[2000/08/29 19:20] NFI IM. E. KWIATKOWSKIEGO S.A. - 27/2000 WZA Funduszu.
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 15, spółki wpisanej do rejestru handlowego w
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem
RHB 43367, działając na podstawie art. 393 §1 Kodeksu Handlowego w związku z art. 26
ust. 1 Statutu Funduszu przekazuje do opinii publicznej treść ogłoszenia w sprawie
zwołania na dzień 22 września 2000 roku o godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, przy ul.
Jagiellońskiej 15 (V piętro, Rainbow Center)
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie obrad ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
a) sprawozdania z działalności Spółki za rok 1999,
b) sprawozdania finansowego za 1999 rok.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 1999 r. oraz sprawozdanie Rady
Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za 1999 rok.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 1999 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999 r.,
c) przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Funduszu za okres od
1.01.1999 r. do 31.12.1999 r. i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych,
d) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków.
9. Podjęcie przez ZWZA uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 1999 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999 rok,
c) pokrycia straty Funduszu za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. i przeznaczenia
zrealizowanego zysku z lat ubiegłych,
d) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.,
e) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999r.
10. Przedstawienie opisu działań restrukturyzacyjnych podjętych przez Fundusz w roku
1999 w spółkach, w których Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Spółka Akcyjna posiada pakiet wiodący wniesiony przez Skarb Państwa.
11. Wybór Rady Nadzorczej na trzecią kadencję.
12. Zamknięcie obrad ZWZA.
Podstawa prawna: Par.42 pkt.1 RRM GPW.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-29 Włodzimierz Parzydło Prezes Zarządu