Raport bieżący Nr 23/2002 Zarząd POLNORD S.A. przekazuje treść podjętych uchwał przez XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej POLNORD w dniu 28 maja 2002 roku:
U C H W A Ł A Nr 1/2002 XI ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie § 22 ust. 1 pkt. 9, w związku z § 21 ust. 2 Statutu Spółki XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy u c h w a l a , co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się do stosowania Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki POLNORD S.A. - zwany w dalszym ciągu Regulaminem. 2. Regulamin określa tryb i zasady prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki POLNORD S.A. 3. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały Nr 1/2002 R E G U L A M I N O B R A D WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD § 1. Regulamin określa tryb i zasady prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej POLNORD. § 2. Walne zgromadzenie akcjonariuszy stanowi najwyższą władzę Spółki. § 3. 1. Do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy należą: 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, 2) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie na fundusz zapasowy i fundusz rezerwowy, 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 5) powiększenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 6) zmiana Statutu Spółki, 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 8) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą, 9) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, 10) inne sprawy przewidziane przepisami Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych. 2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości. § 4. Akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
§ 5. Walne zgromadzenie akcjonariuszy jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. § 6. 1. Walne zgromadzenie akcjonariuszy otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego obrad. 2. Obradom przewodniczy przewodniczący obrad. § 7. 1. Walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. 2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. 3. Walne zgromadzenie akcjonariuszy większością dwóch trzecich głosów może zarządzać przerwy w obradach. § 8. 1. W obradach walnego zgromadzenia akcjonariuszy mogą uczestniczyć: 1) właściciele z akcji lub ich pełnomocnicy, 2) członkowie Rady Nadzorczej, 3) członkowie Zarządu Spółki, 4) osoby zaproszone przez Zarząd Spółki z prawem zabierania głosu, 5) osoby zajmujące się obsługą prawną i organizacyjno-techniczną obrad. 2. W obradach walnego zgromadzenia uczestniczy z urzędu notariusz, którego obowiązkiem jest protokołowanie uchwał walnego zgromadzenia. Protokół podpisuje notariusz i przewodniczący zgromadzenia. 3. Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy określa lista podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia akcjonariuszy. 4. Lista obecności, zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i przysługujących im głosów, podpisana przez przewodniczącego obrad, jest sporządzana niezwłocznie po wyborze przewodniczącego obrad i wyłożona podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy. § 9. Walne zgromadzenie akcjonariuszy wybiera ze swego grona komisje stosownie do potrzeb wynikających z porządku obrad. § 10. 1. Głosowanie zarządza przewodniczący zgromadzenia. 2. Głosowania mogą być jawne i tajne. 3. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. 4. Głosowanie może odbywać się metodą tradycyjną poprzez podnoszenie kart do głosowania z uwidocznioną liczbą głosów lub przy zastosowaniu techniki komputerowej z użyciem odpowiednich kart i czytników. 5. W przypadku głosowań tajnych, przeprowadzanych metodą tradycyjną, które zarządza się przy wyborach i odwołaniach władz, jak również w sprawach osobistych i innych określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki, akcjonariusze otrzymują specjalne karty do głosowania opiewające na poszczególne nominały liczby głosów. Karty do głosowania posiadają nominały 100.000, 50.000, 10.000, 5.000, 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 głosów. Suma głosów z kart z oznaczonymi nominałami składa się na liczbę głosów, którymi dysponuje dany akcjonariusz. 6. Przy głosowaniach tajnych z zastosowaniem techniki komputerowej używa się takiej opcji oprogramowania, która zapewnia ich tajność. 7. Odpowiednią instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przy użyciu kart i czytników wręcza się uczestnikom walnego zgromadzenia przy podpisywaniu listy obecności. § 11. 1. Wystąpienia w trakcie obrad nie powinny przekraczać 10 minut. Ograniczenie to nie dotyczy osób referujących tematy merytoryczne. 2. Na sali obrad obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania telefonów komórkowych, a także innych urządzeń mogących zakłócać prowadzenie obrad. § 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszym REGULAMINEM mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych.
U C H W A Ł A Nr 2/2002 XI ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2001
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) i § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
u c h w a l a , co następuje: § 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2001. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki POLNORD SA w Gdańsku za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2001 r., w tym bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2001 roku, wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 95.022.565,99 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych, dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), rachunek zysków i strat za rok 2001 zamykający się zyskiem netto w kwocie 8.350.006,50 zł (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześć złotych, pięćdziesiąt groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową (w formie raportu rocznego SA-R). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 3/2002 XI ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
u c h w a l a , co następuje: § 1. Udziela się członkom Zarządu Spółki POLNORD S.A. w Gdańsku w osobach: ˇ Andrzeja UBERTOWSKIEGO - Prezesa Zarządu, ˇ Andrzeja GAWRYCHOWSKIEGO - Członka Zarządu, ˇ Wiesława RACZYŃSKIEGO - Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 4/2002 XI ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
u c h w a l a , co następuje: § 1. 1. Udziela się członkom Rady Nadzorczej POLNORD S.A. w Gdańsku w osobach: ˇ Andrzeja PODGÓRSKIEGO - Przewodniczącego Rady, ˇ Ryszarda TRYKOSKO - Zastępcy Przewodniczącego Rady, ˇ Kazimierza EMPLA - Sekretarza Rady, ˇ Sylwii LASOTA - Członka Rady, ˇ Marka OBRUSIEWICZA - Członka Rady, ˇ Wiesława OCHNIKA - Członka Rady, ˇ Waldemara STAWSKIEGO - Członka Rady, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2001 roku do dnia 24 maja 2001 roku - dnia wygaśnięcia mandatów w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej.
2. Udziela się członkom Rady Nadzorczej POLNORD S.A. w Gdańsku w osobach: ˇ Andrzeja PODGÓRSKIEGO - Przewodniczącego Rady, ˇ Ryszarda TRYKOSKO - Zastępcy Przewodniczącego - Sekretarza Rady, ˇ Edwarda JASTRZĘBSKIEGO - Członka Rady, ˇ Marka OBRUSIEWICZA - Członka Rady, ˇ Wiesława OCHNIKA - Członka Rady, ˇ Waldemara STAWSKIEGO - Członka Rady, ˇ Piotra SUSŁO - Członka Rady, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 24 maja 2001 roku - dnia wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji do dnia 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 5/2002 XI ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie podziału zysku za 2001 r.
Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po spełnieniu wymogu przewidzianego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami), XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
u c h w a l a , co następuje: § 1. 1. Osiągnięty za rok obrotowy od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku, zweryfikowany przez biegłych rewidentów i zatwierdzony w sprawozdaniu finansowym zysk netto Spółki POLNORD S.A. w Gdańsku w wysokości 8.350.006,50 zł (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześć złotych, pięćdziesiąt groszy) dzieli się w następujący sposób:
1) kwotę 688.000,- zł (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), tj. 0,40 zł na jedną akcję, przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy POLNORD SA, 2) kwotę 7.662.006,50- zł (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. 2. Określa się dzień prawa do dywidendy na 26 lipca 2002 r. 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 08 października 2002 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 6/2002 XI ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za 2001 r.
Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
u c h w a l a , co następuje: § 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD sporządzone na dzień 31 grudnia 2001 r., w tym bilans wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów sumę 123.833.217,93- zł (sto dwadzieścia trzy miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące dwieście siedemnaście złotych, dziewięćdziesiąt trzy grosze) oraz rachunek zysków i strat za rok 2001, zamykający się zyskiem netto w kwocie 10.328.724,98- zł (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote, dziewięćdziesiąt osiem groszy). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 7/2002 XI ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
W związku ze złożonymi rezygnacjami oraz złożonym przez Akcjonariusza wnioskiem dotyczącym zmian w składzie Rady Nadzorczej, na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
u c h w a l a , co następuje: § 1. 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej POLNORD SA Pana Edwarda Jastrzębskiego 2. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej POLNORD SA Pana Marka Obrusiewicza 3. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej POLNORD SA Pana Waldemara Stawskiego § 2. 1. Powołuje się do składu Rady Nadzorczej POLNORD SA bieżącej kadencji Panią Ilonę Wołyniec 2. Powołuje się do składu Rady Nadzorczej POLNORD SA bieżącej kadencji Pana Janusza Pałuckiego 3. Powołuje się do składu Rady Nadzorczej POLNORD SA bieżącej kadencji Pana Szymona Ożoga § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent abs/zdz