PAMAPOL S.A.: Uchwały Walnego Zgromadzenia PAMAPOL SA

opublikowano: 2006-06-28 19:51

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PAMAPOL_uchwaly_ZWZ_06_2006.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 12 / 2006
Data sporządzenia: 2006-06-28
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Uchwały Walnego Zgromadzenia PAMAPOL SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W dniu 28 czerwca 2006 r., w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, odbyło się Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany był cały kapitał zakładowy PAMAPOL S.A, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok o obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku .
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
12.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
13.Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej na I Wspólną Kadencję.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PAMAPOL S.A.
15.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych grupy kapitałowej PAMAPOL zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (,,MSSF", ,,MSR")
16.Wolne wnioski.
17.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Stosownie do § 39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 r. Nr 209 poz.1744) Zarząd PAMAPOL S.A.
w załączeniu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL SA w dniu 28 czerwca 2006 r. oraz informuje, że podczas obrad nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.
Załączniki
Plik Opis
PAMAPOL uchwały ZWZ 06 2006.pdf PAMAPOL uchwały ZWZ 06 2006.pdf Uchwały ZWZ 06.2006

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-06-28 Paweł Szataniak Mariusz Szataniak Roman Żuberek Prezes Zarządu V-ce Prezes Zarządu V-ce Prezes Zarządu