[2000/08/01 23:24] PGF S.A. - 75/2000 Uchwaly podjete na WZA w dniu 31.07.2000 r.
Zarząd PGF S.A. przedstawia treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 31 lipca 2000 r.
UCHWAŁA NR 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w
Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe
Spółki, w tym bilans na dzień 31 grudnia 1999 r zamykający się sumą bilansową
950.949.115,31 złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt milionów dziewięćset
czterdzieści dziewięć tysięcy sto piętnaście złotych i trzydzieści jeden groszy), oraz
rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999r. do 31 grudnia 1999r. wykazujący
zysk netto w kwocie 17.938.656,84 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset
trzydzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze).
UCHWAŁA NR 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w
Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy
kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, w tym bilans na dzień 31
grudnia 1999 r zamykający się sumą bilansową 963.774.384,79 złotych (słownie:
dziewięćset siedemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące
trzysta osiemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy), oraz rachunek
zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999r. do 31 grudnia 1999r. wykazujący zysk
netto w kwocie 2.467.506,76 złotych (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt
siedem tysięcy pięćset sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy).
UCHWAŁA NR 3
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w
Łodzi postanawia dokonać podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 1999 w kwocie
17.938.656,84 zł (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset
pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) w ten sposób, że:
84.880,00 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych) -
przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
7.494.525,00 zł (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset
dwadzieścia pięć złotych) - przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę 70
gr (siedemdziesiąt groszy) dywidendy na jedną akcję,
10.161.441,84 zł (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta
czterdzieści jeden złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) - przelać na kapitał
zapasowy spółki.
2. Prawa Akcjonariuszy do dywidendy będą ustalane w dniu 16 sierpnia 2000 roku (dzień
D). Dywidenda będzie wypłacana w dniu 11 września 2000 roku (dzień W).
UCHWAŁA NR 4
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w
Łodzi udziela pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania przez niego obowiązków w
okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.
UCHWAŁA NR 5
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w
Łodzi udziela pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w
okresie od 7 lipca 1999 roku do dnia 31 lipca 2000 roku.
UCHWAŁA NR 6
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w
Łodzi postanawia określić wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej w ten sposób, że:
a) wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej wynosi 3.500 zł (trzy tysiące pięćset
złotych) miesięcznie
b) wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 4.500 zł (cztery tysiące
pięćset złotych) miesięcznie.
UCHWAŁA NR 7
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w
Łodzi postanawia powołać Rady Nadzorczej w trybie głosowania następujące osoby:
Marka Budzisza,
Krzysztofa Kiliana,
Huberta Janiszewskiego.
Podstawa prawna: $42 pkt 3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-01 Jacek Szwajcowski Prezes Zarządu