MOSTOSTAL WARSZAWA SA NWZA spółki (WZA)
W odpowiedzi na zgłoszone wnioski akcjonariuszy Spółki Zarząd
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., działając na podstawie Art. 400 par.1
Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 6 marca 2002 r. o
godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11a w
Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Zmiany w Statucie Spółki.
5.Zmiana liczebności i składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania
oddzielnymi grupami w trybie art.385 §3 Kodeksu spółek handlowych.
6.Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
7.Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
§17 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
1.Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na
posiedzenie wszystkich członków Rady.
2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu Rady oraz obecności dwóch
trzecich składu Rady przy podejmowaniu uchwał w sprawach
dotyczących § 18, ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki.
W przypadku równego podziału głosów za i przeciw rozstrzyga głos
Przewodniczącego Rady.
3.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu
uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na
piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na
posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu
uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos również przy użyciu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała
jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały.
5.Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej nie
ma zastosowania do wyboru członka Zarządu, odwołania i zawieszenia
w czynnościach takich osób.
6.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa
tryb jej postępowania.
Dotychczasowe brzmienie §17 Statutu:
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie
na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu Rady oraz obecności dwóch
trzecich składu Rady przy podejmowaniu uchwał w sprawach
dotyczących § 18, ust.2 pkt.5 Statutu Spółki.
W przypadku równego podziału głosów za i przeciw rozstrzyga głos
Przewodniczącego Rady.
3.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa
tryb jej postępowania.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom
akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed
terminem Zgromadzenia, tj. do 27 lutego 2002 r., złożą w siedzibie
Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające
legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 10 i 11
ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi). Imienne
świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę
posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku
papierów wartościowych do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy będzie się odbywała do dnia 27 lutego 2002 r. do
godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11a w
Warszawie, VI piętro, pokój nr 616.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli, albo
pełnomocników (nie będących pracownikami Spółki) działających na
podstawie pisemnego umocowania.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu
oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane
Akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Spółki przy ul.
Konstruktorskiej 11a w Warszawie (pokój 616) na zasadach i w
terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o
rachunkowości.
Zarząd MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja
obecności rozpocznie się 6 marca 2002 r. o godzinie 11.00.