PAGED S.A. - tresc uchwal podjetych na NWZA Paged SA

opublikowano: 2000-09-01 17:10

[2000/09/01 17:10] PAGED S.A. - tresc uchwal podjetych na NWZA Paged SA

RAPORT BIEŻĄCY nr 78/2000

Zarząd "Paged" SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged"
S.A. w dniu 31 sierpnia 2000 roku podjęło następujące uchwały:

Uchwała Nr 73/00
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31
sierpnia 2000 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej
Spółki Akcyjnej "Paged" w 1999 roku.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1. Kodeksu handlowego oraz ( 12. ust. 1. lit. a)
Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w powyższej sprawie,
zawartą w uchwale nr 117/00 z dnia 16 sierpnia 2000 r., Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności Grupy kapitałowej Spółki Akcyjnej "Paged" w 1999 roku .
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 74/00
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31
sierpnia 2000 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej
Spółki Akcyjnej "Paged" za 1999 rok.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1. Kodeksu handlowego oraz ( 12. ust. 1. lit. a)
Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w powyższej sprawie,
zawartą w uchwale nr 117/00 z dnia 16 sierpnia 2000 r., Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy kapitałowej Spółki Akcyjnej "Paged" za 1999 rok, w skład którego
wchodzą:
1) skonsolidowany bilans Grupy PAGED sporządzony na dzień 31.12.1999, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 286.188.308,44 zł, tj. w zaokrągleniu 286.188 tys.
zł,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy PAGED za okres od 01.01.1999 do
31.12.1999 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 3.452.857,89 zł , tj. w
zaokrągleniu 3.453 tys. zł,
3) rachunek przepływu środków pieniężnych Grupy PAGED, wykazujący dodatnią zmianę
stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę 3.765.253,14 zł,
tj. w zaokrągleniu 3.765 tys. zł;
4) informacja dodatkowa obejmująca: wstęp, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz
noty objaśniające.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 75/00
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31
sierpnia 2000 r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
Działając na podstawie ( 13. ust. 1. Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy "Paged" S.A. ustala 5-osobowy skład Rady Nadzorczej Spółki.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 76/00
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31
sierpnia 2000 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej "Paged" S.A.;
Działając na podstawie ( 12. ust. 1. lit. d) Statutu Spółki, w wyniku przeprowadzonego
głosowania tajnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Andrzeja
Kondratowicza z funkcji członka Rady Nadzorczej "Paged" S.A.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 77/00
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31
sierpnia 2000 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej "Paged" S.A.;
Działając na podstawie ( 12. ust. 1. lit. d) Statutu Spółki, w wyniku przeprowadzonego
głosowania tajnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Piotra Łukomskiego
z funkcji członka Rady Nadzorczej "Paged" S.A.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 78/00
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31
sierpnia 2000 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej "Paged" S.A.;
Działając na podstawie ( 12. ust. 1. lit. d) Statutu Spółki, w wyniku przeprowadzonego
głosowania tajnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Panią Henrykę Nieszporek
z funkcji członka Rady Nadzorczej "Paged" S.A.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 79/00
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31
sierpnia 2000 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej "Paged" S.A.;
Działając na podstawie ( 12. ust. 1. lit. d) Statutu Spółki, w wyniku przeprowadzonego
głosowania tajnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Jana Raka z funkcji
członka Rady Nadzorczej "Paged" S.A.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 80/00
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31
sierpnia 2000 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej "Paged" S.A.;
Działając na podstawie ( 12. ust. 1. lit. d) Statutu Spółki, w wyniku przeprowadzonego
głosowania tajnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Janusza
Śliwakowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej "Paged" S.A.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy