Orbis Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A.
opublikowano: 2004-05-19 16:46
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY "ORBIS" S.A.
Raport bieżący nr 13/2004
Zarząd "Orbis" S.A. informuje, że zwołuje na dzień 23 czerwca 2004 r. o godz. 10.00,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w salach konferencyjnych Hotelu "Grand" w Warszawie, przy ul. Kruczej nr 28, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:
a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2003 oraz sprawozdania
Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2003,
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy
zakończony 31.12.2003 oraz sprawozdania Zarządu.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za okres
od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A., sporządzonego za
okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
7. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2003.
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie sfinansowania straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej "Orbis" S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
"Orbis" S.A. za rok obrotowy 2003.
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez
nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2003 r.
11. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2003 r.
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego
działki, położonej w Krakowie przy ul. Przybyszewskiego.
13. Powzięcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Konopnickiej nr 28, zabudowanej budynkiem
hotelowym - dawnym hotelem Sofitel.
14. Powzięcie uchwały w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku
wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej VI kadencji.
15. Powzięcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji.
16. Zamknięcie obrad.
Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu "Orbis" S.A., Warszawa, ul. Bracka 16, pokój 224 (II piętro) w godzinach od 9.30 do 16.30 w terminie do 15 czerwca 2004 r.
Data sporządzenia raportu: 19-05-2004