[2000/05/26 16:22] PEPEES Raport biezacy Uchwaly WZA
RAPORT BIEŻĄCY Nr 25 / 2000
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz. U. Nr 163 poz. 1160 § 42 pkt. 3 w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Przedsiębiorstw Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w siedzibie Spółki w dniu 10.05.2000r. i ( po przerwie ) 25.05.2000r.
Uchwała Numer 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art.26.1 Statutu Spółki w zw. z art. 388 i 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu Handlowego rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za okres obrachunkowy 01.01.1999 - 31.12.1999r. obejmujące:
1. wstęp;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.1999r., który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 94.511.769,89 zł /słownie
złotych: dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset jedenaście
tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych groszy
osiemdziesiąt dziewięć/;
3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.1999 - 31.12.1999r.
wykazujący stratę netto w kwocie 1.418.943,59 zł /słownie
złotych: jeden milion czterysta osiemnaście tysięcy
dziewięćset czterdzieści trzy złotych groszy pięćdziesiąt
dziewięć/;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym;
5. rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący
zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku
obrotowego 1999 o kwotę 8.189.610,83 zł /słownie złotych:
osiem milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset
dziesięć złotych groszy osiemdziesiąt trzy/.
Uchwała numer 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 388 pkt. 1 i 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu Handlowego zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki - Komentarz Zarządu do Sprawozdania Rocznego za 1999r.
Uchwała numer 3
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art.26.1 Statutu Spółki w związku z art. 388 pkt. 1 Kodeksu Handlowego rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 1999 oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za okres obrachunkowy od 01.01.1999 do 31.12.1999.
Uchwała numer 4
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu Handlowego po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz uchwałą Rady Nadzorczej postanawia pokryć stratę netto, powstałą w okresie od 1 stycznia 1999r. do 31 grudnia 1999r., wynoszącą 1.418.943,59 /słownie złotych: jeden milion czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złotych groszy pięćdziesiąt dziewięć/ z kapitału zapasowego Spółki.
Uchwała numer 5
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu Handlowego udziela pokwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków w roku obrachunkowym 1999.
Uchwała numer 6
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art.390 § 2 pkt. 3 Kodeksu Handlowego udziela pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrachunkowym 1999.
Uchwała numer 7
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży postanawia zdjąć z porządku obrad pkt. 8a - podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję nowych akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru.
Uchwała numer 8
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży postanawia zdjąć z porządku obrad pkt. 8b - podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii B do obrotu publicznego.
Uchwała numer 9
§1
Na podstawie art. 388 pkt. 4 Kodeksu Handlowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w Łomży wyraża zgodę na zbycie nieruchomości fabrycznych według poniższego zestawienia:
1. Punkty skupu ziemniaków:
Lp.Nr Księgi Wiecz. Położ. nieruch. Nr działki Powierzchnia m2
1. 30451 Ciechanowiec 1618 5986
2. 12614 Długobórz Chłopski 59/8 15980
3. 34042 Jedwabne 454 20930
4. 23035 Klukowo Kolonia 29 12573
5. 26378 Kolno 1372/1 30725
6. 26377 Mały Płock II 171/2 9290
Mały Płock II 172/2 6440
7. 12609 Mężenin 612/3 20400
8. 34043 Modzele Skudosze 50 20100
9. 34653 Nowogród 626/1 20062
10. 34041 Przytuły 285 19200
11. 19805 Radziłów 409/2 25396
12. 26376 Stare Kiełcze 174 25000
13. 27806 Stawiski 248/1 37600
14. 33859 Szczepankowo 897 17200
15. 42532 Śniadowo 475/9 17449
16. 20066 Średnica Pawłowięta 59 1600
Średnica Maćkowięta 31/1 10180
17. 19806 Świdry Awissa 158 15300
18. 19807 Wąsosz 1720/1 19300
Wąsosz 1720/4 11900
19. 28830 Wizna 829 22800
Razem m2: 385411
2. Nieruchomości Fabryczne na terenie Miasta Łomży oraz Gminy Łomża
Lp. Ks. Wiecz. Położ. Nr działki Pow.(m2) opis forma wład.
20. 11710 Łomża/Siedz. 30908 403 droga uż. wiecz.
21. 11710 Łomża/Siedz. 30918/2 956 Poznańs/skl.fir uż.wiec
34506 Łomża/Siedz. 30917/2 1532 Poznańs/skl.fir uż.wiec
22. 11710Łomża/Siedz. 30910/31 ok. 5300 Poznańs/przy stud uż.wi
48133 Łomża/Siedz. 30912/1 126 Poznańs/przy stud własn
48133 Łomża/Siedz. 30913 176 Poznańs/przy stud własn
23. 29747 Jednaczewo 1322/2 1079 Jednacz. Baza uż.wiec
24. 29747 Jednaczewo 1322/3 965 Jednacz. Baza uż.wiec
25. 29747 Jednaczewo 1322/4 1094 Jednacz. Baza uż.wiec
26. 29747 Jednaczewo 1322/6 5158 Jednacz. Baza uż.wiec 27. 29747 Jednaczewo 1322/7 4903 Jednacz. Baza uż.wiec
Razem: Ok. 21692
OGÓŁEM: 407103
§2
Zbycie określonych w §1 nieruchomości nastąpi w okresie czterech
lat od podjęcia niniejszej Uchwały.
§3
Zbycie nieruchomości nastąpi w podanym trybie:
1. Podjęcie uchwały Zarządu Spółki o zamiarze zbycia konkretnych
nieruchomości objętych zestawieniem określonym w §1 powyżej.
2. Wyrażenie opinii przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Dokonanie wyceny nieruchomości przez Biegłego Rzeczoznawcę
Majątkowego.
4. Uzyskanie opinii Rady Nadzorczej Spółki.
5. Dokonanie zbycia w formie przetargu publicznego,
nieograniczonego, pisemnego, ogłoszonego w dzienniku
"Rzeczpospolita" i prasie lokalnej na warunkach szczegółowych
uzgodnionych z Radą Nadzorczą.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała numer 10
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży odwołuje wszystkich Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
Uchwała numer 11
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży wybiera Pana Piotra Domaszewskiego na Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała numer 12
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży wybiera Pana Andrzeja Kiełczewskiego na Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała numer 13
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży wybiera Pana Mariusza Trzciałkowskiego na Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała numer 14
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży wybiera Pana Józefa Huberta Gierowskiego na Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała numer 15
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży wybiera Pana Janusza Szymańskiego na Członka Rady Nadzorczej
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Sucharska Renata
Zaczek Marek