OCTAVA NFI SA - 39/2000 termin ZWZA

opublikowano: 2000-09-14 17:50

[2000/09/14 17:50] OCTAVA NFI SA - 39/2000 termin ZWZA

Zarząd Octava NFI SA informuje, że na dzień 24 października 2000 roku ustalona została data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 8 sala konferencyjna nr 2 o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku 1999 oraz Sprawozdania Finansowego Funduszu za rok obrotowy 1999.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 1999 oraz Sprawozdania z wyników badania Sprawozdania Finansowego Funduszu, Sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 1999 rok.
9. Przedstawienie szczegółowego opisu działań restrukturyzacyjnych podjętych przez Fundusz w 1999 r. w spółkach, w których Fundusz posiada pakiet wiodący.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku 1999.
2) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 1999 oraz Sprawozdania z wyników badania Sprawozdania Finansowego Funduszu, Sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 1999 rok.
3) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Funduszu za 1999 rok.
4) udzielenia pokwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków w 1999 roku.
5) udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1999 roku.
6) pokrycia straty za rok obrotowy 1999.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej III kadencji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Funduszu.
13. Zamknięcie obrad.

Dotyczy punktu 12 porządku obrad.
Do art. 8 ust.8 Statutu proponuje się dodać zdanie drugie w następującym brzmieniu:
Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie dotyczy nabycia nieruchomości w ramach restrukturyzacji majątkowej spółek, których akcje zostały wniesione do Funduszu przez Skarb Państwa".

W wyniku dokonanej zmiany art.8 ust.8 przyjmie następujące brzmienie:
8.8. Fundusz nie może nabywać nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Funduszu albo firmy zarządzającej, pozostającej z Funduszem w stosunku umownym) ani nabywać akcji spółek, zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w akcjach takiej spółki. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie dotyczy nabycia nieruchomości w ramach restrukturyzacji majątkowej spółek, których akcje zostały wniesione do Funduszu przez Skarb Państwa".