OCEAN - Tresc projektow uchwal WZA

opublikowano: 2000-09-04 15:10

[2000/09/04 15:10] OCEAN - Tresc projektow uchwal WZA

Raport Bieżący 45/2000

Zarząd OCEAN COMPANY SA podaje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na
WZA w dniu 13 września 2000 r.
Uchwała 1.
WZA postanowiło przyjąć porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego.
Uchwała 2.
WZA postanowiło dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w składzie ......
Uchwała 3.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej za rok 1999 obejmujące
bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 roku, zamykający się sumą bilansową w wysokości
290.134.388,74 złotych, rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999 do 31.12.1999
zamykający się zyskiem netto 11.522.209,91 wraz z informacją dodatkową i sprawozdaniem
z przepływu środków pieniężnych oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za
rok 1999.
Uchwała 4.
WZA postanawia :
1. podwyższyć kapitał akcyjny o kwotę nie niższą niż 3.000.000 złotych i nie wyższą
niż 15.000.000 złotych w drodze emisji akcji serii D, nie mniej niż 3.000.000 akcji i
nie więcej niż 15.000.000 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1 złotych każda.
2. Akcje serii D są akcjami czwartej emisji.
3. Akcje serii D będą pokryte w całości gotówką przed zarejstrowaniem podwyższonego
kapitału akcyjnego.
4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia 2000 roku.
5. Emisja akcji serii D przeprowadzona zostanie w drodze publicznej subskrypcji akcji
na warunkach oferty pierwotnej w obrocie publicznym.
6. Subskrypcja akcji serii D będzie odbywała się w dwóch transzach przeznaczonych dla
drobnych i dużych inwestorów.
7. Upoważnić Zarząd Spółki aby w porozumieniu z Radą Nadzorczą:
a) oznaczył cenę emisyjną oraz określił termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji
serii D,
b) dokonał podziału emisji dla drobnych i dużych inwestorów,
c) określił zasady przyznawania akcji w poszczególnych transzach,
d) dokonał przydziału akcji serii D.
8. Wyłącza się dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru akcji serii D.
9. Zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia działań koniecznych do wprowadzenia akcji
serii D do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
10. Wyrazić zgodę na zawarcie w razie potrzeby przez Zarząd umów o subemisję usługową
lub inwestycyjną za zasadach i warunkach wynegocjowanych przez Zarząd.
11. Ostateczne określenie wysokości podwyższenia kapitału akcyjnego nastąpi w uchwale
Zgromzdzenia Akcjonariuszy zmieniającej statut Spółki.
Uchwała 5.
WZA postanawia umorzyć 156.730 akcji serii C od nr 14.810.001 do nr 14.966.730.
Pozostałą z kwoty 2.000.000 złotych przeznaczonej na nabycie akcji własnych celem
umorzenia, kwotę 46.749,11 złotych przeznaczyć na kapitał rezerwowy i w związku z tym
dokonać zmian w statucie nadając par. 5 i par. 6 statutu Spółki następujące brzmienie:
Par. 5.1 kapitał akcyjny Spółki wynosi 14.966.730,00 złotych.
2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 14.810.000 akcji, kazda wartości nominalnej
1,00 złotych.
Par. 6.1. Akcje dzielą się na imienne oraz na okaziciela.
2. Akcji imiennych jest 1.200.000 i zostają one pokryte majątkiem przekształconej
Spółki i posiadają numery serii A od 0.000.001 do 1.200.000.
3. Akcje imienne są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu.
4. Akcji na okaziciela jest 13.610.000 i zostają pokryte w całości wkładem
pieniężnym i posiadają numery serii A od 1.200.001 do 8.000.000, serii B od 8.000.001
do 9.977.820, serii C od 9.977.821 do 14.810.000.