[2000/05/12 17:54] PPABANK Raport biezacy zmiany kadrowe i decyzje RN
Current Report 10/2000
Pursuant to § 4.1, item 28 and 29 and § 33 and § 42 of the Order of the Council of Ministers dated December 22, 1998 regarding the type, form and terms of passing current information (Dz. U. No. 163, item 1160), the Board of Executives of PPABank SA hereby reports that at the yesterday's meeting of PPABank Board of Directors:
1. Joseph Conti, the Chairman of the Board, stated that he was not going to run for the next tenure, which starts on the day of the Annual General Shareholders' Meeting to be held on June 15, 2000.
Mr. Conti was appointed Chairman of the Board of Directors in July of 1992 when the Polish-American Enterprise Fund became the majority owner of the Bank.
Joseph Conti expressed his opinion that in the eight years that he had served as Chairman of the Board of Directors, the Bank emerged from the brink of failure in 1992 to one of the most successful banks in Poland serving the small to medium size enterprise (SME) sector in Poland. The success of the SME sector has been one of the primary engines driving the remarkable economic transformation that has occurred in Poland. Mr. Conti emphasized that he was extremely proud he had a chance to take part in the rapid development and transformation of the Polish economy, and from a professional standpoint, he viewed the years of work at PPABank as the most rewarding experience of his 30 years in banking.
The other members of the Board extended their thanks to Mr. Conti for his special contribution to the PPABank development.
The candidate for the Board of Directors new Chairman is Sjoerd van Keulen, recommended by Fortis Bank, the present PPABank majority shareholder. Sjoerd van Keulen is one of the managing directors on the Fortis Bank Management Committee. He is currently responsible for the Information Banking business line at Fortis Bank. Previously held the position of managing director of MeesPierson in the Fortis Group.
2. The Board expressed their intention to appoint the existing members of the Bank Board of Executives for the next tenure in the same composition, providing receiving necessary approvals of the Banking Supervision Commission.
3. The Board of Directors approved of the Board of Executives' recommendation regarding the Agenda of the General Shareholders' Meeting, including a capital increase issue and Statue amendments. The Board of Directors will recommend to the GSM the approval of Board of Executives Report for 1999 and retaining of 1999 earnings, i.e. allocation of the net profit, following the Executive Board proposal, to the general risk fund.
Raport bieżący Nr 10/2000 - zmiany kadrowe i decyzje Rady Nadzorczej PPABanku
Zgodnie z § 4.1 pkt. 28 i 29 oraz §33 i § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) - Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. informuje, że na wczorajszym posiedzeniu Rady Nadzorczej:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Joseph Conti oświadczył, że nie będzie ubiegał się o członkostwo w Radzie na następną kadencję, która rozpoczyna się z dniem Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 15 czerwca br.
Funkcję Przewodniczącego Rady Pan Conti objął w lipcu 1992 roku, kiedy Polsko- Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości został większościowym akcjonariuszem Banku.
Joseph Conti wyraził opinię, że podczas ośmiu lat piastowania przez niego funkcji Przewodniczącego Rady, PPABank, będąc w 1992 roku na skraju upadłości stał się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się i nowoczesnych banków w Polsce obsługujących małe i średnie przedsiębiorstwa. Rozwój prywatnego sektora przedsiębiorczości jest głównym czynnikiem sukcesu transformacji ustrojowych w Polsce. Pan Conti podkreślił, że jest dumny z tego, że dane mu było uczestniczyć aktywnie w rozwoju i przemianach ustrojowych gospodarki polskiej. Okres swojej pracy w PPABanku zalicza do najbardziej udanych w jego ponad 30 letniej karierze w bankowości międzynarodowej.
Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili podziękowania Panu Contiemu za zaangażowanie i szczególny wkład pracy w rozwój PPABanku.
Kandydatem na przewodniczącego Rady Nadzorczej jest Pan Sjoerd van Keulen, rekomendowany przez Fortis Bank, głównego akcjonariusza PPABanku. Sjoerd van Keulen pełni funkcję członka Zarządu Fortis Banku i jest odpowiedzialny za działalność linii biznesowej Information Banking zajmującej się kompleksową obsługą transakcji na rynku finansowym związanych m.in. z zarządzaniem aktywami, rynkiem papierów wartościowych i derywatów, obsługą fuzji i przejęć. Poprzednio był członkiem Zarządu MeesPierson Information Bank, wchodzącego w skład Grupy Fortis.
2. Rada wyraziła zamiar powołania na kolejną kadencję całego Zarządu w obecnym składzie po uzyskaniu stosownych akceptacji Komisji Nadzoru Bankowego.
3. Rada zaakceptowała propozycję Zarządu w sprawie porządku obrad WZA, w którym znajdą się m.in. uchwała o podwyższeniu kapitału Banku i zmiany w Statucie. Rada zarekomenduje WZA przyjęcie Sprawozdania Zarządu za Rok 1999 oraz podziału zysku zgodnie z propozycją Zarządu o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całego zysku za rok ubiegły na fundusz ryzyka ogólnego.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Marek Kulczycki, Prezes Zarządu