[2000/04/14 13:23] PERMEDIA S.A. Raport biezacy Uchwaly WZA z 14.04.2000 r.
Raport bieżący nr 29/04/2000
Zgodnie z par.42 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Z.Ch. "Permedia" S.A. w Lublinie przekazuje uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2000 r.
Uchwała nr 1/14/IV/00
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A.
z dnia 14 kwietnia 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy 1999.
Walne Zgromadzenie działając w oparciu o przepisy art. 390 § 2 pkt 1 kodeksu handlowego oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 1999.
Uchwała nr 2/14/IV/00
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A.
z dnia 14 kwietnia 2000 r.
w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki
Walne Zgromadzenie działając w oparciu o przepisy art. 390 § 2 pkt 3 kodeksu handlowego oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, przyjmuje sprawozdanie Zarządu Spółki i udziela pokwitowania z wykonania przez Zarząd obowiązków w roku 1999.
Uchwała nr 3/14/IV/00
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A.
z dnia 14 kwietnia 2000 r.
w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej
Walne Zgromadzenie działając w oparciu o przepisy art. 390 § 2 pkt 3 kodeksu handlowego oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej i udziela pokwitowania z wykonania przez Radę obowiązków w roku 1999.
Uchwała nr 4/14/IV/00
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A.
z dnia 14 kwietnia 2000 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 1999.
Walne Zgromadzenie działając w oparciu o przepisy art. 390 § 2 pkt 2 kodeksu handlowego oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala podział zysku netto Spółki za rok 1999 w kwocie 2.840.325,52 zł. (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze), w tym zysku niepodzielonego za rok obrotowy 1998 w wysokości 249.430,06 zł. (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych i sześć groszy) w sposób następujący:
1 Inwestycje - 1.188.575,52 zł.
2 Dywidenda dla akcjonariuszy - 1.466.250,00 zł.
/1.955.000 akcji x 0,75 zł./
3 Tantiemy dla Rady Nadzorczej - 49.500,00 zł.
w tym:
a) dla Przewodniczącego
Rady Nadzorczej - 13.500,00 zł.
b) dla pozostałych członków
Rady Nadzorczej - po 9.000,00 zł.
4 Tantiemy dla Zarządu Spółki - 14.000,00 zł.
5 Tantiemy dla Prokurentów Spółki - 28.000,00 zł.
/po 7.000 zł. dla każdego Prokurenta/
6 Dofinansowanie funduszu socjalnego - 60.000,00 zł.
7 Koszty wypłaty dywidendy - 34.000,00 zł.
Ogółem zysk netto za rok obrotowy - 2.590.895,46 zł.
Niepodzielony zysk z 1998 r. - 249.430,06 zł.
Ogółem zysk podzielony - 2.840.325,52 zł.
Ustala się datę prawa do dywidendy na 05 maja 2000 r.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na 1 czerwca 2000 r.
Uchwała nr 5/14/IV/00
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A.
z dnia 14 kwietnia 2000 r.
w sprawie przeniesienia kapitału rezerwowego przeznaczonego
na inwestycje na kapitał zapasowy Spółki.
Walne Zgromadzenie działając w oparciu o przepisy art. 427 § 4 kodeksu handlowego oraz § 31 ust. 2 w związku z § 35 ust. 2 Statutu Spółki postanawia przenieść kapitał rezerwowy przeznaczony na inwestycje, wynoszący na dzień 31.12.1999 r. - 4.308.475,38 zł. (cztery miliony trzysta osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych, trzydzieści osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki oraz dokonać likwidacji wyżej wymienionego kapitału rezerwowego przeznaczonego na inwestycje.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Tadeusz Bogusław - Prezes Zarządu