Raport Bieżący nr 42/2002 Zarząd PEKAES S.A. w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES S.A., które odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2002 roku.
projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES S.A. z dnia 14 sierpnia 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES S.A. za 2001 rok:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. działając na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 z późniejszą zmianą) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2001 rok, obejmujące: 1. Wstęp. 2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 364.824.397,08 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych osiem groszy). 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2001 rok, który wykazuje stratę netto w kwocie 15.147.063,53 złotych (słownie: piętnaście milionów sto czterdzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt trzy grosze). 4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym. 5. Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 2001 na sumę 1.360.958,35 złote ( słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści pięć groszy). 6. Noty objaśniające. 7. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2001 rok.
projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES S.A. z dnia 14 sierpnia 2002 roku. W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. działając na podstawie § 5 ust. 4 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/a .................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES S.A. z dnia 14 sierpnia 2002 roku. W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. działając na podstawie § 5 ust. 4 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/a ................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES S.A. z dnia 14 sierpnia 2002 roku. W sprawie: zmiany uchwały nr XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do zbycia nieruchomości fabrycznej w Słubicach.
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. 9 lit. b Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany uchwały ZWZA nr XVIII z dnia 28 maja 2002 roku w ten sposób, że wyrazy 2200 (dwa tysiące dwieście) zastępuje się wyrazami 3300 (trzy tysiące trzysta).
kom emitent abs/zdz