Netia ZWZA w dniu 12 czerwca 2003 roku - podjęte uchwały

opublikowano: 2003-06-12 22:56

ZWZA W DNIU 12 CZERWCA 2003 ROKU - PODJĘTE UCHWAŁY RAPORT BIEŻĄCY NR 069/2003 Zarząd Netii Holdings S.A. (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii podjęło w dniu 12 czerwca 2003 roku uchwały dotyczące m.in.: (i) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Netia za rok 2002, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Netia; (ii) pokrycia straty poniesionej w roku 2002 i skumulowanej straty z lat ubiegłych z pozostałych kapitałów zapasowych i kapitału rezerwowego Spółki; (iii) udzielenia absolutoriów członkom zarządu i rady nadzorczej Spółki za okres wykonywania obowiązków w roku 2002, z wyłączeniem dwóch byłych członków Zarządu, w sprawie których wnioski o udzielenie absolutorium nie uzyskały wymaganej liczby głosów; (iv) zmiany wysokości wynagrodzeń i "Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej", przy czym Przewodniczący rady nadzorczej zrzekł się swojego wynagrodzenia; a także (v) zmiany firmy Spółki na "Netia Spółka Akcyjna" i (vi) porządkowej zmiany par. 5 Statutu Spółki. Pełna treść uchwał, która została podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Netii w dniu 12 czerwca 2003 roku jest następująca: UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------- w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Netia za rok 2002, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Netia za rok 2002 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza: 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Netia za rok 2002, 2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2002 składające się z wprowadzenia, bilansu zamykającego się sumą bilansową w wysokości 2.195.557 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), rachunku zysków i strat wykazującego stratę w wysokości 2.243.716 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście czterdzieści trzy miliony siedemset szesnaście tysięcy złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.746.166 tys. zł (słownie: jeden miliard siedemset czterdzieści sześć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy zł), rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 317.680 tys. zł (słownie: trzysta siedemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień, oraz 3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Netia za rok 2002 składające się z wprowadzenia, skonsolidowanego bilansu zamykającego się sumą bilansową w wysokości 3.541.893 tys. zł (słownie: trzy miliardy pięćset czterdzieści jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego stratę w wysokości 744.043 tys. zł (słownie: siedemset czterdzieści cztery miliony czterdzieści trzy tysiące złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.122.296 tys. zł (słownie: trzy miliardy sto dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 299.445 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku --------------------------------------------------------------------------------------- w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku 2002 i skumulowanej straty z lat ubiegłych --------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę w roku 2002 oraz poniesiona przez Spółkę skumulowana strata z lat ubiegłych w łącznej wysokości 3.990.084.408,57 zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) zostaje pokryta w całości poprzez zaliczenie na pokrycie straty następujących kwot: (a) 3.677.256.137,99 zł (słownie: trzech miliardów sześciuset siedemdziesięciu siedmiu milionów dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu trzydziestu siedmiu złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy) z pozostałych kapitałów rezerwowych Spółki oraz (b) 312.828.270,58 (słownie: trzystu dwunastu milionów ośmiuset dwudziestu ośmiu tysięcy dwustu siedemdziesięciu złotych pięćdziesięciu ośmiu groszy) z kapitału zapasowego Spółki. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku ---------------------------------------------------------------------------- w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Morganowi Ekberg absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002 ---------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Morganowi Ekberg absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku ------------------------------------------------------------------------ w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002 ------------------------------------------------------------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku ------------------------------------------------------------------------ w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Janowi Henrikowi Ahrnell absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002 ------------------------------------------------------------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Janowi Henrikowi Ahrnell absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku ---------------------------------------------------------------------------- w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Charlotta Grette absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002 ---------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Charlotta Grette absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku ------------------------------------------------------------------------- w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Janowi Guzowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002 ------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Janowi Guzowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku ---------------------------------------------------------------------------- w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Italia absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002 ---------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Italia absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku ------------------------------------------------------------------------------------- w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Jarońskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002 ------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Jarońskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku --------------------------------------------------------------------------- w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Donaldowi Mucha absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002 --------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Donaldowi Mucha absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku --------------------------------------------------------------------------- w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Davidowi Oertle absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002 --------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Davidowi Oertle absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku ------------------------------------------------------------------------- w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Larsowi Rydin absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002 ------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Larsowi Rydin absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku ----------------------------------------------------------------------------- w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hansowi Tuvehjelm absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002 ----------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Hansowi Tuvehjelm absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku --------------------------------------------------------------------------- w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Madalskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002 --------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Wojciechowi Madalskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku ----------------------------------------------------------------------------- w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Mariuszowi Piwowarczykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002 ----------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Zarządu Mariuszowi Piwowarczykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku ------------------------------------------------------------------ w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Kjell-Ove Blom absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002 ------------------------------------------------------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Zarządu Kjell-Ove Blom absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku --------------------------------------------------------------------------- w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Stefanowi Albertssonowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002 --------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Zarządu Stefanowi Albertssonowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku ----------------------------------------------------------------------------- w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Mariuszowi Chmielewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002 ----------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Zarządu Mariuszowi Chmielewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku --------------------------------------------------------------------------- w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Dariuszowi Wojcieszkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002 --------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela członkowi Zarządu Dariuszowi Wojcieszkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku ------------------------------------------------------------------- w sprawie zmiany "Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej" ------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia § 2.1 i § 2.2 "Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej" z dnia 15 stycznia 2003 roku (dalej "Regulamin") i przyjmuje tekst jednolity Regulaminu w następującym brzmieniu: "Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej § 1 Każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków. § 2 1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto stanowiącej równowartość w PLN kwoty 6.000 USD (sześciu tysięcy dolarów amerykańskich). 2. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto stanowiącej równowartość w PLN kwoty 4.000 USD (czterech tysięcy dolarów amerykańskich). 3. Walne Zgromadzenie może ustalić inne kwoty wynagrodzenia niż wskazane w pkt 1-2 powyżej. § 3 Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia." UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku ------------------------------------------------ w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ------------------------------------------------ Na podstawie informacji Rady Nadzorczej o wyznaczeniu przez Radę Nadzorczą Pana Richarda Jamesa Moon jako osoby odpowiedzialnej za koordynację prac Rady Nadzorczej, przygotowywanie jej stanowiska i bieżące kontakty z innymi organami spółki w sprawach powołań, odwołań i wynagrodzeń członków Zarządu; oraz Pani Ewy Marii Robertson jako osoby odpowiedzialnej za koordynację prac Rady Nadzorczej, przygotowywanie jej stanowiska i bieżące kontakty z innymi organami spółki w sprawach wewnętrznego audytu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia niniejszym przyznać: a) Panu Richardowi Jamesowi Moon oraz b) Pani Ewie Marii Robertson dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto stanowiącej równowartość w PLN kwoty 1.000 USD (jednego tysiąca dolarów amerykańskich). UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku ----------------------------------- w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki ----------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchyla niniejszym § 1 Statutu Spółki i przyjmuje § 1 w następującym brzmieniu: "§ 1 Firma spółki brzmi "Netia" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy "NETIA" S.A. Siedzibą spółki jest miasto stołeczne Warszawa." UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku ------------------------------------ w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki ----------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchyla § 5 Statutu Spółki i przyjmuje § 5 w następującym brzmieniu: "§ 5 Kapitał zakładowy wynosi 344.045.212 (słownie: trzysta czterdzieści cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwanaście) złotych i dzieli się na 344.045.212 (słownie: trzysta czterdzieści cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwanaście) akcji po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda. Akcje Spółki dzielą się na następujące serie: a) 5.000 akcji zwykłych imiennych serii A; b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1; c) 3.727.340 akcji zwykłych imiennych serii B; d) 17.256.855 akcji zwykłych na okaziciela serii C; e) 3.977 akcji zwykłych na okaziciela serii C1; f) 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D; g) 425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E; h) 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F; i) 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G; j) 312.626.040 akcji zwykłych na okaziciela serii H." UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 czerwca 2003 roku ---------------------------------------------------------- w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki ---------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki zawierającego zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym. Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Avrahamowi Hochmanowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002 nie uzyskała wymaganej liczby głosów. Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Ewie Don-Siemion absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2002 nie uzyskała wymaganej liczby głosów. Data sporządzenia raportu: 12-06-2003

Tagi: