[2000/05/29 16:20] PAGED S.A. Raport biezacy data WZA oraz porzadek obrad
RAPORT BIEŻĄCY nr 37/2000
temat : data WZA oraz porządek obrad
Działając na podstawie § 42 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. (Dz.U. nr 163 poz.1160 ) w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Paged SA informuje, że na podstawie art. 390 i 393 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 8. ust. 3. Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 czerwca 2000 r. o godz. 10.00 w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8, w Sali Klubowej (dużej), II piętro, wejście od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 35.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Paged" S.A. w 1999 roku oraz rocznego sprawozdania finansowego za 1999 rok, obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 1999 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz rocznego sprawozdania finansowego "Paged" SA za 1999 rok;
b) udzielenia skwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków w 1999 roku;
c) udzielenia skwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1999 roku;
d) podziału zysku za 1999 rok;
9. Zmiany w Statucie Spółki.
10. Zmiany w Regulaminie pracy Rady Nadzorczej.
11. Zatwierdzenie tymczasowych zasad wynagradzania członków Zarządu ustalonych przez
Radę Nadzorczą w dniu 5 maja 2000 roku.
12. Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Bogusław Bamber - Wiceprezes Zarządu
Jan Smardzewski - Dyrektor Biura Zarządu