Raport bieżący Nr 16/2002 Zarząd przekazuje, że w dniu 17 kwietnia 2002 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Poligrafia. W zgromadzeniu wzięło udział 5 akcjonariuszy reprezentujących 3457170 akcji, co stanowi 65,28% kapitału akcyjnego i tyle samo głosów na ZWZA. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy były następujące sprawy:
1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Zatwierdzenie Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2001 oraz wniosku Zarządu o podziale zysku za ten okres. 6. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu i jego wniosku co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy. 7. Powzięcie uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001 i sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2001. 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonywania obowiązków. 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2001. 10.Powzięcie uchwał o zmianach w składzie Rady Nadzorczej. 11.Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
Treść podjętych przez ZWZA uchwał: UCHWAŁA 1/2002 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ POLIGRAFIA W KIELCACH z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Poligrafia uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Poligrafii S.A. obejmujące: - bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 148.417.816,04 PLN /sto czterdzieści osiem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset szesnaście złotych 4/100/, - rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.805.778,05 PLN /jeden milion osiemset pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 5/100/, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 952.003,11 PLN /dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzy złote 11/100/, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA 2/2002 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ POLIGRAFIA W KIELCACH z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Poligrafia uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA 3/2002 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ POLIGRAFIA W KIELCACH z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Poligrafia uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2001 rok. § 2 Udziela się wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA 4/2002 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ POLIGRAFIA W KIELCACH z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Poligrafia uchwala co następuje: § 1 Udziela się wszystkim członkom Zarządu Spółki Akcyjnej Poligrafia pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA 5/2002 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ POLIGRAFIA W KIELCACH z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 2 oraz § 36 Statutu Spółki Akcyjnej Poligrafia uchwala się co następuje: § 1 Czysty zysk Spółki Akcyjnej Poligrafia za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku w wysokości 1.805.778,05 PLN (jeden milion osiemset pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 5/100) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki, § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 3 Uchwała obowiązuje z chwilą jej powzięcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA 6/2002 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ POLIGRAFIA W KIELCACH z dnia 17 kwietnia 2002 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie par. 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej POLIGRAFIA uchwala co następuje: § 1 Ze składu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej POLIGRAFIA odwołuje się Pana Dariusza Sołtysika. § 2 Do składu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej POLIGRAFIA powołuje się Pana Zbigniewa Mrowca. § 3 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem powzięcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA 7/2002 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ POLIGRAFIA W KIELCACH z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w Statucie, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 20 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 1. Dla ważności uchwał rady nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków rady. 2. Rada nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy składu rady. 3. Rada nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący rady nadzorczej może zarządzić podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 4 paragrafu 20 niniejszego Statutu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
kom emitent mra/zdz 16:42 02/04/17