Nr 4 W odpowiedzi na zgłoszone wnioski akcjonariuszy Spółki Zarząd MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., działając na podstawie Art. 400 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 6 marca 2002 r. o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11a w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Zmiany w Statucie Spółki. 5.Zmiana liczebności i składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art.385 §3 Kodeksu spółek handlowych. 6.Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 7.Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
§17 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 1.Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. 2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady oraz obecności dwóch trzecich składu Rady przy podejmowaniu uchwał w sprawach dotyczących § 18, ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki. W przypadku równego podziału głosów za i przeciw rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 3.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 4.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos również przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 5.Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej nie ma zastosowania do wyboru członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach takich osób. 6.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
Dotychczasowe brzmienie §17 Statutu: 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. 2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady oraz obecności dwóch trzecich składu Rady przy podejmowaniu uchwał w sprawach dotyczących § 18, ust.2 pkt.5 Statutu Spółki. W przypadku równego podziału głosów za i przeciw rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 3.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do 27 lutego 2002 r., złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 10 i 11 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia. Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie się odbywała do dnia 27 lutego 2002 r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11a w Warszawie, VI piętro, pokój nr 616. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli, albo pełnomocników (nie będących pracownikami Spółki) działających na podstawie pisemnego umocowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane Akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11a w Warszawie (pokój 616) na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości. Zarząd MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności rozpocznie się 6 marca 2002 r. o godzinie 11.00.
kom emitent zdz