PEII KOPEX S.A. 19/2000 Projekty uchwal WZA

opublikowano: 2000-06-21 15:00

[2000/06/21 15:00] PEII KOPEX S.A. 19/2000 Projekty uchwal WZA

Zgodnie z RRMGPW par.42 pkt.2 Zarząd PEiI Kopex S.A. przekazuje treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu Kopex S.A. z dnia 29 czerwca 2000 roku.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1.01. do 31.12.1999r." wraz ze "Sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki" oraz udzielenia pokwitowania Zarządowi KOPEX S.A. z wykonania obowiązków za 1999 rok
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. działając zgodnie z art. 390 pkt. 1 i 3 Kodeksu Handlowego oraz z § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu - zatwierdza "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1.01. do 31.12.1999r. wraz ze "Sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki" i udziela pokwitowania Zarządowi KOPEX S.A. z wykonania obowiązków za 1999 rok".

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999"
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. działając zgodnie z art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu Handlowego oraz z § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu - zatwierdza "Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 1999". składające się z: a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 1999r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 215.648.536,44 zł (słownie: dwieście piętnaście milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych czterdzieści cztery grosze), b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy 1999 wykazującego zysk netto w kwocie 5.019.894,74 zł (słownie: pięć milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złotych siedemdziesiąt cztery groszy), c) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 o kwotę 16.554.244,54 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści cztery złotych pięćdziesiąt cztery grosze). d) informacji dodatkowej - noty objaśniające.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 1999.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. działając zgodnie z art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu Handlowego oraz z § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1999, który wynosi 5.019.894,74 (słownie: pięć milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złotych siedemdziesiąt cztery grosze) postanawia podzielić zysk netto w następujący sposób: a) 872.174,32 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery złotych trzydzieści dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki, b) 1.989.270,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złote) ( tj. 1,-zł na 1 akcję) zostanie przeznaczone na dywidendę dla Akcjonariuszy, c) 1.758.450,42 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych czterdzieści dwa grosze) - na nagrody dla pracowników łącznie z obciążeniami, w tym dla Zarządu 126.051,22 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze), d) 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) na zasilenie ZFŚS, e) ustala się jako dzień nabycia prawa do dywidendy za rok obrotowy 1999, dzień ........ lipca 2000 r. Akcjonariusze, którzy na koniec tego dnia posiadają akcje KOPEX S.A. uzyskują prawo do dywidendy za 1999 rok. Rozpoczęcie wypłat dywidendy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku, jednak nie wcześniej niż ........ sierpnia 2000 roku.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie zmiany sposobu użycia kapitałów i funduszy celowych
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. działając zgodnie z art. 390 § 3 Kodeksu Handlowego w związku z § 28 Statutu Spółki uchwala:
Zmniejszenie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny o kwotę 14.025,05 zł (słownie: czternaście tysięcy dwadzieścia pięć złotych pięć groszy) i zwiększyć o tę kwotę kapitał zapasowy Spółki. Zwiększenie kapitału zapasowego Spółki o kwotę 1.685.572,90 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złotych dziewięćdziesiąt groszy) z tytułu niewykorzystanego funduszu celowego odpisanego z zysku netto za rok obrotowy 1993, a przeznaczonego pierwotnie na podatek od ponadnormatywnych wynagrodzeń.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 1999 rok"
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. działając zgodnie z art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu Handlowego oraz z § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KOPEX S.. za 1999r. i udziela pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 1999 rok."

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 1999"
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. działając na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości oraz § 25 ust. 1 pkt. 1 "Statutu Spółki" - po zapoznaniu się z opinią i raportem sporządzonym przez biegłych rewidentów oraz opinią Rady Nadzorczej - zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 1999, w skład którego wchodzą:
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.1999r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 229.949.573,43 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złotych czterdzieści trzy grosze),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999r. do 31 grudnia 1999r. wykazujący zysk netto 6.651.979,83 zł ( sześć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze),
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 1999r. do 31 grudnia 1999r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.140.711,01 zł (szesnaście milionów sto czterdzieści tysięcy siedemset jedenaście złotych jeden grosz),
5. informacja dodatkowa - noty objaśniające,
6. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 1999 rok.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2000 roku
"Działając na podstawie art. 409, 431 § 1 Kodeksu Handlowego oraz § 25 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala następującą zmianę w przedmiocie przedsiębiorstwa Spółki:
W § 5 dodaje się: - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, - budownictwo mieszkaniowe, - obsługa nieruchomości (usługi mieszkaniowe).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w Sądzie".

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki
"Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu Handlowego oraz § 25 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki.

W § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
" 1. Zarząd składa się z 2 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie."

W § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
" 3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Zarządu lub cały Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej."

W § 14 otrzymuje brzmienie:
"Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu."

W § 19 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
" 2) wnioskowanie w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz ustalania zasad wynagradzania dla członków Zarządu."

Skreśla się pkt. 3 § 19 ust. 2

W § 19 ust. 2 pkt. 5 skreśla się słowa "lub odwołania" W § 25 ust. 1 dodaje się punkty 17) i 18) o treści: " 17) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki" " 18) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu"

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w Sądzie."