Polnord Projekty uchwał na XII ZWZA w dniu 30.05.2003

opublikowano: 2003-05-19 08:49

PROJEKTY UCHWAŁ NA XII ZWZA W DNIU 30.05.2003 Raport bieżący Nr 20/2003 Zarząd POLNORD S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał na XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej POLNORD w dniu 30 maja 2003 roku: U C H W A Ł A Nr 1/2003 XII ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Na podstawie § 22 ust. 1 pkt. 9, w związku z § 21 ust. 2 Statutu Spółki XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy u c h w a l a , co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się do stosowania Regulamin Obrad Walnych Zgromadzeń POLNORD SA - zwany w dalszym ciągu Regulaminem. 2. Regulamin określa tryb i zasady prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki POLNORD SA z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002", przyjętym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 3. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. 1. Z chwilą zakończenia XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLNORD SA traci moc uchwała Nr 1/2002 XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLNORD SA z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLNORD SA. Załącznik do Uchwały 1/2003 XII ZWZA POLNORD SA R E G U L A M I N WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ "POLNORD" § 1. 1. Regulamin określa tryb i zasady prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "POLNORD", zwanej dalej Spółką. 2. Zwołanie, przygotowanie i prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwanego dalej Walnym Zgromadzeniem, odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, przyjętych przez Spółkę zasadach ładu korporacyjnego oraz w niniejszym regulaminie. § 2. 2. Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określa lista podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 3. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać w lokalu Zarządu Spółki listę, o której mowa w ust. 1, a ponadto żądać otrzymania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz ma także prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. 4. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane na żądanie akcjonariusza najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. § 3. 1. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. 2. Oprócz akcjonariuszy lub ich pełnomocników w obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć niebędący akcjonariuszami członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz - bez prawa zabierania głosu - osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki. 3. Zarząd Spółki zapewnia udział w Walnym Zgromadzeniu niezbędnej obsługi prawnej. Na sali obrad Walnego Zgromadzenia mogą się znajdować także osoby zajmujące się obsługą organizacyjno-techniczną obrad. § 4. 1. Lista obecności, zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jest sporządzana niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Lista obecności jest bieżąco aktualizowana w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia. 3. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. § 5. 1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. 2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym niezwłocznie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwanego dalej Przewodniczącym. 3. Każdy uprawniony do udziału i wykonywania prawa głosu w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego, jak również zgłosić jedną kandydaturę na tę funkcję. 4. Zgłoszony kandydat składa oświadczenie, że zgadza się kandydować. 5. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez tajne głosowanie. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata wyboru dokonuje się przez aklamację. 6. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki. 7. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego i podpisaniu przez niego listy obecności, Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, który zostaje przyjęty przez Walne Zgromadzenie. § 6. 1. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa powszechnego, Statutem Spółki, przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. 2. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad. 3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności: 1) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania, 2) udzielanie głosu, 3) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad, 4) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych, 5) zarządzanie przerwy w obradach, stanowiącej odroczenie obrad - po przegłosowaniu wniosku większością dwóch trzecich głosów, 6) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania, 7) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad, 8) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych. 4. Łącznie przerwy, o których mowa w ust. 3 pkt 5, nie mogą trwać dłużej niż 30 dni. 5. Przewodniczący może zarządzać krótkie przerwy porządkowe - niestanowiące odroczenia obrad i nieutrudniające akcjonariuszom wykonywania ich praw - w szczególności w celu: 1) umożliwienia akcjonariuszowi sformułowania pisemnego wniosku, 2) uzgodnienia stanowisk akcjonariuszy, 3) zasięgnięcia opinii osób zajmujących się obsługą prawną Walnego Zgromadzenia. 6. Przewodniczący ma prawo udzielać głosu osobom spoza akcjonariuszy, o ile jest to uzasadnione względami merytorycznymi. 7. Akcjonariusz ma prawo do sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów oddanych rozstrzyga o utrzymaniu albo uchyleniu decyzji Przewodniczącego. § 7. 1. Walne Zgromadzenie wybiera ze swego grona komisje stosownie do potrzeb wynikających z porządku obrad. 2. Po przedstawieniu każdej w kolejności sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia, podjętą w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych, dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. 3. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. 4. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska. 5. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. 6. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki. Ograniczenie to nie dotyczy osób referujących tematy merytoryczne. 7. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie przedstawiające stanowisko w sprawie aktualnie rozpatrywanego punktu porządku obrad. 8. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 6. Mówcom nie stosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos. § 8. 1. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym (formalnym) mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. 2. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza. 3. Za wniosek w sprawach formalnych uważa się wniosek w sprawie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności w sprawie: 1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, 2) zamknięcia listy mówców, 3) ograniczenia czasu przemówień, 4) sposobu przeprowadzenia obrad, 5) zarządzenia przerwy w obradach, 6) kolejności uchwalania wniosków. 4. Przewodniczący poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie. Wniosek przyjmuje się bezwzględną większością głosów oddanych, z wyłączeniem wniosku o zarządzenie przerwy w obradach, który wymaga przyjęcia większością dwóch trzecich głosów. § 9. 1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad. 2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, każdy w ramach swych kompetencji, zobowiązani są - z zachowaniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi - do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. 3. Osoby, o których mowa w ust. 2, powinny odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy: 1) mogłoby to wyrządzić szkodę spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, 2) mogłoby narazić te osoby na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnej lub administracyjnej. 4. W uzasadnionych przypadkach osoby określone w ust. 2 mogą udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwu tygodni od zakończenia Walnego Zgromadzenia. § 10. 1. Z zastrzeżeniem § 8 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. 2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust. 4. 3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad podejmowana jest - na szczegółowo umotywowany wniosek - gdy przemawiają za nią istotne powody, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o skreśleniu z porządku obrad lub o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza. 5. Projekty uchwał powinny być sformułowane w sposób umożliwiający zaskarżenie uchwały każdemu uprawnionemu, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem stanowiącym przedmiot uchwały. 6. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. 7. Każde wystąpienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwały winno być zakończone wyraźnie sformułowanym stwierdzeniem, czy mówca jest za czy przeciw omawianemu projektowi uchwały. 8. Propozycje, o których mowa w ust. 6, wraz z krótkim uzasadnieniem, powinny być składane Przewodniczącemu z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza. Na wniosek Przewodniczącego propozycje te winny być składane w formie pisemnej. 9. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały ma prawo do wyrażenia pięciominutowego, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach - dziesięciominutowego uzasadnienia sprzeciwu. 10. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz niniejszym regulaminie, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. § 11. 1. Głosowanie zarządza Przewodniczący. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłoszenia. 2. Głosowania mogą być jawne i tajne. Głosowanie tajne zarządza się: 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, 2) nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki do odpowiedzialności, 3) w sprawach osobowych, 4) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zgromadzenie. 4. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. 5. Przy ustaleniu liczby głosów oddanych uwzględnia się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się". Nie uwzględnia się tych głosów akcjonariuszy, którzy oddali głos uznany za nieważny. 6. Głosowanie może odbywać się metodą tradycyjną za pomocą kart do głosowania lub przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. 7. Głosowania, o których mowa w ust. 6, winny zapewniać oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminować - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy. § 12. 1. Wybory do Rady Nadzorczej mogą odbywać się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej lub poprzez głosowanie un block, jeżeli ilość zgłoszonych kandydatów nie przekracza ilości miejsc w Radzie. 2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć odrębną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. 3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów grupami. 5. Wybór Rady Nadzorczej w trybie, o którym mowa w ust. 2-4, dokonywany jest przez Walne Zgromadzenie jeżeli Zgromadzenie to, z porządkiem obrad uwzględniającym takie wybory, zostało zwołane na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki. § 13. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych i ustawy - Prawo o notariacie. 3. Odpis protokołu Zarząd Spółki wnosi do księgi protokołów. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał. § 14. Na sali obrad obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania telefonów komórkowych, a także innych urządzeń mogących zakłócać prowadzenie obrad. § 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki, przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych w tym zakresie przepisów prawa powszechnego. U C H W A Ł A Nr 2/2003 XII ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2002 Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. - Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) i § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego u c h w a l a , co następuje: § 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2002. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki POLNORD SA w Gdańsku za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2002 r., w tym bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 162.876.263,40- zł (sto sześćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote, czterdzieści groszy), rachunek zysków i strat za rok 2002 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.240.154,39- zł (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote, trzydzieści dziewięć groszy), informację dodatkową (w formie raportu rocznego SA-R), oraz zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.127.798,79- zł (jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych, siedemdziesiąt dziewięć groszy) i rachunek przepływu środków pieniężnych za rok 2002, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.105.303,26- zł (cztery miliony sto pięć tysięcy trzysta trzy złote, dwadzieścia sześć groszy). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 3/2003 XII ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy u c h w a l a , co następuje: § 1. Udziela się członkom Zarządu Spółki POLNORD S.A. w Gdańsku w osobach: ¡ Andrzeja UBERTOWSKIEGO - Prezesa Zarządu, ¡ Andrzeja GAWRYCHOWSKIEGO - Członka Zarządu, ¡ Wiesława RACZYŃSKIEGO - Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 4/2003 XII ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy u c h w a l a , co następuje: § 1. 1. Udziela się członkom Rady Nadzorczej POLNORD S.A. w Gdańsku w osobach: ¡ Andrzeja PODGÓRSKIEGO - Przewodniczącego Rady, ¡ Ryszarda TRYKOSKO - Zastępcy przewodniczącego - Sekretarza Rady, ¡ Wiesława OCHNIKA - Członka Rady, ¡ Piotra SUSŁO - Członka Rady, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku. 2. Udziela się członkom Rady Nadzorczej POLNORD S.A. w Gdańsku w osobach: ¡ Edwarda JASTRZĘBSKIEGO - Członka Rady, ¡ Marka OBRUSIEWICZA - Członka Rady, ¡ Waldemara STAWSKIEGO - Członka Rady, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 roku do dnia 28 maja 2002 roku. 3. Udziela się członkom Rady Nadzorczej POLNORD S.A. w Gdańsku w osobach: ¡ Szymona OŻOGA - Członka Rady, ¡ Ilony WOŁYNIEC - Członkini Rady, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 28 maja 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku. 4. Udziela się Panu Januszowi PAŁUCKIEMU - Członkowi Rady Nadzorczej POLNORD SA w Gdańsku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 28 maja 2002 roku do dnia 22 listopada 2002 roku. 5. Udziela się Panu Wojciechowi GRZYBOWSKIEMU - Członkowi Rady Nadzorczej POLNORD SA w Gdańsku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 22 listopada 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 5/2003 XII ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie podziału zysku za 2002 r. Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po spełnieniu wymogu przewidzianego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. - Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy u c h w a l a , co następuje: § 1. Osiągnięty za rok obrotowy od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, zweryfikowany przez biegłych rewidentów i zatwierdzony w sprawozdaniu finansowym zysk netto Spółki POLNORD S.A. w Gdańsku w wysokości 1.240.154,39- zł (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote, trzydzieści dziewięć groszy) dzieli się w taki sposób, że całą kwotę zysku netto wypracowanego w 2002 r. przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 6/2003 XII ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za 2002 r. Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. - Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy u c h w a l a , co następuje: § 1. Zatwierdza się sporządzone na dzień 31 grudnia 2002 r., zweryfikowane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD, w tym skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 178.836.856,51- zł (sto siedemdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych, pięćdziesiąt jeden groszy), skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2002 zamykający się stratą netto w kwocie 2.222.251,52- zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych, pięćdziesiąt dwa grosze), informację dodatkową (w formie raportu rocznego SA-RS), oraz zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 2.211.940,26- zł (dwa miliony dwieście jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych, dwadzieścia sześć groszy) i skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok 2002, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.400.069,61- zł (jeden milion czterysta tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych, sześćdziesiąt jeden groszy). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 7/2003 XII ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zasad ładu korporacyjnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, mając na względzie wprowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA zasady ładu korporacyjnego dla spółek publicznych oraz znaczenie standardów ładu korporacyjnego w umacnianiu wiarygodności spółek publicznych wśród inwestorów, u c h w a l a , co następuje: § 1 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy akceptuje, z zastrzeżeniem ust. 2, treść zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie pod nazwą: "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r.", wprowadzonym Uchwałą Nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA i Uchwałą Nr 209/2002 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zawiesza, najpóźniej do końca roku 2004, podjęcie decyzji odnośnie punktu 20 "Dobrych praktyk ..." wraz z określeniem zasad i warunków członkostwa w radzie nadzorczej osób niezależnych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Data sporządzenia raportu: 19-05-2003

Tagi: