[2000/04/03 13:09] PERMEDIA S.A. Raport biezacy Projekty uchwal na WZA spolki.
Raport bieżący nr 25/04/2000Zgodnie z par.42 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1160)Zarząd Z.Ch. "Permedia" S.A. w Lublinie podaje do wiadomości treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2000 r.:
Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A.
z dnia 14 kwietnia 2000 r.
w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki
Walne Zgromadzenie działając w oparciu o przepisy art. 390 § 2 pkt 3 kodeksu handlowego oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, przyjmuje sprawozdanie Zarządu Spółki i udziela pokwitowania z wykonania przez Zarząd obowiązków w roku 1999.
Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A.
z dnia 14 kwietnia 2000 r.
w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej
Walne Zgromadzenie działając w oparciu o przepisy art. 390 § 2 pkt 3 kodeksu handlowego oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej i udziela pokwitowania z wykonania przez Radę obowiązków w roku 1999.
Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A.
z dnia 14 kwietnia 2000 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 1999.
Walne Zgromadzenie działając w oparciu o przepisy art. 390 § 2 pkt 2 kodeksu handlowego oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala podział zysku netto Spółki za rok 1999 w kwocie 2.840.352,46 zł. (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści sześć groszy), w tym zysku niepodzielonego za rok obrotowy 1998 w wysokości 249.430,06 zł. (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych i sześć groszy) w sposób następujący:
- Inwestycje - 1.188.575,52 zł.
- Dywidenda dla akcjonariuszy - 1.466.250,00 zł.
/1.955.000 akcji x 0,75 zł./
- Tantiemy dla Rady Nadzorczej - 49.500,00 zł.
- Tantiemy dla Zarządu Spółki - 14.000,00 zł.
- Tantiemy dla Prokurentów Spółki - 28.000,00 zł.
- Dofinansowanie funduszu socjalnego - 60.000,00 zł.
- Koszty wypłaty dywidendy - 34.000,00 zł.
Ogółem zysk netto za rok obrotowy - 2.590.895,46 zł.
Niepodzielony zysk z 1998 r. - 249.430,06 zł.
Ogółem zysk podzielony - 2.840.325,52 zł.
Ustala się datę prawa do dywidendy na 26 kwietnia 2000 r.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na 1 czerwca 2000 r.
Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A.
z dnia 14 kwietnia 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy 1999.
Walne Zgromadzenie działając w oparciu o przepisy art. 390 § 2 pkt 1 kodeksu handlowego oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 1999.
Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A.
z dnia 14 kwietnia 2000 r.
w sprawie przeniesienia kapitału rezerwowego przeznaczonego
na inwestycje na kapitał zapasowy Spółki.
Walne Zgromadzenie działając w oparciu o przepisy art. 427 § 4 kodeksu handlowego oraz § 31 ust. 2 w związku z § 35 ust. 2 Statutu Spółki postanawia się przenieść kapitał rezerwowy przeznaczony na inwestycje wynoszący na dzień 31.12.1999 r. - 4.308.475,38 zł. (cztery miliony trzysta osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki oraz dokonać likwidacji wyżej wymienionego kapitału rezerwowego przeznaczonego na inwestycje.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Tadeusz Bogusław - Prezes Zarządu