PEII KOPEX S.A. - 13/2001 Projekty uchwał NWZA.

opublikowano: 2001-05-11 16:21

[2001/05/11 16:21] PEII KOPEX S.A. - 13/2001 Projekty uchwał NWZA.

Zgodnie z RRMGPW par.42 pkt.2 Zarząd PEiI Kopex S.A. przekazuje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu Kopex S.A. z dnia 18 maja 2001 roku.

P r o j e k t

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu
" KOPEX " S.A. w Katowicach
z dnia 18 maja 2001 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu "KOPEX " Spółka Akcyjna działając na podstawie art.431 , 432 i 433 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust 1 pkt. 5 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Kapitał zakładowy KOPEX S.A. wynoszący 19.892.700,- złotych (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych ) podwyższa się o kwotę 18.000.000,- złotych (słownie : osiemnaście milionów złotych) w drodze emisji 1.800.000 szt. ( słownie : jeden milion osiemset tysięcy szt. ) nowych akcji o wartości nominalnej jednej akcji 10 zł ( słownie : dziesięć złotych ) każda. Kapitał zakładowy po podwyższeniu wynosi łącznie 37.892.700,- złotych ( słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych ).
§ 2
Akcje nowej emisji są akcjami na okaziciela i oznacza się je jako serię "B".

§ 3
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii " B " oraz do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji emisji "B".

§ 4
Objęcie akcji serii " B " nastąpi poprzez ich zaoferowanie zgodnie z art. 440 § 2 i 3 KSH w drodze ogłoszenia w trybie subskrypcji otwartej.

§ 5
Działając na podstawie art. 433 § 2 KSH , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki z objęcia akcji serii "B ".

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią przedstawioną przez Zarząd Spółki we wniosku uznaje, że powody wyłączenia prawa poboru są uzasadnione ważnym interesem Spółki.

§ 6

Nowe akcje serii "B" uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrachunkowy 2001 tj. od dnia 01 stycznia 2001 roku.

§ 7
Akcje nowej emisji "B" wprowadzone zostaną do publicznego obrotu.

§ 8

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do :
a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia do publicznego obrotu akcji serii " B " oraz wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie zgodnie z przepisami ustawy "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ",
b) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową zgodnie z przepisami ustawy "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ",
c) ustalenie szczegółowych zasad przydziału akcji serii " B " ,
d) dokonania przydziału akcji serii " B " , przy akceptacji Rady Nadzorczej Spółki,
e) zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki.

§ 9

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Statucie Spółki .

P r o j e k t

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu
" KOPEX " S.A. w Katowicach
z dnia 18 maja 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu "KOPEX " Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 w związku z art. 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 pkt. 4 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki :

§ 6 otrzymuje brzmienie :

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynoszący 19.892.700,- złotych (słownie: dziewiętnaście milionów
osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych ), który pokryty został funduszem
założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w
paragrafie 2 Statutu, podwyższony został o kwotę 18.000.000,- złotych (słownie: osiemnaście
milionów złotych ) i pokryty jest w drodze emisji nowych akcji serii B. Kapitał zakładowy po
podwyższeniu wynosi łącznie 37.892.700,- złotych ( słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset
dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych ).

2. Utworzone fundusze specjalne według ich stanu na dzień bilansu otwarcia Spółki,
zachowują dotychczasowe przeznaczenie, jakie miały istniejące fundusze specjalne
według bilansu zamknięcia przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 2 Statutu
Spółki ."

§ 7 otrzymuje brzmienie:

" 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 1.989.270 akcji serii A (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych), każda.
b) 1.800.000 akcji serii B (słownie : jeden milion osiemset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 złotych ( słownie: dziesięć złotych) każda .

2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych ."

§31 pkt.5 otrzymuje brzmienie:
"5. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub
wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego
Zgromadzenia."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki w sądzie rejestrowym.