PAGED S.A. - projekty uchwal na WZA

opublikowano: 2000-07-18 08:42

[2000/07/18 08:42] PAGED S.A. - projekty uchwal na WZA

RAPORT BIEŻĄCY nr 55/2000

Nawiązując do raportu bieżącego nr 43/2000 zawierającego projekty uchwał WZA na
28.06.2000 r., do raportu bieżącego nr 46/2000 zawierającego treść uchwały WZA z dnia
28.06.2000 roku dotyczącej przerwania WZA oraz zobowiązującej Zarząd spółki do
sporządzenia skorygowanej wersji pełnego sprawozdania finansowego oraz do raportu
bieżącego nr 48/2000 dotyczącego korekt w sprawozdaniu finansowym "Paged" SA, Zarząd
"Paged" SA przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione
na wznowionym w dniu 31 lipca 2000 roku Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Paged" SA.

Uchwała Nr 52/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego "Paged" SA za 1999 rok.

Działając na podstawie art. 388 pkt. 1. Kodeksu handlowego oraz § 12. ust. 1. lit. a)
Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w powyższej sprawie,
zawartą w uchwale nr 110/00 z dnia 13 lipca 2000 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy "Paged" SA, zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.1999 r.
do 31.12.1999 r., w skład którego wchodzą:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.1999, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę 178.246.429,78 zł, tj. w zaokrągleniu 178.246 tys. zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999 do 31.12.1999 roku, wykazujący
stratę netto w kwocie 1.590.329,06 zł , tj. w zaokrągleniu 1.590 tys. zł,
3) informacja dodatkowa,
4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące dodatnią zmianę stanu
środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę 331.502,92 zł, tj. w
zaokrągleniu 332 tys. zł.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wojciech Błaszczyk

Uchwała Nr 53/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności "Paged" SA i udzielenia
Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1999;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" SA, po zapoznaniu się ze
Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 1999 roku oraz opinią Rady Nadzorczej
wyrażoną w Uchwale nr 111/00 z dnia 13 lipca 2000 r., a także działając na podstawie
art. 390 § 2 ust. 1. i 3. Kodeksu handlowego oraz § 12. pkt. 1. lit. c) Statutu
Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu za 1999 r. oraz postanawia:
ˇ udzielić skwitowania następującym członkom Zarządu Spółki :
.................................................
.................................................

ˇ nie udzielić skwitowania następującym członkom Zarządu Spółki:
..................................................
..................................................
z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01. do 31.12.1999 r.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wojciech Błaszczyk

Uchwała Nr 54/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia Radzie
Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" SA, po zapoznaniu się z
przedstawionym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem z działalności w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 1999 r., działając zgodnie z postanowieniem art. 390 § 2.
ust. 1. i 3. Kodeksu handlowego oraz § 12. ust. 1. lit. c) Statutu Spółki, zatwierdza
ww. sprawozdanie i postanawia:
ˇ udzielić skwitowania następującym członkom Rady Nadzorczej :
....................................................
....................................................
ˇ nie udzielić skwitowania następującym członkom Rady Nadzorczej:
....................................................
....................................................
z wykonania obowiązków w 1999 roku.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wojciech Błaszczyk

Uchwała Nr 55/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 1999;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" SA, po zapoznaniu się z wnioskiem
Zarządu "Paged" SA, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, w Uchwale nr 112/00
z dnia 13 lipca 2000 r., działając w oparciu o postanowienia art. 390 § 2. ust. 2.
Kodeksu handlowego oraz § 12. ust. 1. lit. b) Statutu Spółki, zatwierdza propozycję
pokrycia straty netto, osiągniętej przez Spółkę w 1999 r. w kwocie 1.590.329,06 zł (w
zaokrągleniu 1.590 tys. zł) w części, tj. na kwotę 28.278,13 zł, z nie podzielonego
zysku za 1998 r. i w części, tj. na kwotę 1.562.050,93 zł, z kapitału zapasowego
"Paged" SA
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wojciech Błaszczyk

Uchwała Nr 56/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki,

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" SA., po zapoznaniu się z
wnioskiem Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą uchwałą nr
103/00 z dnia 14 czerwca 2000 r., dokonuje zmiany Statutu Spółki, polegającej na
dopisaniu w § 14. ust. 4. dodatkowej litery j) w brzmieniu:
" j) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki"
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez sąd.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wojciech Błaszczyk

Uchwała Nr 57/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie pracy Rady Nadzorczej;

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., po zapoznaniu się z
wnioskiem Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą uchwałą nr
104/00 z dnia 14 czerwca 2000 r., działając w oparciu o postanowienia § 12 . ust. 1.
lit. h) Statutu Spółki oraz § 12. Regulaminu pracy Rady Nadzorczej, dokonuje
następujących zmian w Regulaminie pracy Rady Nadzorczej "Paged" S.A.:
1) zmiana nazwy na : Regulamin działania Rady Nadzorczej "Paged" S.A.;
2) wykreślenie dotychczasowego zapisu § 4. ust. 2. i zastąpienie go nowym zapisem w
brzmieniu:
" - zawieranie i rozwiązywanie - z upoważnienia Rady Nadzorczej - umów o pracę, umów o
zarządzanie lub innych podobnych umów z Prezesem Zarządu i pozostałymi członkami
Zarządu na zasadach ustalonych w uchwale Rady Nadzorczej."
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd zmian w Statucie Spółki,
dokonanych przez ZWZA w dniu 31 lipca 2000 roku uchwałą nr 56/00.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wojciech Błaszczyk

Uchwała nr 58/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 roku

w sprawie: zatwierdzenia tymczasowych zasad wynagradzania członków Zarządu
ustalonych przez Radę Nadzorczą w dniu 5 maja 2000 r.;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 12. ust. 1. lit.
l) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z treścią Uchwały Rady Nadzorczej nr 99/2000 z
dnia 5 maja 2000 r. zatwierdza zawarte w niej zasady wynagradzania członków Zarządu.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wojciech Błaszczyk

Uchwała nr 59/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 12. ust. 1. lit.
k) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Członków Rady Nadzorczej w stosunku do
średniej płacy w Spółce, wyliczonej bez wynagrodzeń członków Zarządu:
ˇ dla Prezesa Rady Nadzorczej - 1,5-krotność ww. płacy;
ˇ dla Wiceprezesa Rady Nadzorczej - 1,3-krotność ww. płacy;
ˇ dla Członków Rady Nadzorczej - 1,0-krotność ww. płacy.
2.Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji dwa razy do roku, tj. 1 lipca i 1
stycznia, w oparciu o średnią płacę w Spółce, wyliczoną bez wynagrodzeń członków
Zarządu, za ostatnie półrocze.
3.Członkowi Rady Nadzorczej, który nie uczestniczył w posiedzeniu Rady, wstrzymuje się
wypłatę wynagrodzenia do czasu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym Rada
rozpatrzy przedstawioną przez zainteresowanego przyczynę jego nieobecności. W
przypadku uznania przez Radę Nadzorczą w głosowaniu jawnym przyczyny nieobecności za
ważną nastąpi usprawiedliwienie nieobecności i automatyczne przyznanie prawa do
wypłaty wstrzymanego wynagrodzenia.
4.Spółka nie zwraca kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej.
5.Wypłaty wynagrodzeń dla Członków Rady obciążają koszty ogólne Spółki.
6.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2000 r., a jednocześnie traci moc Uchwała
nr 8/95 ZWZA "Paged" SA z dnia 31 maja 1995 roku.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wojciech Błaszczyk