06-26 16:34
UCHWAŁY PODJĘTE NA WZA 26.06.2003 R.
Raport bieżacy Nr 9/2003 r.
Uchwała Nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. z dnia 26.06.2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2002r.
Obradujące w dniu 26.06.2003 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 KSH oraz §33 lit. "a" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 r.
p o s t a n a w i a:
§ 1.
Zatwierdzić:
1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2002 r.
2. sprawozdanie finansowe za 2002 r. obejmujące:
- rachunek zysków i strat za 2002 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 5 287 182,81 zł
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2002 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości: 286 081 070,21 zł oraz nie podzielony wynik z lat ubiegłych w wysokości: - 8 012 496,36 zł
- informację dodatkową.
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków o kwotę: 5 901 805,73 zł.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. z dnia 26.06.2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2002 r. Obradujące w dniu 26.06.2003 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie §33 lit. "b" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2002 r.
p o s t a n a w i a :
§ 1.
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2002 r.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. z dnia 26.06.2003 r.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.
Obradujące w dniu 26.06.2003 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 KSH oraz §33 lit. "b" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności w 2002 r.
p o s t a n a w i a :
§ 1.
Udzielić członkom Zarządu Mostostal Siedlce S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 26.06.2003 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.
Obradujące w dniu 26.06.2003 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 KSH oraz §33 lit. "b" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2002 r.
p o s t a n a w i a :
§ 1.
Udzielić członkom Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 26.06.2003 r. w sprawie podziału zysku za 2002 r.
Obradujące w dniu 26.06.2003 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 KSH w związku z art. 348 § 3 KSH oraz §33 lit. "c" Statutu Spółki
p o s t a n a w i a :
§ 1.
Zysk netto za 2002 r. w wysokości 5 287 182,81 zł podzielić w sposób następujący:
- kwotę 2 400 000,00 zł wypłacić w formie dywidendy /0,25 zł na jedną akcję/
- kwotę 2 887 182,81 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki
§ 2.
1. Prawo do dywidendy ustala się na dzień 14.07.2003r.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 04.08.2003r.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 4.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 26.06.2003 r. w sprawie utworzenia Oddziału pn. MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. BUDOWNICTWO "PRZEMBUD" w Szczecinie.
Obradujące w dniu 26.06.2003 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie art. 632 KSH w związku z art. 36 § 1KH oraz § 5 i §33 lit. "g" Statutu Spółki
p o s t a n a w i a :
§ 1.
Wyodrębnić w strukturze MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. Oddział pn. MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. BUDOWNICTWO "PRZEMBUD" w Szczecinie na bazie obecnie działających trzech spółek kapitałowych tj.:
- S.P.B. "Przembud" Sp. z o.o. w Szczecinie
- Grupa Deweloperska "Przembud" Sp. z o.o. w Szczecinie
- "Wichrowe Wzgórza" Sp. z o.o. w Szczecinie.
§ 2.
Wykonanie uchwały i dokonanie rejestracji Oddziału powierzyć Zarządowi Spółki zgodnie z art. 38 pkt. 1 lit "d" Ustawy o Krajowym Rejestrze sądowym z dnia 20.08.1997r. /Dz.U. 2001r. Nr 17, poz. 209/ .
§ 3.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Zgodnie z Ustawą Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi z dnia 21.09.1997 r., Art.148, pkt 3, Zarząd Mostostalu Siedlce S.A.podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na WZA, które odbyło się 26.06.2003 r.
1. Polimex-Cekop S.A. 4 799 999 sztuk akcji uprawniających do takiej samej liczby głosów, co stanowi 77,51 procent kapitału reprezentowanego na WZA w dniu 26.06.2003 r.
2.Polimex-Cekop Development Sp. z o.o. 526 100 sztuk akcji uprawniajacych do takiej samej liczby głosów, co stanowi 8,50 procent kapitału reprezentowanego na WZA w dniu 26.06.2003 r.
W WZA Mostostalu Siedlce S.A. w dniu 26.06.2003 r. uczestniczył kapitał akcyjny w wysokości 6 193 045 sztuk akcji, co stanowi 64,51 procent ogólnego kapitału spółki.
Data sporządzenia raportu: 26-06-2003