Raport bieżący nr 11/2002 Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał ZWZ z dnia 16.05.2002r. oraz listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu. Informujemy, że brak kolejności numeracji podjętych uchwał wynika z faktu oddzielnego głosowania nad każdą zmiana statutu oraz z faktu iż część uchwał nie została podjęta.
UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 16.05.2002 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
§ 1 Na podstawie Art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 16.05.2002 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności.
§ 1 Na podstawie Art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 16.05.2002 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001.
§ 1 Na podstawie Art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:
Zatwierdza się sporządzony na dzień 31.12.2001 r.
- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 33 268 118,79 zł. - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2001 do 31.12.2001 wykazujący stratę netto w kwocie 17 373 002,09 zł. - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od 01.01.2001 do 31.12.2001 o kwotę 359 042,62 zł.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 16.05.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków.
Na podstawie Art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 01.01.2001 r. do 12.09.2001 r. Prezesowi Zarządu Spółki Stanisławowi Malinowskiemu.
§ 2 Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.
UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 16.05.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków.
Na podstawie Art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 01.01.2001 r. do 12.09.2001 r. Wiceprezesowi Zarządu Spółki Wacławowi Sajowi.
§ 2 Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.
UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 16.05.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków.
Na podstawie Art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 01.01.2001 r. do 12.09.2001 r. Wiceprezesowi Zarządu Spółki Markowi Kościukowi.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 16.05.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków.
Na podstawie Art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 12.09.2001 - 31.12.2001 Prezesowi Zarządu - Krzysztofowi Tytce
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 16.05.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków.
Na podstawie Art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 12.09.2001 - 31.12.2001 r Wiceprezesowi Zarządu - Zdzisławowi Kryczce
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A.z dnia 16.05.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie Art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Markowi Tymkiewiczowi absolutorium z działalności za rok obrotowy 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 16.05.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie Art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Wiesławowi Kapralowi absolutorium z działalności za rok obrotowy 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 16.05.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie Art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Bogdanowi Małachwiejowi absolutorium z działalności za rok obrotowy 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 16.05.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie Art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Dariuszowi Janusowi absolutorium z działalności za rok obrotowy 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 16.05.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie Art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Wojciechowi Winterowi absolutorium z działalności za rok obrotowy 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 16.05.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie Art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Romanowi Zarębskiemu absolutorium z działalności za rok obrotowy 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 16.05.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie Art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Adamowi Erechemli absolutorium z działalności za rok obrotowy 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 16.05.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie Art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Leszkowi Podosek-Przygoda absolutorium z działalności za rok obrotowy 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 16.05.2002 r. w sprawie pokrycia straty.
Na podstawie Art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1 Zgodnie z propozycją Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, aby stratę bilansową za 2001 r. w kwocie 17 373 002,09 zł. pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 16.05.2002 r. w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Radę Nadzorcza w składzie: 1. Bogdan Małachwiej 2. Krzysztof Misiak 3. Grzegorz Banaszek 4. Leszek Podosek-Przygoda 5. Adam Erechemla
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 16.05.2002 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
§ 1 Walne Zgromadzanie postanawia zmienić artykuł 6 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie: Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 16.05.2002 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
§ 1 Walne Zgromadzanie postanawia zmienić artykuł 19 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie: 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może tego uczynić, jeden z Wiceprzewodniczących albo sekretarz, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, w którym podany jest proponowany porządek obrad. 3. W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Rady, posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku. W przypadku nie zwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność jeden z Wiceprzewodniczących. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczących Rady, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 16.05.2002 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
§ 1 Walne Zgromadzanie postanawia zmienić artykuł 29 Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 16.05.2002 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
§ 1 Walne Zgromadzanie postanawia zmienić artykuł 35 ust. 2 Statutu Spółki zmieniając treść w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:
Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.
I dodaje się ust. 3. o treści:
Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na ZWZ Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu w dniu 16.05.20002r.
Akcjonariusz Ilość głosów % ogólnej liczby głosów
1. Zachodni NFI 316 550 38 2. Skarb Państwa 141 382 17
kom e-mail mra/zdz