[2000/04/10 15:33] PEPEES Raport biezacy Termin i program WZA RB 17 00
RAPORT BIEŻĄCY Nr 17 / 2000
Zgodnie z paragrafem 42 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu ( Dz. U. Nr 163 poz. 1160 ) Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " SA w Łomży przekazuje datę WZA wraz z porządkiem obrad.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się 10.05.2000r. godz. 11,00 w siedzibie Spółki; 18 - 402 Łomża ul. Poznańska 121
Ogłoszenie o WZA ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 79 z dnia 14 kwietnia 2000r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
a/ sprawozdania finansowego Spółki za 1999 rok zawierającego:
- bilans na dzień 31 grudnia 1999r.
- rachunek zysków i strat za 1999r.
- informację dodatkową
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
b/ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999r.
c/ sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 1999r.
i z badania bilansu na dzień 31.12.1999r. oraz rachunku
zysków i strat za okres 01.01.1999 do 31.12.1999r.
d/ zasad pokrycia straty za 1999r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków
za rok obrachunkowy 1999.
b/ udzielenia Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania
obowiązków za rok obrachunkowy 1999r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję nowych akcji
serii B z wyłączeniem prawa poboru,
b/ wprowadzenie akcji serii B do obrotu publicznego,
publicznego,
c/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,
d/ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Bałdowski Artur
Sucharska Renata