PHOIMB S.A. - Projekty uchwal NWZ

opublikowano: 2000-07-04 16:24

[2000/07/04 16:24] PHOIMB S.A. - Projekty uchwal NWZ

Raport Nr 3/2000

Zarząd PHO i MB S.A w Kielcach przesyła projekty uchwał NWZA, które odbędzie się w
dniu 28 lipca 2000r.

Uchwała Nr1/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i
Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach podjęta w dniu 28 lipca 2000r.

Działając na podstawie art. 23 Statutu Spółki uchwala się co
następuje :
§ 1
I. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako mnożnik
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc
poprzedniego kwartału, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi :
1) przewodniczącego Rady Nadzorczej 1,4 - krotność /jedna cała i cztery
dziesiąte/
2) pozostałych członków Rady Nadzorczej 1,1 - krotność /jedna cała i jedna
dziesiąta/
II.Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. I ust.
1 i 2 wyłącznie za miesiące w których odbyło się co najmniej jedno formalnie zwołane
posiedzenie.
III. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej
nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń bez względu na przyczyny
tej nieobecności.
IV. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. I ust. 1 i 2 jest obliczane proporcjonalnie
do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło
w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
V. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. I ust. 1 i 2 jest wypłacane z dołu, do 10
dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
VI.Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniem Rady
Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca
odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, oraz koszty zakwaterowania i
wyżywienia.
VII.Spółka stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek
dochodowy od wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
§ 2
Tracą moc dotychczasowe zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Uchwała Nr2/2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i
Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach podjęta w dniu 28 lipca 2000r.

Działając na podstawie art. 379 Kodeksu Handlowego oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej :

§ 1

1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr3/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i
Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach podjęta w dniu 28 lipca 2000r.

Działając na podstawie art. 379 Kodeksu Handlowego oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej :

§ 1

1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy