RAPORT BIEŻĄCY 33/02 Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Hetman S.A. informuje, że zwołał na dzień 17 września 2002 r. na godzinę 1100 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Hetman S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 2001 rok i pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki NFI ?Hetman S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego NFI ?Hetman S.A. za 2001 rok, sprawozdania Zarządu z działalności NFI ?Hetman S.A. w 2001 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 2001 rok i pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych. 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok, b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku, c) pokrycia straty netto Spółki za 2001 rok., d) pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych, e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku, f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do umowy o wynagrodzenie za wyniki finansowe oraz tekstu jednolitego tej umowy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mieli Akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 września 2002 r., do godz. 17.00, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na potwierdzenie posiadania akcji Spółki. Świadectwo depozytowe powinno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
kom emitent mra/zdz