RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2002 Zarząd Paged S.A. podaje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2002r.
Uchwała Nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Paged S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 r. Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Paged S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., w skład którego wchodzą: 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się suma bilansową 196.160.390,66 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt sześć groszy), tj. w zaokrągleniu 196.160.000,00 zł, 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 13.192.674,53 zł (trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze), tj. w zaokrągleniu 13.193.000,00 zł, 3) informacja dodatkowa, 4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę 865.911,18 zł (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych i osiemnaście groszy), tj. w zaokrągleniu 866.000,00 zł. Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Paged S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Paged S.A. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą w Uchwale nr 200/2002 z dnia 28.06.2002r., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych zatwierdza propozycję pokrycia straty netto, osiągniętej przez Spółkę w 2001 r. w kwocie 13.192.674,53 zł z kapitału zapasowego Paged S.A. Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Paged S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001r. oraz opinią Rady Nadzorczej na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia: udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Edmundowi Mzykowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. okresie od 1.01.2001r. do 28.01.2001r. Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Paged S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001r. oraz opinią Rady Nadzorczej na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia: udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. okresie od 29.01.2001r. do 27.12.2001r. Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Paged S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001r. oraz opinią Rady Nadzorczej na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia: udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Bukowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. okresie od 1.01.2001r. do 31.12.2001r. Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Paged S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001r. oraz opinią Rady Nadzorczej na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia: udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Sylwii Łukasik z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. okresie od 1.01.2001r. do 28.06.2001r. Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Paged S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001r. oraz opinią Rady Nadzorczej na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia: udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Stanisławowi Majewskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. okresie od 2.04.2001r. do 27.12.2001r. Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Paged S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001r. oraz opinią Rady Nadzorczej na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia: udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Iwonie Dorocie Gajek (poprzednie nazwisko Ślusarska) z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. okresie od 1.08.2001r. do 31.12.2001r. Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Paged S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001r. oraz opinią Rady Nadzorczej na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia: udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Knapińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. okresie od 27.12.2001r. do 31.12.2001r. Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Paged S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001r. oraz opinią Rady Nadzorczej na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia: udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Bogusławowi Bamberowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. okresie od 1.01.2001r. do 28.06.2001r. Uchwała nie została przyjęta.
Uchwała Nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Paged S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Błaszczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1.01.2001r. do 31.12.2001r. Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Paged S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Wenclowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1.01.2001r. do 31.12.2001r. Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Paged S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Pani Elżbiecie Grajny- Olbromskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1.01.2001r. do 28.06.2001r. Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Paged S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Knapińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1.01.2001r. do 31.01.2001r. Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Paged S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Edmundowi Mzykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 31.01.2001r. do 31.12.2001r. Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Paged S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Starczewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1.01.2001r. do 28.06.2001r. Uchwała została przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Paged S.A. z siedzibą w Warszawie odstąpiło od powzięcia uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.
kom emitent abs/zdz