RB 5/02 Zarząd NOVITA SA zwołuje na 26 czerwca 2002 r., na godz. 10,00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się Zielonej Górze, w siedzibie Spółki.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w roku 2001. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia władzom Spółki absolutorium z wy-konania przez nich obowiązków za 2001 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2001 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NOVITA za 2001rok. 11. Podjęcie uchwały o umorzeniu 800.000 akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. 12. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu do nabywania własnych akcji Spółki. 13. Podjęcie uchwały o emisji obligacji. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 15. Sprawy różne i wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki w Zielonej Górze ,ul. Dekoracyjna 3, do 19 czerwca 2002 r., do godz. 10,00.
kom emitent ewa/zdz