[2000/05/04 15:23] PEKPOL Raport biezacy Ogloszenie o WZA
Rb 17/2000Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z & 42 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r (Dz.U. Nr 163, poz.1160) Zarząd PEKPOL S.A. informuje, że w dniu 26 maja 2000r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z nastepującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 1999r.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 1999r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdań, bilansu, rachunku zysków i strat za 1999r.,
- podziału zysku,
- udzielenia pokwitowania władzom Spółki z wykonywania obowiązków w roku 1999.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania delegacji Zarządowi do ustalania terminów konwersji akcji imiennych na okaziciela.
9. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji oraz określenia trybu i warunków nabywania akcji przez Spółkę w celu umorzenia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Mirosław Szulc - PREZES