[2000/07/17 16:20] PEPEES - Data i porzadek obrad NWZA RB 30
RAPORT BIEŻĄCY Nr 30 / 2000
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży
przekazuje datę NWZA wraz z porządkiem obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się 29.08.2000r. godz. 11°° w
siedzibie Spółki; 18 - 402 Łomża, ul. Poznańska 121
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez przyjęcie uchwał:
a/ Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
PEPEES za 1999 rok zawierającego:
- wstęp
- skonsolidowany bilans na dzień 31.12.1999r.
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych
- noty objaśniające
b/ Komentarz Zarządu do Sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES
za rok 1999.
c/ Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego bilansu na
dzień 31.12.1999r. oraz rachunku zysków i strat za okres od 01.01.1999r.
do 31.12.1999r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
fabrycznej w postaci Kapslowni i przeniesienie jej własności tytułem wkładu
niepieniężnego do nowotworzonej przez " PEPEES " S.A. spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością .
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
fabrycznej w postaci Krochmalni i przeniesienie jej własności tytułem
wkładu niepieniężnego do nowotworzonej przez " PEPEES " S.A. spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością .
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez
emisję akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii B do obrotu publicznego.
12. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 396 § 2 Kodeksu handlowego Zarząd podaje do wiadomości treść
proponowanych zmian w Statucie Spółki
1.
Dotychczasowe brzmienie:
" Artykuł 1
Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka
Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy " PEPEES " S.A. "
Proponowane brzmienie:
" Artykuł 1
Spółka działa pod firmą Browar Łomża Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy
" Browar Łomża " S.A.
2.
Dotychczasowe brzmienie:
" Artykuł 8
8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.020.000 złotych ( słownie: siedem
milionów dwadzieścia tysięcy ) i dzieli się na 1.170.000 ( słownie: jeden
milion sto siedemdziesiąt tysięcy ) akcji o wartości nominalnej 6,00
złotych ( słownie : sześć 00 / 100 ) każda.
8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. oznaczone są jako akcje serii
A o numerach od 0000001 do 1170000.
8.3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne."
Proponowane brzmienie:
"
8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 10.020.000 złotych ( słownie: dziesięć
milionów dwadzieścia tysięcy ) i dzieli się na 1.170.000 ( słownie: jeden
milion sto siedemdziesiąt tysięcy ) akcji serii A od numeru 0000001 do
1.170.000 o wartości nominalnej 6,00 złotych ( słownie: sześć 00 / 100 )
każda oraz na 500.000 ( słownie: pięćset tysięcy ) akcji serii B od numeru
1.170.001 do 1.670.000 o wartości nominalnej 6,00 złotych ( słownie:
sześć 00 / 100 ) każda.
8.2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne."
Podstawa prawna: Raport sporządzono na podstawie § 42 pkt. 1 RRM GPW.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-17 Sucharska Renata Prezes Zarządu Sucharska Renata
00-07-17 Domaszewski Piotr Dyrektor Browaru Członek Zarządu Domaszewski Piotr