PAGED S.A. - data NWZA oraz porzadek obrad

opublikowano: 2000-08-01 23:24

[2000/08/01 23:24] PAGED S.A. - data NWZA oraz porzadek obrad

RAPORT BIEŻĄCY nr 64/2000

Zarząd Paged SA działając na podstawie art. 390 i 393 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 8.
ust. 3. Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
odbędzie się 31 sierpnia 2000 r. o godz. 10.00 w Warszawie przy ul. Smulikowskiego
6/8, w Sali Kolumnowej, II piętro, wejście od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 35.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki Akcyjnej
"Paged" w 1999 roku (komentarza Zarządu) oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania
finansowego Grupy PAGED za 1999 rok, obejmującego: skonsolidowany bilans, rachunek
zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki
Akcyjnej "Paged" w 1999 roku;
b) zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
Grupy
Kapitałowej Spółki Akcyjnej "Paged" za 1999 rok;
8. Zmiany w Radzie Nadzorczej.
9. Przedstawienie Strategii rozwoju Grupy PAGED opracowanej przez Zarząd Spółki.
10. Zamknięcie obrad.