POLNA SA proponowana tresc uchwal NWZA (WZA)
Raport biezacy nr 24/2001Zarzad Zakladow Automatyki POLNA S.A.. w Przemyslu podaje do
publicznej wiadomosci proponowana tresc uchwal majacego sie odbyc
w dniu 26.11.2001r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Zakladow Automatyki POLNA S.A. w sprawie zmian w
statucie Spolki, wyrazeniu zgody na ustanowienie hipoteki oraz
zmiany uchwaly NWZA z dnia 23.04.1999 roku.
Uchwala nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakladow
Automatyki POLNA S.A. z dnia 26 listopada 2001 r w sprawie zmiany
statutu Spolki.
? 1
Na podstawie art.430 ? 1 Kodeksu Spolek Handlowych dotychczasowa
tresc art. 7 Statutu Spolki:
Przedmiotem przedsiebiorstwa Spolki jest:
1. Dzialalnosc w zakresie projektowania, konstrukcji i produkcji:
a. urzadzen do automatycznej regulacji i sterowania
b. urzadzen centralnego smarowania i hydrauliki
c. urzadzen laboratoryjnych
d. wyrobow przemyslu metalowego, elektrotechnicznego,
elektronicznego
e. odlewow
2. Sprzedaz wyrobow i uslug na rynek krajowy i rynki zagraniczne w
powyzszym zakresie.
3. Import surowcow, materialow i urzadzen.
otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem przedsiebiorstwa Spolki jest:
1. Dzialalnosc w zakresie projektowania, konstrukcji i produkcji -
3330Z:
a. urzadzen do automatycznej regulacji i sterowania
b. urzadzen centralnego smarowania i hydrauliki
c. urzadzen laboratoryjnych
d. wyrobow przemyslu metalowego, elektrotechnicznego,
elektronicznego
e. odlewow
2. Sprzedaz wyrobow i uslug na rynek krajowy i rynki zagraniczne w
powyzszym zakresie - 5165Z.
3. Import surowcow, materialow i urzadzen - 5165Z.
? 2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia
Uchwala nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakladow
Automatyki POLNA S.A. z dnia 26 listopada 2001 r w sprawie
ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na
nieruchomosciach wchodzacych w sklad zakladu POLNA SA przy ul.
Obozowej 23 w Przemyslu.
? 1
Na podstawie art. 393 ust. 3 Kodeksu Spolek Handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraza zgode na
ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na
nieruchomosciach wchodzacych w sklad zakladu POLNA SA jako
zabezpieczenie kredytow w wysokosci 10 mln zl.
? 2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia
Uchwala nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakladow
Automatyki POLNA S.A. z dnia 26 listopada 2001 r w sprawie zmiany
uchwaly nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z
dnia 23 kwietnia 1999 r.
? 1
Na podstawie art.392 ? 1 Kodeksu Spolek Handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia uchwale nr 2 NWZA z dnia
23 kwietnia 1999 r poprzez skreslenie w calosci ? 1 ust.9.
? 2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia