NFI PROGRESS S.A. - 33/2000 Podjete uchwaly na ZWZA

opublikowano: 2000-09-22 16:30

[2000/09/22 16:30] NFI PROGRESS S.A. - 33/2000 Podjete uchwaly na ZWZA

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treśc uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 września 2000 roku:

Uchwała nr 1/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS"
Spółka Akcyjna z dnia 21 września 2000 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 402 §1 kodeksu handlowego oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Jacka Hochmana.

Uchwała nr 2/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS"
Spółka Akcyjna z dnia 21 września 2000 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS" Spółka Akcyjna, działając na podstawie §4 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS" Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie Pani Elżbieta Sylwia Szymańska i Pani Danuta Szumska.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS"
Spółka Akcyjna z dnia 21 września 2000 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 sierpnia 2000 roku, numer 171, poz. 38708.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS"
Spółka Akcyjna z dnia 21 września 2000 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w NFI "PROGRESS" S.A. w roku 1999.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 §2 pkt. 1 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 1999, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu w wersji mu przedłożonej.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS"
Spółka Akcyjna z dnia 21 września 2000 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego NFI "PROGRESS" S.A. za rok obrotowy 1999

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 §2 pkt 1 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu Spółki oraz art. 53 ustawy o rachunkowości po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 1999, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 1999, na które składa się:
1. wstęp,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 roku, który wykazuje aktywa netto na sumę 241.762.271,96 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 96/100),
3. rachunek zysków i strat za okres 1.01.1999r. do 31.12.1999r., który wykazuje stratę netto 162.739.374,06 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 6/100) ,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym,
5. rachunek z przepływu środków pieniężnych, który wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku na sumę 12.562.383,79 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote 79/100),
6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31.12.1999r.,
7. informacja dodatkowa.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS"
Spółka Akcyjna z dnia 21 września 2000 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 1999 oraz w sprawie podziału zrealizowanego zysku z lat ubiegłych

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 §2 pkt 2 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku oraz w sprawie podziału zrealizowanego zysku z lat ubiegłych, a także mając na uwadze uchwałę Rady Nadzorczej nr 13/2000 sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 1999 oraz w sprawie podziału zrealizowanego zysku z lat ubiegłych, postanawia:

1. Pokryć stratę netto za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku w ten sposób, że:
a) zrealizowana strata netto za rok 1999 w kwocie 146.132.442,44 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści dwa złote 44/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki,
b) nie zrealizowana strata netto za rok 1999 w kwocie 16.606.931, 62 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 62/100) zostanie przeniesiona na nie zrealizowaną stratę z lat ubiegłych,

2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych w kwocie 3.572.233,50 zł (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy złote 50/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS"
Spółka Akcyjna z dnia 21 września 2000 roku

w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 §2 pkt 3 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania przezeń obowiązków w roku 1999 postanawia udzielić Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 1999.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NFI "PROGRESS" S.A.
z dnia 21 września 2000 roku

w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI "PROGRESS" S.A., działając na podstawie art. 390 §2 pkt 3 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 1999 postanawia udzielić Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS"
Spółka Akcyjna z dnia 21 września 2000 roku

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej III kadencji

§1
W związku z upływem II kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI "Progress" S.A., działając na podstawie art. 379 §1 kodeksu handlowego oraz w związku z art. 19 ust. 1 i art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej III kadencji następujące osoby:

Pan Jerzy Bartosiewicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu w II kadencji.

Pan Jarosław Andrzej Jasik
(33 lata) ma wykształcenie wyższe ekonomiczne. W latach 1992-1995 pracował w Komisji Papierów Wartościowych w Biurze Finansów i Analiz Ekonomicznych m.in. jako Główny Specjalista. W latach 1995-1996 - Specjalista ds. Inwestycji w Biurze Inwestycji Kapitałowych w spółce CIECH S.A. W latach 1996-1999 pracował w XI Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A.,gdzie w latach 1998-1999 pełnił funkcję Dyrektora Rynku Publicznego. W latach 1999-2000 był Ekspertem w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w BIG Bank GdańskiS.A. Obecnie jest Szefem Projektu ds. Konsolidacji Grupy Kapitałowej PZU w PZU S.A.

Pan Dariusz Poniewierka
(36 lat) ma wykształcenie wyższe ekonomiczne. W roku 1994 pracował jako Kierownik Biura Likwidacyjnego Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Żyrardów" w likwidacji, Żyrardów. W latach 1994-1999 był Zastępcą Dyrektora Biura Obsługi Klienta ds. ubezpieczeń finansowych w PZU S.A.

Pan Janusz Stanisław Sosnowski
Jest doktorem nauk technicznych. W latach 1967-1992 pracował naukowo w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Produkcji Politechniki Warszawskiej, Instytucie Automatyki, Instytucie Badań Systemowych PAN oraz w International Institute for Applied Systems Analysis,Laxenburg, Austria i Instituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica, CNR, Rzym, Włochy. W latach 1992-1996 był Kierownikiem Systemu Informatycznego Fundacji "Polsko - Niemieckie Pojednanie". W latach 1996-2000 był Dyrektorem Departamentu Informatyki Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. pełniąc w latach 1998-1999, funkcję członka Zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Od października 2000 roku Pan Janusz Sosnowski podejmuje pracę w Centrali PZU S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Systemów Informatycznych.

Pan Piotr Kowalczewski
(33 lata) ma wykształcenie wyższe ekonomiczne. W latach 1989-1997 był m.in. Dyrektorem Departamentu Papierów Wartościowych, Dyrektorem Departamentu Rynków Kapitałowych BIG S.A. W latach 1997-1998 pełnił funkcję Członka Zarządu - Dyrektor Pionu Transakcji Rynku Kapitałowego Domu Maklerskeigo BIG-BG Sp. z o.o. W latach 1998-1999 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BIG Banku Gdańskiego S.A. Od listopada 1999 został powołany na Członka Zarządu PZU S.A. - odpowiedzialnego za sprawy finansowe.

Pan Ludomir Handzel
Pracuje w Ministerstwie Skarbu Państwa

Pan Tomasz Chyz
(25 lat) ma wykształcenie wyższe prawnicze. W 1998 pracował w Departamencie Reform Ustrojowych Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 1998-2000 był Radnym Dzielnicy Mokotów Gminy Warszawa - Centrum i Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów. W latach 1998-2000 Radca - Asystent Wiceministra Finansów w Ministerstwie Finansów. Obecnie pracuje w Gabinecie Politycznym Ministerstwa Skarbu Państwa.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.